浩物股份:关于确认2021年日常关联交易的公告

证券代码：000757证券简称：浩物股份公告编号：2022-29号
四川浩物机电股份有限公司
关于确认2021年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、鉴于四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属企业
2021年与关联方天津浩物产业投资基金合伙企业（有限合伙）下属企业或
根据实质重于形式原则认定的其他主体（以下简称“关联公司”）因采购
备件、固定资产、整车，接受关联公司提供的劳务，向关联公司提供劳务以及向关联公司销售产品、商品等发生日常交易事项，现对相关关联交易事项予以确认。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，内江鹏翔下属
企业与关联公司的交易事项构成关联交易。
3、本公司于2022年4月26日召开九届二次董事会会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于确认2021年日常关联交易的议案》。关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生、赵磊先生已回避表决。
4、独立董事对该事项发表了事前认可意见，并对本次关联交易发表了独立意见。
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳上市等，无需经外部其他有关部门批准。二、2021年与关联公司交易的情况
因关联交易涉及的关联公司数量较多，本公司对交易金额较小的关联公司，以同一对其实施控制的企业为口径进行合并列示。2021年，内江鹏翔下属企业与关联公司之间发生的关联交易情况如下：
关联交关联交2021年发生额发生额占同类业关联公司
易类别易内容（元）务的比例（%）
天津市骏迈汽车销售服务有限公司整车1656309.000.0465%天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司
514635.500.0145%
控制的企业
天津市澎众汽车贸易服务有限公司37356.820.0010%
天津市浩物君德汽车贸易有限公司备件15366.660.0004%向关联天津浩物产业投资基金合伙企业（有限合公司采3527.000.0001%
伙）控制的企业购原材
料天津市润骐汽车销售服务有限公司3852.770.0001%天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司
12244.000.0003%
控制的企业固定资
天津市燕语津发汽车销售有限公司产11684.000.0003%
天物昌威国际融资租赁股份有限公司1384732.000.0389%
小计3639707.750.1022%天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司
4460115.000.1148%
控制的企业整车
天津市澎众汽车贸易服务有限公司2721557.000.0700%
天物昌威国际融资租赁股份有限公司4890009.000.1258%天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司
61746.440.0016%
控制的企业
天津市澎众汽车贸易服务有限公司2465841.420.0635%向关联
天物昌威国际融资租赁股份有限公司66572.000.0017%公司销天津浩物产业投资基金合伙企业（有限合售产2956239.000.0761%
伙）控制的企业
品、商备件
天津机电汽车销售中心有限公司2212.390.0001%品
天津市浩物君德汽车贸易有限公司1116.000.0000%
天津市浩物铭德汽车贸易有限公司102512.290.0026%
北京市天物金属板材营销中心有限公司3680.000.0001%
天津天物国际贸易发展有限公司10021.000.0003%
天津物产首钢钢材加工配送有限公司45991.000.0012%
天物昌威国际融资租赁股份有限公司装具10880.340.0003%
小计17798492.880.4580%
向关联天津浩畅商贸发展有限公司1347310.000.0347%服务费
公司提天津浩物朗驰汽车贸易有限公司1400.000.0000%关联交关联交2021年发生额发生额占同类业关联公司
易类别易内容（元）务的比例（%）供劳务天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司
180776.000.0047%
控制的企业
东莞市瑞德汽车贸易有限公司13475.000.0003%
佛山市瀚众汽车贸易服务有限公司13670.000.0004%
佛山市乾德汽车销售服务有限公司评估费7100.000.0002%
东莞市鸿众汽车销售服务有限公司9800.000.0003%
呼和浩特市坤德汽车销售有限公司1820.000.0000%天津浩物产业投资基金合伙企业（有限合
44811.000.0012%
伙）控制的企业
小计1620162.000.0417%车库租
天津市浩鹏汽车发展有限公司483640.000.0136%赁费
天津市浩鹏汽车发展有限公司91582.280.0026%物业费
