山东海化:山东海化2021年度股东大会决议公告

证券代码：000822证券简称：山东海化公告编号：2022-020
山东海化股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2022年4月15日14:30
网络投票时间：2022年4月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年4月15日9:15－9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2022年4月15日
9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，
908会议室。
3.召开方式：现场表决+网络投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：孙令波董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关
法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况占公司有表决权股份分类人数代表股数总数的比例
股东参会情况1236340287840.5995%
其中：中小股东参会情况1123540000.2630%
现场会议出席情况336325967840.5835%
参加网络投票情况91432000.0160%
1公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师
王隽、徐文科出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1．2021年度董事会工作报告
分类赞成反对弃权
表决情况（票）36339727856000
占出席会议有效表决权股份的比例99.9985%0.0015%0表决结果通过
2．2021年度监事会工作报告
分类赞成反对弃权
表决情况（票）36339727856000
占出席会议有效表决权股份的比例99.9985%0.0015%0表决结果通过
3．2021年年度报告（全文及摘要）
分类赞成反对弃权
表决情况（票）36339727856000
占出席会议有效表决权股份的比例99.9985%0.0015%0表决结果通过
4．2021年度财务决算报告
分类赞成反对弃权
表决情况（票）36339727856000
占出席会议有效表决权股份的比例99.9985%0.0015%0表决结果通过
5．2021年度利润分配预案
分类赞成反对弃权
表决情况（票）363307578953000
占出席会议有效表决权股份的比例99.9738%0.0262%0表决结果通过
6．2022年度经营预算报告
分类赞成反对弃权
表决情况（票）36339727856000
占出席会议有效表决权股份的比例99.9985%0.0015%0表决结果通过
27.关于聘任2022年度审计机构并确定其报酬的议案
分类赞成反对弃权
表决情况（票）36339727856000
占出席会议有效表决权股份的比例99.9985%0.0015%0
其中：中小股东表决情况（票）234840056000
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例99.7621%0.2379%0表决结果通过
8.关于向银行申请综合授信额度的议案
分类赞成反对弃权
表决情况（票）36339727856000
占出席会议有效表决权股份的比例99.9985%0.0015%0表决结果通过
9.关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》
的议案分类赞成反对弃权
表决情况（票）2258700953000
占出席会议有效表决权股份的比例95.9516%4.0484%0
其中：中小股东表决情况（票）2258700953000
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例95.9516%4.0484%0表决结果通过本项议案控股股东山东海化集团所持361048878股表决权回避了表决。
10.2022年度日常关联交易情况预计
分类赞成反对弃权
表决情况（票）2258700953000
占出席会议有效表决权股份的比例95.9516%4.0484%0
其中：中小股东表决情况（票）2258700953000
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例95.9516%4.0484%0表决结果通过本项议案控股股东山东海化集团所持361048878股表决权回避了表决。
11.关于确定公司董事薪酬方案的议案
3分类赞成反对弃权
表决情况（票）363307578953000
占出席会议有效表决权股份的比例99.9738%0.0262%0
其中：中小股东表决情况（票）2258700953000
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例95.9516%4.0484%0表决结果通过
12.关于确定公司监事薪酬方案的议案
分类赞成反对弃权
表决情况（票）363307578953000
占出席会议有效表决权股份的比例99.9738%0.0262%0
其中：中小股东表决情况（票）2258700953000
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例95.9516%4.0484%0表决结果通过
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所
2．见证律师：王隽、徐文科
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司2021年度股东大会决议
2.山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2021年度股东
大会的法律意见书特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2022年4月16日
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