冀中能源:监事会决议公告

证券代码：000937证券简称：冀中能源公告编号：2022临-024
冀中能源股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
次会议于2022年4月28日上午9：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到监事5名，现场出席4名，监事会主席王学贵先生以通讯方式参加并主持会议，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于公司2021年度监事会工作报告的议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。
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二、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案经审核，监事会认为董事会编制和审议冀中能源股份有限公司
2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
1告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。
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三、关于公司2021年度财务决算报告的议案该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。
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四、关于公司2021年度利润分配预案的议案本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。
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五、关于公司2021年内部控制评价报告的议案经审议，监事会认为，《冀中能源股份有限公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。2021年度公司在非财务报告内部控制存在重大缺陷，监事会同意董事会对重大缺陷的确认及整改；监事会将积极督促董事
会和管理层严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，进一步强化合规意识，规范公司运行，完善内部控制体系，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，切实维护公司及全体股东的利益。
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六、关于公司2021年内部控制审计报告的议案2经审议，监事会认为，《冀中能源股份有限公司2021年度内部控制审计报告》对公司的内部控制状况做出了真实、客观的评价。
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七、关于2022年度融资额度的议案本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
同意5票反对0票弃权0票特此公告。
冀中能源股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十九日
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