甘咨询:7.甘肃工程咨询集团股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告

证券代码：000779证券简称：甘咨询公告编号：2022—023
甘肃工程咨询集团股份有限公司
2022年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟
向关联方甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称为“甘肃国投”）
租赁房屋、接受服务，计总金额不超过340万元。2021年与本次预计涉及的关联方公司发生的同类交易合计金额为335万元。
公司2022年度拟接受关联方兰州兰电物业管理有限公司（以下简称为“兰电物业”）提供的物业服务，预计总金额不超过60万元。2021年与本次预计涉及的关联方公司发生的同类交易合计金额为53.40万元。
公司子公司2022年度拟向关联方甘肃陇菀物产有限公司（以下简称“陇菀公司”）租赁房屋，预计总金额不超过210万元。2021年公司与陇菀公司未发生关联交易。
2022年4月19日公司召开第七届董事会第三十次会议，董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司预计2022年度日常关联交易》的议案，关联董事张虹先生、符磊先生回避表决本议案。该议案无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元截至披露上年发生交易类别关联人交易内容定价原则预计金额日已发生金额金额
-1-房屋租赁及市场价格或参甘肃国投3400335其他服务照成本接受关联
人提供的接受市场价格或参兰电物业60053.40服务物业服务照成本市场价格或参陇菀公司房屋租赁21000照成本
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生额实际发生额关联交易关联关联交实际发预计占同类业务披露日期与预计金额
类别人易内容生金额金额比例（％）及索引差异（%）接受关联甘肃房屋巨潮资讯
人提供的335370100%-14.68国投租赁网《2020服务年度日常接受关联关联交易兰电物业
人提供的53.40110100%-51.45预计公物业服务服务告》公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较不适用
大差异的说明（如适用）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在不适用
较大差异的说明（如适用）
二、关联人和关联关系
（一）基本情况
1.关联人名称：甘肃国有资产投资集团有限公司
法定代表人：冯文戈
注册资本：1231309.9881万元
住所：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号
统一社会代码：916200006654372581
经营范围：开展融资业务，投资业务，国有股权运营管理，国有资本运营，受托管理业务；企业并购重组；基金投资和创投业务；业务咨询及财务顾问；有色金属材料及矿产品、黑色金属及矿产品、化工原料
-2-及化工产品（不含危险化学品）、机电产品、贵金属等贸易，进出口业务；
房屋租赁；经省政府国资委授权的其他业务等。
2.关联人名称：兰州兰电物业管理有限公司
法定代表人：李保平
注册资本：50万元
住所：甘肃省兰州市七里河区民乐路66号
统一社会性用代码：916201030606198258
经营范围：物业管理；地上停车服务；日用百货的零售；房屋租赁（不含建设市场房屋租赁）；电信、移动业务代理（以上各项依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3.关联人名称：甘肃陇菀物产有限公司
法定代表人：杨林军
注册资本：1000万元
住所：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号22楼
统一社会代码：91620000MA72YXQ613
经营范围：建筑材料、五金交电、工程机械设备及配件、水泵及配
件的批发与零售；房屋、场地租赁；仓储服务。
（二）关联人与本公司的关联关系
1.甘肃国投系公司控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第
10.1.3条（一）款规定的关联法人情形。
2.甘肃国投间接控股兰州兰电电机有限公司，兰电物业为兰州兰电
电机有限公司全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条
（二）款规定的关联法人情形。
3.甘肃国投持有陇菀公司100%股权。该关联人符合《股票上市规则》
第10.1.3条（二）款规定的关联法人情形。
三、关联交易主要内容
上述关联交易涉及的业务属于公司正常经营所需要，公司与上述关联方根据自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则签署相关交易合同，-3-交易价格遵循公平、合理的定价原则，主要依据市场价格定价，交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司接受关联方的服务等日常性关联交易属于正常的市场行为，系正常的经营所需。上述关联交易价格公允，未有损害公司利益的情况。
本次交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。
五、独立董事的事前认可意见及独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司2022年度预计的日常关联交易是公司正常经营业务所需，相关交易具有连续性，是必要、合理的业务往来，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。相关交易方式和价格符合市场规则，遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司预计的2022年度日常关联交易，同意将《公司预计2022年度日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第三十次会议审议。
（二）独立董事独立意见
公司预计2022年与关联方发生的日常关联交易属于正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行，按照市场公允价格定价，交易价格合理、公允，体现了公平、公正的原则；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；董事会对本次日常关联交易事项的决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司2022年度日常关联交易预计涉及的交易事项。
六、备查文件
1.第七届董事会第三十次会议决议；
2.独立董事事前认可意见及独立意见；
-4-3.深交所要求的其他文件。
特此公告甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2022年4月20日