国新能源:山西省国新能源股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600617证券简称：国新能源公告编号：2022-022
山西省国新能源股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月9日
(二)股东大会召开的地点：山西示范区中心街6号西座，1907会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
其中：A 股股东人数 7
境内上市外资股股东人数（B股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）808286544
其中：A 股股东持有股份总数 808286544
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
58.6567
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.6567
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0000
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司副董事长刘联涛先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，董事刘军先生、杜寅午先生因公务未出席；
独立董事申长平先生、张建席女士因公务未出席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书张帆先生出席；公司高管刘联涛先生、毋建冰女士、张帆先生、许瑞斌先生列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 808286544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：808286544100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 808286544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：808286544100.000000.000000.00003、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 808285044 99.9998 1500 0.0002 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：80828504499.999815000.000200.0000
4、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 808286544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：808286544100.000000.000000.0000
5、议案名称：关于公司2021年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 808286544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：808286544100.000000.000000.0000
6、议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度
审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 808286544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：808286544100.000000.000000.0000
7、关于修订《公司章程》及部分制度的议案
7.01议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 807557118 99.9098 729426 0.0902 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：80755711899.90987294260.090200.0000
7.02议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 807557118 99.9098 729426 0.0902 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：80755711899.90987294260.090200.0000
7.03议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》的议
案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 807557118 99.9098 729426 0.0902 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：80755711899.90987294260.090200.0000
7.04议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司监事会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 807557118 99.9098 729426 0.0902 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：80755711899.90987294260.090200.0000
7.05议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 807557118 99.9098 729426 0.0902 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：80755711899.90987294260.090200.0000
7.06议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 807557118 99.9098 729426 0.0902 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：80755711899.90987294260.090200.0000
7.07议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外担保管理制度》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 807557118 99.9098 729426 0.0902 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：80755711899.90987294260.090200.0000
8、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
8.01议案名称：关于公司2022年度日常关联交易预计的议案（一）
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 171759018 99.9991 1500 0.0009 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：17175901899.999115000.000900.00008.02议案名称：关于公司2022年度日常关联交易预计的议案（二）
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 774139622 99.9998 1500 0.0002 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：77413962299.999815000.000200.0000
8.03议案名称：关于公司2022年度日常关联交易预计的议案（三）
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 808285044 99.9998 1500 0.0002 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：80828504499.999815000.000200.0000
9、议案名称：关于公司2022年度对子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 808286544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：808286544100.000000.000000.0000
10、关于全资子公司向关联方提供担保的议案
10.01议案名称：关于全资子公司山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司提供金额不超过14000万元全额担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 808286544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：808286544100.000000.000000.0000
