高鸿股份:董事会决议公告

证券代码：000851证券简称：高鸿股份公告编号：2022-062
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2022年04月22日发出会议通知，于2022年04月28日以现场与通讯结合的表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事8人，实到董事8人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司的议案》
同意：8票；反对：0票；弃权：0票
同意公司《2022年第一季度报告》。
具体内容详见公司 2022年 04月 28刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022年第一季度报告全文。
二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意：8票；反对：0票；弃权：0票
同意选举付景林先生任公司董事长，任期与第九届董事会一致。
具体内容详见公司 2022年 04月 28刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司董事长、董事辞职及补选董事长、职工代表董事的公告》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2022年04月28日