天津空港二手车交易市场有限公司3836.270.0001%接受关天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司
联公司6590.000.0002%提供的控制的企业
劳务天津机电汽车销售中心有限公司服务费4129.920.0001%
天物昌威国际融资租赁股份有限公司5840.310.0002%
天津市燕语津发汽车销售有限公司8316.000.0002%
天津空港二手车交易市场有限公司过户费26708.250.0008%
小计630643.030.0178%
合计23689005.66——
注：向关联公司采购原材料，接受关联公司提供的劳务发生额占同类业务比例计算基数采用内江鹏翔2021年度经审计的主营业务成本数据，向关联公司销售产品、商品，向关联公司提供劳务实际发生额占同类业务比例计算基数采用内江鹏翔2021年度经审计的主营业务收入数据。
三、关联方的基本情况
（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系关联公司名法定与本公司关联注册资本主营业务住所称代表人关系
一般项目：汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销根据《股票上天津市滨海售；汽车新车销售；电子、机械天津市滨海市规则》6.3.3
浩物机电汽设备维护（不含特种设备）；机新区汉沽新
蔡莉131807.3451条第五款，其车贸易有限械设备销售；针纺织品及原料销开中路18与本公司存在公司售；化工产品销售（不含许可类号关联关系。
化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农业机械关联公司名法定与本公司关联注册资本主营业务住所称代表人关系销售；机械电气设备销售；电工器材销售；电子专用设备销售；
五金产品批发；五金产品零售；
电线、电缆经营；耐火材料销售；
木材销售；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；二手车经销；二手车经纪；
二手车鉴定评估；汽车旧车销售；
进出口代理；煤炭及制品销售；
有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
一般项目：汽车新车销售；机动
车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；汽车装饰用品销售；
汽车零配件零售；汽车零配件批根据《股票上天津市澎众发；技术服务、技术开发、技术市规则》6.3.3北辰区北辰
汽车贸易服哈剑1000咨询、技术交流、技术转让、技条第五款，其道2号务有限公司术推广；商务代理代办服务；小与本公司存在微型客车租赁经营服务；二手车关联关系。
鉴定评估；二手车经销。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
汽车、轮胎、汽车零配件、汽车装具批发兼零售；旧机动车（报废车除外）买、卖；二手车信息
咨询服务；代办机动车行车证、驾驶证登记及年检手续；汽车租赁；汽车保养技术咨询服务；汽天津市北辰根据《股票上天津市浩物车维修；烟零售；预包装食品兼区小淀镇北市规则》6.3.3
君德汽车贸哈剑1000散装食品、日用百货、工艺美术辰道2号条第五款，其易有限公司 品、纺织品、办公用品、润滑油 （院内 B8 与本公司存在脂、金属制品、文化用品、家用厂房）关联关系。
电器、机械配件、通讯器材批发兼零售；机械设备租赁；中水洗车。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）天津浩物产执行事600100天津生态城根据《股票上关联公司名法定与本公司关联注册资本主营业务住所称代表人关系业投资基金务合伙经营范围从事对未上市企业的动漫中路市规则》6.3.3合伙企业（有人：天津投资，对上市公司非公开发行股482号创智条第五款，其限合伙）滨海新票的投资以及相关咨询服务。（依大厦203与本公司存在区财富 法须经批准的项目，经相关部门 （TG第 410 关联关系。投资管批准后方可开展经营活动）号）理有限公司融资租赁业务；租赁业务；向国天津自贸试根据《股票上天物昌威国内外购买租赁财产；租赁财产的验区（东疆市规则》6.3.3际融资租赁残值处理及维修；租赁交易咨询；
林强57701.77保税港区）条第五款，其股份有限公自有厂房租赁。（依法须经批准内蒙道1399与本公司存在
司的项目，经相关部门批准后方可号106室关联关系。
开展经营活动）汽车（不含小轿车）、汽车零配
件、轮胎、汽车装饰品销售；汽
车技术咨询服务；广汽丰田、进口丰田品牌汽车销售；小型客车
整车修理、总成修理、整车维护、根据《股票上小修、维修救援、专项修理、维天津市骏迈天津市北辰市规则》6.3.3修竣工检验；预包装食品零售；
汽车销售服柴松1000区小淀镇北条第五款，其代理财产损失保险、短期健康保务有限公司辰道2号与本公司存在
险和意外伤害保险、责任保险；
关联关系。
旧机动车（报废车除外）销售。
（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办
理）
一般项目：二手车交易市场经营；
汽车旧车销售；二手车经销；二手车经纪；二手车鉴定评估；机动车改装服务；商务代理代办服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服天津自贸试根据《股票上天津空港二务）；汽车零配件批发；汽车零验区（空港市规则》6.3.3手车交易市孙广顺5761.348683配件零售；汽车装饰用品销售；经济区）汽条第四款，其场有限公司汽车租赁；汽车拖车、求援、清车园中路8与本公司存在障服务；洗车服务；停车场服务；号关联关系。
