顺鑫农业:2021年年度股东大会会议文件

北京顺鑫农业股份有限公司2021年年度股东大会会议文件
北京顺鑫农业股份有限公司
2021年年度股东大会会议文件
会议程序会议内容
一《公司2021年年度报告全文及摘要》
二《公司2021年度董事会工作报告》
三《公司2021年度监事会工作报告》
四《公司2021年度财务决算报告》
五《公司2021年度利润分配预案》
六《关于续聘公司2022年度财务报表审计机构》
七《关于续聘公司2022年度内部控制审计机构》
八《公司日常关联交易预计》北京顺鑫农业股份有限公司2021年年度股东大会会议文件
《公司2021年年度报告全文及摘要》
各位股东：
请详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上公告的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。
现提请各位股东审议。北京顺鑫农业股份有限公司2021年年度股东大会会议文件《公司2021年度董事会工作报告》
各位股东：
具体详见公司同日披露的《2021年年度报告》第三节的“四、主营业务分析”中的“1、概述”和“十一、公司未来发展的展望”的相关内容。
现提请各位股东审议。北京顺鑫农业股份有限公司2021年年度股东大会会议文件《公司2021年度监事会工作报告》
各位股东：
报告期内，监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运营过程中，严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；
按照《公司监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。
一、监事会工作情况
报告期内，监事会共召开4次会议，全体监事出席了各次会议并全部投了赞成票。具体会议情况如下：
2021年4月13日，公司第八届监事会第六次会议审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》《公司2020年度监事会工作报告》《公司2020年度财务决算报告》《公司2020年度利润分配预案》《公司2020年度内部控制自我评价报告》《关于计提资产减值准备》的议案。
2021年4月27日，公司第八届监事会第七次会议审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》《关于会计政策变更》的议案。
2021年8月25日，公司第八届监事会第八次会议审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》的议案。
2021年10月27日，公司第八届监事会第九次会议审议通过《公司2021年
第三季度报告》的议案。
二、监事会任期内行使权力，履行监督义务情况监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、忠实履行义务。按照《公司监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。
报告期内，公司监事会成员通过列席董事会会议，审阅专项报告，调阅资料等方式，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督；公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了报告期内公司定期报告，并发表了书面意见；监事会对公司内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制制度基本健全，内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
三、监事会2022年工作计划北京顺鑫农业股份有限公司2021年年度股东大会会议文件
2022年，监事会将继续依据《公司法》和《公司章程》赋予的职权开展监
督、检查工作，紧密结合公司实际，正确行使监事会职能。
（一）加强学习，不断提升自身法律素养，有效提高自身履职能力；
（二）加强监督，针对公司经营、财务、内部控制及其他重大事项加大监督力度，有效维护公司及全体股东利益。
现提请各位股东审议。北京顺鑫农业股份有限公司2021年年度股东大会会议文件《公司2021年度财务决算报告》
各位股东：
公司2021年财务会计报表，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了无保留意见的审计报告。根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，我们编制了2021年度财务决算报告，现就公司财务运作情况，做2021年度财务决算报告，请各位股东审议。
收入完成情况：
2021年公司实现营业收入148.69亿元，比去年的155.11亿元减少6.42亿元，下降4.14%。
主要行业收入完成情况如下：
1、白酒行业巩固维护现有市场份额，大力开发新品，全力扭转低档酒产品
占比较高、单一产品独大的局面。2021年白酒行业实现主营业务收入102.25亿元，比上年的101.85亿元增加0.40亿元，增长0.40%。
2、肉制品加工行业受价格下跌影响，2021年实现主营业务收入33.13亿元，
比上年的42.09亿元减少8.96亿元，下降21.29%。
3、种猪养殖业受价格下跌的影响，2021年实现主营业务收入2.89亿元，
比上年的4.27亿元减少1.38亿元，下降32.40%。
4、房地产行业加快去库存步伐，2021年实现主营业务收入8.64亿元，比
上年的5.27亿元增加3.37亿元。
成本完成情况：
2021年营业成本107.20亿元，比去年同期的111.12亿元减少3.92亿元，
