铜陵有色:董事会决议公告

证券代码：000630证券简称：铜陵有色公告编号：2022-035
铜陵有色金属集团股份有限公司
九届二十五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十五次董事会会议于2022年4月28日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会
议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2022年4月15日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事11人，亲自出席会议董事7人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2022年第一季度报告》。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
（一）公司九届二十五次董事会会议决议。
（二）独立董事独立意见。
特此公告
1铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
2