汽车新车销售；机械设备销售；
机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；广告制作；广告
发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；关联公司名法定与本公司关联注册资本主营业务住所称代表人关系
劳务服务（不含劳务派遣）；金属结构销售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）批发和零售业；机械设备租赁；
商品信息咨询；劳务服务；货物及技术的进出口业务；工程机械根据《股票上天津浩畅商修理；计算机及外围设备、电子天津市河东市规则》6.3.3
贸发展有限李广年5000产品、仪表仪器、汽车检测设备区九经路8条第五款，其公司维修；汽车清洗服务（限分支机号与本公司存在构经营）（依法须经批准的项目，关联关系。经相关部门批准后方可开展经营
活动）汽车销售；二类机动车维修（小型车辆维修）；批发和零售：汽车零配件、轮胎、汽车装饰品、根据《股票上东莞市瑞德服装、鞋、箱包、日用品；汽车东莞市长安市规则》6.3.3
汽车贸易有杨龙文1100租赁；保险代理；代办汽车贷款镇振安西路条第五款，其限公司申报手续、上牌业务；二手车经一号与本公司存在纪；及以上相关咨询服务。(依法关联关系。
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
一汽大众品牌汽车销售，汽车零配件、轮胎、汽车装饰用品销售；
瓷砖销售；汽车保养技术咨询服佛山市禅城根据《股票上务、代办汽车上牌服务；二类机佛山市瀚众区南庄镇紫市规则》6.3.3
动车维修（小型车辆维修）、二
汽车贸易服杨龙文1010洞路南庄三条第五款，其手车销售、经纪业务；代办车辆务有限公司中以北200与本公司存在
年审业务；汽车租赁业务，代办米关联关系。
汽车按揭手续。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
销售：上海大众品牌汽车、汽车
零配件、轮胎、汽车装饰用品、服装、日用品；汽车保养技术咨佛山市禅城根据《股票上佛山市乾德询服务，代办汽车上牌服务；汽区南庄镇紫市规则》6.3.3汽车销售服杨龙文1100车维修，二手车买卖；持有效审洞路南庄三条第五款，其务有限公司批证件从事食品流通；代办汽车中以北200与本公司存在按揭手续。(依法须经批准的项米关联关系。
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)关联公司名法定与本公司关联注册资本主营业务住所称代表人关系二类机动车维修（小型车辆维修）；上汽大众品牌汽车、汽车
零配件、轮胎、汽车装饰用品、内蒙古自治根据《股票上机械设备、电子产品、日用百货、区呼和浩特呼和浩特市市规则》6.3.3
机电设备、五金交电、润滑油、市赛罕区白
坤德汽车销哈剑1100条第五款，其金属制品、建筑材料、仪器仪表、塔空港物流售有限公司与本公司存在
工艺品、化工产品、办公用品、园区上汽大关联关系。
摩托车的销售；汽车中介服务， 众 4S 店汽车保养技术咨询服务；汽车销售，汽车贷款业务咨询服务。
汽车、旧机动车、拖拉机、摩托
车及配件、机电设备、金属材料、
化工轻工材料（危险品除外）、小轿车、木材销售；兼营广告业根据《股票上天津机电汽务、计算机网络技术开发、废旧河东区津塘市规则》6.3.3
车销售中心林强1000物资回收、劳务服务；小型客车路一号桥条第五款，其有限公司整车修理、总成修理、整车维护、119号与本公司存在
小修、维修救援、专项修理；货关联关系。
物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）汽车销售；二类机动车维修（小型车辆维修）；批发和零售：汽车零配件、轮胎、汽车装饰品、根据《股票上东莞市鸿众服装、鞋、箱包、日用品；汽车东莞市长安市规则》6.3.3
汽车销售服杨龙文1100租赁；保险代理；代办汽车贷款镇振安西路条第五款，其务有限公司申报手续、上牌业务；二手车经一号与本公司存在纪；及以上相关咨询服务。(依法关联关系。
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般项目：机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；土地使用权租赁；
根据《股票上小微型客车租赁经营服务；住房天津市浩鹏市规则》6.3.3租赁；物业管理；供冷服务；二北辰区北辰
汽车发展有张志宏85981.5条第五款，其手车经销；二手车经纪；二手车道2号限公司与本公司存在鉴定评估；汽车旧车销售；洗车关联关系。
服务；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）天津市润骐汽车销售；汽车零配件、汽车装天津市河北根据《股票上张洪皓1000汽车销售服具、日用百货零售兼批发；二手区真理道54市规则》6.3.3关联公司名法定与本公司关联注册资本主营业务住所称代表人关系
务有限公司车经销、经纪；小型客车整车修号内汽车展条第四款，其理、总成修理、整车维护、小修、厅与本公司存在
维修救援、专项修理；代办机动关联关系。
车行车证、驾驶证登记及年检手
续、机械设备租赁、劳务服务；
