老凤祥:老凤祥股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

股票简称：老凤祥股票代码：600612编号：临2022-003
老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司第十届监事会于2022年4月28日召开了第十一次会议。出席会议的监事应到3名，实到3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下决议：
1．《公司2021年度报告正文及摘要》
该议案需提请2021年度股东大会审议批准。
2．《公司2021年度监事会工作报告》
该议案需提请2021年度股东大会审议批准。
3.《公司2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
4.《公司2021年度利润分配预案》经审核，公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意2021年度利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。
该议案需提请2021年度股东大会审议批准。
5．《关于2022年度公司为控股子公司提供一揽子担保的议案》
该议案需提请2021年度股东大会审议批准。
6．《公司2021年度内部控制评价报告》
7．《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
该议案需提请2021年度股东大会审议批准。
8．《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
1该议案需提请2021年度股东大会审议批准。
9．《关于修订〈公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》
该议案需提请2021年度股东大会审议批准。
10．《关于补选公司第十届监事会监事的议案》
补选虞海琴、尹晔为公司第十届监事会监事。简历附后。
该议案需提请2021年度股东大会审议批准。
11．《公司2022年第一季度报告》
备查文件：
监事会第十届十一次会议决议特此公告。
老凤祥股份有限公司
2022年4月29日
附：老凤祥股份有限公司第十届监事会监事候选人简历
1.虞海琴，女，1963年10月出生，大学本科学历，审计师、注
册会计师、高级经济师。曾任上海市黄浦区财政局干部；上海市黄浦区审计局干部、科员、副主任、主任；上海市黄浦区计划委员会主任助理。2002年5月至2006年12月，担任上海豫园（集团）有限公司副总经理；2006年12月至2021年12月，担任上海市黄浦区审计局副局长；2020年1月至今担任上海市黄浦区审计局二级调研员。
2．尹晔，男，1973年4月出生，大学学历。曾任上海市共青团
黄浦区委青工部部长、统战部部长、办公室主任；上海市黄浦区人民政府外滩街道办事处党办负责人；上海市黄浦区南京东路街道办事处
经济科科长、司法所所长。2014年10月至2016年11月，担任上海2市黄浦区南京东路街道办事处副主任；2016年12月至2021年9月，担任上海市黄浦区南京东路街道党工委副书记（其间：2018年8月至2021年8月，担任云南省普洱市景谷傣族彝族自治县县委常委、副县长（市委组织部援外挂职））。2021年10月至今，担任老凤祥股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
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