下降3.53%。主要行业成本情况如下：
1、白酒行业主营业务成本63.69亿元，比去年同期的61.90亿元增加1.79亿元，增长了2.88%。成本增加主要是由于原材料价格持续上涨。
2、肉制品加工业主营业务成本32.02亿元，比去年同期的40.96亿元减少
8.94亿元，下降了21.82%，主营成本的降幅与主营收入的降幅趋于一致。
3、种猪养殖业主营业务成本2.48亿元，比去年同期的2.76亿元减少0.28亿元。
4、房地产业主营业务成本7.66亿元，比去年同期的4.55亿元增加3.11亿元。
费用支出情况：北京顺鑫农业股份有限公司2021年年度股东大会会议文件
2021年费用总额为19.34亿元，比去年同期的20.37亿元减少1.03亿元，
同比下降5.08%。其中销售费用8.67亿元，同比减少1.12亿元，下降了11.40%，主要是本报告期促销费下降。管理费用8.64亿元，同比增加0.64亿元，增长
8.02%。财务费用1.69亿元，同比减少0.74亿元，主要原因是利率下降，利息支出减少。
利润完成情况：
公司2021年实现利润总额5.62亿元，比去年同期的7.01亿元减少1.39亿元，下降了19.89%。
财务状况：
1、资产负债情况：
截止2021年12月31日公司总资产193.92亿元，比年初的216.73亿元减少22.81亿元，下降10.52%，公司总负债116.00亿元，比年初的139.01亿元减少23.01亿元，下降16.55%。公司资产负债率为59.82%，比年初的64.14%下降4.32%。
2、归属于母公司所有者权益变动情况：
截止到2021年底，公司归属于母公司所有者权益为77.70亿元，比年初的
77.41亿元增加0.29亿元，增长0.36%。
主要财务指标：
本年每股收益0.1379元/股，比去年同期的0.5662元/股，减少0.4283元/股，下降75.64%，每股收益的减少主要是2021年实现归属于母公司股东的净利润比去年减少3.18亿元。
现金流量情况：
2021年公司现金及现金等价物净增加额为-11.87亿元，比去年同期的6.65亿元，减少了18.52亿元。
具体现金流量情况如下：
经营活动的现金流量净额为-3.49亿元，比去年同期的15.46亿元，减少
18.95亿元，下降122.56%。
投资活动的现金流量净额为-1.19亿元，比去年同期的-1.61亿元，增加0.42亿元。
筹资活动的现金流量净额为-7.19亿元，与去年同期基本持平。
现提请各位股东审议。北京顺鑫农业股份有限公司2021年年度股东大会会议文件《公司2021年度利润分配预案》
各位股东：
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度实现归母净利润102302082.57元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润提取法定盈余公积46756949.53元，尚余55545133.04元；加上上年度结转未分配利润3592495860.90元，扣除2020年分配议案中对所有者（或股东）的分配74176698.90元，本次实际可供股东分配的利润3573864295.04元。
考虑到股东的利益，公司拟以2021年末总股本741766989股计算，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），分配利润共计18544174.73元，剩余部分3555320120.32元。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
本次利润分配不以公积金转增股本，不送红股。公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司股本如发生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配总额固定不变的原则，按最新股本总额计算调整分配比例。
现提请各位股东审议。北京顺鑫农业股份有限公司2021年年度股东大会会议文件《关于续聘公司2022年度财务报表审计机构》
各位股东：
根据《公司章程》相关规定，公司2022年度继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服
务等业务，聘期一年。公司拟支付给北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计费用为人民币60万元整。
现提请各位股东审议。北京顺鑫农业股份有限公司2021年年度股东大会会议文件《关于续聘公司2022年度内部控制审计机构》
各位股东：
鉴于公司内控工作需要，公司2022年度继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构，聘期一年。公司拟支付给北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为人民币20万元。
现提请各位股东审议。北京顺鑫农业股份有限公司2021年年度股东大会会议文件《公司日常关联交易预计》
各位股东：
顺鑫农业及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺鑫控股”）及其下属公司因日常业务经营需要发生日常关联交易，涉及向关联人销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等，关联交易预计总金额不超过47745.00万元。2021年同类交易日常关联交易实际发生金额为27060.04万元。
具体内容详见2022年4月28日在巨潮资讯网上公告的《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计公告》。
现提请各位股东审议。