货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车租赁；
汽车旧车销售；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；
企业管理咨询；轮胎销售；汽车装饰用品销售；二手车鉴定评估；
二手车经纪；二手车经销；日用百货销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；
办公用品销售；润滑油销售；金根据《股票上天津市燕语属制品销售；家用电器销售；机市规则》6.3.3南开区长江
津发汽车销张志宏1000械零件、零部件销售；电气机械条第五款，其道375号售有限公司设备销售；机械设备销售；通讯与本公司存在设备销售；机械设备租赁；洗车关联关系。
服务；办公设备耗材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：保险代理业务；保险兼业代理业务；烟草制品零售；
食品经营（销售散装食品）；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
汽车销售；小型客车整车修理、西青经济开根据《股票上天津市浩物总成修理、整车维护、小修、维发区大寺高市规则》6.3.3
铭德汽车贸哈剑1100修救援、专项修理；保险兼业代新技术产业条第五款，其易有限公司 理（财产损失保险、短期健康保 园 B 区 12 与本公司存在险和意外伤害保险、责任保险）；号关联关系。关联公司名法定与本公司关联注册资本主营业务住所称代表人关系
汽车零配件、轮胎、汽车装饰用品销售；汽车保养技术信息咨询服务；摩托车、机械电子设备、
农用机械设备、金属材料、化工轻工材料（危险品及易制毒品除外）批发兼零售；劳务服务（不含涉外劳务）；二手车经营；货物与技术进出口（国家法律、法规禁止的除外）；烟零售；日用百货、金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、农用机
械、机电产品、五金交电、纺织
品、木材、矿产品、润滑油脂、
金属制品、建筑材料、仪器仪表、厨房用品、工艺美术品（年画除外）、办公用品、办公家具、花卉、食品、食用农产品（蔬菜、水果、粮食、肉类、蛋类、水产品）、劳保用品批发兼零售（含互联网销售）；商务信息咨询；
租赁业；代办车务手续。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）购销金属材料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活北京市朝阳根据《股票上北京市天物动；依法须经批准的项目，经相区双桥中路市规则》6.3.3金属板材营
薄桂申50关部门批准后依批准的内容开展北京市农机条第四款，其销中心有限经营活动；不得从事国家和本市物资供应公与本公司存在公司产业政策禁止和限制类项目的经司内关联关系。
营活动。）汽车、机电设备、摩托车、汽车
配件、金属材料、轻工材料、汽
车装俱、农用机械、机电产品、初级农产品、食用农产品（牛、根据《股票上羊肉）风力及太阳能发电机组电天津自贸区天津天物国市规则》6.3.3气系统、电气设备、高技术新型（天津港保际贸易发展冯琨10000条第四款，其电池、太阳能电池、工业电气自税区）国贸有限公司与本公司存在
动化设备、电力电子产品的批发路18号636关联关系。
兼零售；机械设备租赁；仓储（不含化学危险品）；装卸搬运；物流配送；国际贸易；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输关联公司名法定与本公司关联注册资本主营业务住所称代表人关系代理；陆路国际货物运输代理；
信息技术开发；信息咨询；自营和代理货物及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
金属材料、木材、矿产品、金属制品、化工（危险品及易制毒品根据《股票上天津物产首除外）批发兼零售；货物及技术天津滨海高市规则》6.3.3钢钢材加工进出口；供应链管理服务及相关新区滨海科
魏伟10777条第二款，其配送有限公咨询；仓储服务（危险品及易制技园风光大与本公司存在司毒品除外)；金属材料加工。（依道23号关联关系。
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
梅赛德斯--奔驰卡车整车销售、
备件销售和售后服务；机械设备、汽车（小轿车除外）、小汽车备
件、五金交电、电子产品、汽车天津自贸试装俱、金属材料、润滑油的批发验区（天津根据《股票上兼零售；小汽车维修；大、中型港保税区）天津浩物朗市规则》6.3.3
货车整车修理，总成修理，整车京门大道驰汽车贸易柴松1000条第五款，其维护，小修，维修救援，专项修288号中电有限公司与本公司存在理；商品信息咨询服务；货物进物流园院内关联关系。
出口及相关代理服务（限从事国东侧办公楼家法律、法规允许经营的进出口2层业务）；国内货运代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联公司最近一个会计年度未经审计财务数据
单位：元关联公司名称总资产净资产主营业务收入净利润天津市滨海浩物机电汽
11462638269.03960082727.140.00-3527212.46
车贸易有限公司天津市澎众汽车贸易服
75475373.72-20225839.5398589666.49-4634585.76
