华神科技:关于2021年度利润分配预案的公告

证券代码：000790证券简称：华神科技公告编号：2022-010
成都华神科技集团股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日
召开第十二届董事会第十八次会议和第十二届监事会第十四次会议，会议审议通
过了《2021年度利润分配预案》。现将有关事项公告如下：
一、2021年度可供分配利润情况
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币70321594.57元。截至2021年12月
31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：
项目合并报表（元）母公司报表（元）
期初未分配利润138754933.58167626920.70
其他转入-100000.00-100000.00
本期净利润70321594.5745861742.66
对所有者的分配6163605.646163605.64
提取法定盈余公积4586174.274586174.27
提取任意盈余公积0.000.00
期末未分配利润198226748.24202638883.45198226748.24202638883.45
可供分配的利润208976528.15213388663.36
根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。2021年度公司可供分配利润为208976528.15元。
二、2021年度利润分配预案
为了保障股东合理的投资回报，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，拟定2021年度的分配预案为：
以母公司为主体进行利润分配按2021年12月31日公司总股本625773564股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.1元(含税)，共计派发现金红利
6257735.64元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以
资本公积金转增股本。
本年度公司现金分红比例为100%，2019-2021年公司累计现金分红金额占
2019-2021三年实现的平均净利润51.58%。符合中国法律和上市监管的相关要求
以及公司章程规定的利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整。
三、相关审核及审批程序
1.董事会审议情况
公司2022年4月28日召开的第十二届董事会第十八次会议审议通过了
《2021年度利润分配预案》。经审核，董事会认为：公司拟定《2021年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》等相
关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意该预案并提交公司2021年年度股东大会审议。
2.监事会审议情况
公司2022年4月28日召开的第十二届监事会第十四次会议审议通过了
《2021年度利润分配预案》。经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配符合公司实际情况和经营发展需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意该预案并提交公司2021年年度股东大会审议。3.独立董事意见公司独立董事认为：公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规和公司
章程的规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展；也符合公司股东的合法利益，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，同意该预案并提交公司2021年年度股东大会审议。
四、其他说明
本《2021年度利润分配预案》尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准后
方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第十二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第十二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第十二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日