10.02议案名称：关于全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司向临汾市城燃
天然气有限公司提供金额不超过5000万元全额担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 808286544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：808286544100.000000.000000.0000
11、议案名称：关于公司拟注册发行金额不超过人民币20亿元短期融资券的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 808286544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：808286544100.000000.000000.000012、议案名称：关于公司拟非公开发行金额不超过12亿元公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 808286544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：808286544100.000000.000000.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
是得票数占出席议案否议案名称得票数会议有效表决序号当
权的比例（%）选推荐刘军先生为公司第十届董
13.0180828604499.9999是
事会非独立董事候选人推荐刘联涛先生为公司第十届
13.0280828504499.9998是
董事会非独立董事候选人推荐兰旭先生为公司第十届董
13.0380828504499.9998是
事会非独立董事候选人推荐王瑞先生为公司第十届董
13.0480828504499.9998是
事会非独立董事候选人推荐杨广玉先生为公司第十届
13.0580828504499.9998是
董事会非独立董事候选人推荐王与泽先生为公司第十届
13.0680828504499.9998是
董事会非独立董事候选人推荐贾晨菲女士为公司第十届
13.0780828504499.9998是
董事会非独立董事候选人
2、关于增补独立董事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）推荐李端生先生为公司第十
14.0180828604499.9999是
届董事会独立董事候选人推荐樊燕萍女士为公司第十
14.0280828554499.9999是
届董事会独立董事候选人推荐杨建红先生为公司第十
14.0380828554499.9999是
届董事会独立董事候选人推荐姚其志先生为公司第十
14.0480828504499.9998是
届董事会独立董事候选人
3、关于增补监事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）推荐高伟女士为公司第十届监
15.0180828504499.9998是
事会监事候选人推荐王炜刚先生为公司第十届
15.0280828604499.9999是
监事会监事候选人推荐任晶晶女士为公司第十届
15.0380828504499.9998是
监事会监事候选人
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
773394496100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普通
34145422100.000000.000000.0000
股股东
持股1%以下普
746626100.000000.000000.0000
通股股东
其中:市值50万
17200100.000000.000000.0000
以下普通股股东市值50万以上
729426100.000000.000000.0000
普通股股东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2021年年
1度报告全文及摘要34892048100.000000.000000.0000
的议案关于公司2021年度
2董事会工作报告的34892048100.000000.000000.0000
议案关于公司2021年度
3监事会工作报告的3489054899.995715000.004300.0000
议案关于公司2021年度
4财务决算报告的议34892048100.000000.000000.0000
案关于公司2021年度
534892048100.000000.000000.0000
利润分配的议案关于续聘大华会计师事务所（特殊普
6通合伙）为公司34892048100.000000.000000.0000
2022年度审计机构
的议案关于修订《山西省
7.01国新能源股份有限3416262297.90957294262.090500.0000公司章程》的议案关于修订《山西省国新能源股份有限
7.023416262297.90957294262.090500.0000
公司股东大会议事规则》的议案关于修订《山西省国新能源股份有限
7.033416262297.90957294262.090500.0000
公司董事会议事规则》的议案关于修订《山西省国新能源股份有限
7.043416262297.90957294262.090500.0000
公司监事会议事规则》的议案关于修订《山西省国新能源股份有限
7.053416262297.90957294262.090500.0000
公司关联交易管理办法》的议案关于修订《山西省国新能源股份有限
7.063416262297.90957294262.090500.0000
公司对外投资管理制度》的议案关于修订《山西省国新能源股份有限
7.073416262297.90957294262.090500.0000
公司对外担保管理制度》的议案关于公司2022年度
8.01日常关联交易预计3489054899.995715000.004300.0000
的议案（一）关于公司2022年度
8.02日常关联交易预计74512699.799115000.200900.0000
的议案（二）关于公司2022年度
8.03日常关联交易预计3489054899.995715000.004300.0000
的议案（三）关于公司2022年度
9对子公司提供担保34892048100.000000.000000.0000
额度的议案关于全资子公司山西天然气有限公司向山西普华燃气有
10.0134892048100.000000.000000.0000
限公司提供金额不超过14000万元全额担保的议案关于全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司向临汾
10.02市城燃天然气有限34892048100.000000.000000.0000
公司提供金额不超过5000万元全额担保的议案关于公司拟注册发行金额不超过人民
1134892048100.000000.000000.0000
币20亿元短期融资券的议案关于公司拟非公开发行金额不超过12
1234892048100.000000.000000.0000
亿元公司债券的议案推荐刘军先生为公
13.01司第十届董事会非3489154899.9986----
独立董事候选人推荐刘联涛先生为
13.02公司第十届董事会3489054899.9957----
非独立董事候选人
13.03推荐兰旭先生为公3489054899.9957----司第十届董事会非
独立董事候选人推荐王瑞先生为公
13.04司第十届董事会非3489054899.9957----
独立董事候选人推荐杨广玉先生为
13.05公司第十届董事会3489054899.9957----
非独立董事候选人推荐王与泽先生为
13.06公司第十届董事会3489054899.9957----
非独立董事候选人推荐贾晨菲女士为
13.07公司第十届董事会3489054899.9957----
非独立董事候选人推荐李端生先生为
14.01公司第十届董事会3489154899.9986----
独立董事候选人推荐樊燕萍女士为
14.02公司第十届董事会3489104899.9971----
独立董事候选人推荐杨建红先生为
14.03公司第十届董事会3489104899.9971----
独立董事候选人推荐姚其志先生为
14.04公司第十届董事会3489054899.9957----
独立董事候选人推荐高伟女士为公
15.01司第十届监事会监3489054899.9957----
事候选人推荐王炜刚先生为
15.02公司第十届监事会3489154899.9986----
监事候选人推荐任晶晶女士为
15.03公司第十届监事会3489054899.9957----
监事候选人
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的所有议案均获得通过。其中，议案8.01关联股东华新燃气集团
有限公司进行了回避表决；议案8.02关联股东山西田森集团物流配送有限公司进行了回避表决。
2、议案7.01为需特别决议通过的议案，需获得有效表决权股数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：鄯颖、吴焕焕
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山西省国新能源股份有限公司
2022年5月9日