务有限公司天津市浩物君德汽车贸
28501612.69-23026105.5894234317.25-1911859.65
易有限公司天津浩物产业投资基金
4710039164.974710042796.360.00-1017751.06
合伙企业（有限合伙）天物昌威国际融资租赁
1369479639.73657911674.0118915709.47-6584635.65
股份有限公司天津市骏迈汽车销售服
33762853.305821671.12207705994.11-107773.03
务有限公司天津空港二手车交易市
622236282.30218682904.7669180300.4618646148.80
场有限公司天津浩畅商贸发展有限
97556716.1449892201.1729887566.95-2601463.76
公司东莞市瑞德汽车贸易有
52866504.51-1336376.45217148668.18-8811979.52
限公司佛山市瀚众汽车贸易服
97264767.71-14843119.33228923761.27-7747047.07
务有限公司佛山市乾德汽车销售服
49008713.68-4136032.24202627501.73692228.51
务有限公司呼和浩特市坤德汽车销
54726489.61-33995524.40162845126.81-1224327.38
售有限公司天津机电汽车销售中心
39230826.27-1549956.678750279.67-970647.13
有限公司东莞市鸿众汽车销售服
60753207.38-2182333.95200841507.661460351.95
务有限公司天津市浩鹏汽车发展有
1292418580.6858347170.7311481841.65-15423912.17
限公司天津市润骐汽车销售服
1360542.88-15128545.873409.54-49525.49
务有限公司天津市燕语津发汽车销
31197674.17-26477139.773597518.22-3887782.60
售有限公司天津市浩物铭德汽车贸
6152745.78-6310833.470.00-44658.03
易有限公司北京市天物金属板材营
989086.69516911.650.00-34970.59
销中心有限公司天津天物国际贸易发展
2727275565.55-92994411.55401708.77-15897064.15
有限公司天津物产首钢钢材加工
201164587.7458134719.61233586863.02-6544095.85
配送有限公司天津浩物朗驰汽车贸易
96175795.39-11552614.5685904017.452040433.12
有限公司
（三）其他情况说明经查询，上述关联公司不是失信被执行人。关联公司最近三年经营状况正常。
四、关联交易的定价政策及定价依据
内江鹏翔下属企业与关联公司在2021年交易时遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容及交易价格，并按有关规定确定收付款安排和结算方式。
五、关联交易的目的和影响
1、内江鹏翔2021年发生的日常关联交易事项，为其下属子公司在开
展日常业务过程与关联公司发生的交易，符合其经营业务规划，有利于内江鹏翔下属企业日常经营活动的开展。
2、内江鹏翔下属企业与关联公司2021年期间发生的关联交易，交易
双方遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容及交易价格，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、上述关联交易不会对本公司独立性产生影响，本公司业务不会因此
类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
六、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
1、公司全资子公司内江鹏翔下属企业与关联公司2021年发生的交易
事项构成关联交易事项。关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生、赵磊先生须回避表决。
2、内江鹏翔下属企业与关联公司发生关联交易的事项，符合其经营业务规划，有利于内江鹏翔下属企业日常经营活动的开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将《关于确认2021年日常关联交易的议案》提交公司九届二次董事会会议审议。
（二）独立董事独立意见
1、公司全资子公司内江鹏翔下属企业与关联公司2021年发生的交易
事项构成关联交易事项。
2、关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生、赵磊先生已回避表决。
3、内江鹏翔下属企业与关联公司发生关联交易的事项，符合其经营业务规划，有利于内江鹏翔下属企业日常经营活动的开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司关于确认2021年日常关联交易的事项。
七、备查文件
1、九届二次董事会会议决议；
2、《独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日