淮河能源:淮河能源（集团）股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600575证券简称：淮河能源公告编号：临2022-031
淮河能源（集团）股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月28日
(二)股东大会召开的地点：安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2210137173
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）58.1965
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王戎先生主持。会议采用视频现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书马进华先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员以及律
师事务所见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2209833073 99.9862 304100 0.0138 0 0.0000
2、议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司2021年度独立董事履职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2209833073 99.9862 304100 0.0138 0 0.0000
3、议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司2021年度监事会工作报告审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2209833073 99.9862 304100 0.0138 0 0.0000
4、议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司2021年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2209833073 99.9862 304100 0.0138 0 0.0000
5、议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2209833073 99.9862 304100 0.0138 0 0.0000
6、议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2209410649 99.9671 671824 0.0303 54700 0.0026
7、议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司2021年关联交易完成情况确认
及预计2022年关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 9739324 96.9721 304100 3.0279 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年
度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2209833073 99.9862 304100 0.0138 0 0.0000
9、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年
度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2209833073 99.9862 304100 0.0138 0 0.0000
10、议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司2022年高级管理人员年薪
制实行办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 2206486473 99.8348 3650700 0.1652 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
11、关于补选公司第七届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
11.01陈颖洲220928966099.9616是
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东2200093749100.000000.000000.0000
持股1%-5%普00.000000.000000.0000通股股东
持股1%以下
普通股股东931690092.76616718246.6891547000.5448
其中:市值50万以下普通股
股东37580061.582917973429.4532547008.9639市值50万以
上普通股股东894110094.78344920905.216600.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
6淮河能源（集团）股份有931690092.76616718246.6891547000.5448
限公司2021年度利润分配预案
7淮河能源（集团）股份有973932496.97213041003.027900.0000
限公司2021年关联交易完成情况确认及预计
2022年关联交易的议案
8关于续聘天健会计师事973932496.97213041003.027900.0000务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务审计机构的议案
9关于续聘天健会计师事973932496.97213041003.027900.0000务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度内部控制审计机构的议案
10淮河能源（集团）股份有639272463.6508365070036.349200.0000
限公司2022年高级管理人员年薪制实行办法
11.00关于补选公司第七届董
事会独立董事的议案
11.01陈颖洲919591191.5615
(五)关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，其中议案7为涉及关联股东回避表决的议案，本公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持表决权股份2200093749股按照相关规定回避了表决。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曹一然、王思晔
2、律师见证结论意见：
本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，北京国枫律师事务所律师曹一然、王思晔认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律、行政法规、
规范性文件的有关规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、淮河能源（集团）股份有限公司2021年年度股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所关于淮河能源（集团）股份有限公司2021年年度股东
大会的法律意见书。
淮河能源（集团）股份有限公司
2022年4月29日