河钢股份:四届二十六次董事会决议公告

证券代码：000709股票简称：河钢股份公告编号：2022-037
河钢股份有限公司
四届二十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况河钢股份有限公司第四届董事会二十六次会议于2022年05月06日以通讯表
决方式召开，本次会议通知于2022年04月29日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了《公司章程修正案》（2022年05月修订），表决结果为：同
意11票，反对0票，弃权0票。
为进一步加强公司章程管理，按照《河北省国资委监管企业公司章程指引（试行）》（冀国资发【2020】31号）文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中涉及党建的有关内容进行修订、完善。章程修订前后对照表如下：
序号修订前修订后
第十一条根据《中国共产党章第十一条根据《中国共产党章程》规定，程》规定，设立中共河钢股份有限设立中国共产党的组织，开展党的活动，建公司委员会（以下简称“公司党立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，委”）。公司党委发挥领导核心和政保障党组织的工作经费。
治核心作用，把方向、管大局、保
1落实。公司建立党的工作机构，配
备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。工会组织依照《公司法》、《中华人民共和国工会法》及其他相关法律法规开展工会活动，维护职工合法权益。
1第五章党委第五章党委公司设立党委。党委设书记1名，第九十六条根据《中国共产党章程》规定，其他党委成员若干名。董事长、党经上级党组织批准、设立中国共产党河钢股委书记原则上由一人担任，设立主份有限公司委员会。同时，设立纪律检查委抓企业党建工作的专职副书记。符员会。
合条件的党委成员可以通过法定程
第九十七条公司党委由党员大会或者党
序进入董事会、监事会、经理层，员代表大会选举产生，每届任期一般为5年。
董事会、监事会、经理层成员中符任期届满应当按期进行换届选举。
合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立第九十八条公司党委领导班子成员一般为纪委。5至9人，其中书记1人、副书记1至2人；
设立常务委员会，党委常务委员会委员一般第九十六条公司党委根据《中国
5至7人、最多不超过9人，党委委员一般共产党章程》等党内有关法规履行
15至21人。
职责。
第九十九条公司党委设立综合办公室（组
（一）保证监督党和国家方针政织部、宣传部等工作机构）。党务工作人员策在公司的贯彻执行，落实党中央、按照不少于同级部门平均编制的原则进行配
国务院和省委、省政府重大战略决备。党组织工作经费，纳入管理费用的部分，策，落实省国资委党委以及上级党按照公司上年度职工工资总额的1%比例安组织有关重点工作部署。
排，纳入年度预算。
2（二）坚持党管干部原则与董事
第一百条公司党委发挥领导作用，把方向、会依法选择经营管理者以及经营管
管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司理者依法行使用人权相结合。党委重大事项。公司重大经营管理事项必须经党对董事会和总经理提名的人选进行
委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出酝酿并提出意见建议，或者向董事决定。主要职责是：
会、总经理推荐提名人选；会同董
事会对拟任人选进行考察，集体研（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实究提出意见建议。中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、
（三）研究讨论公司改革发展稳
政治方向、政治原则、政治道路上同以习近
定、重大经营管理事项和涉及员工平同志为核心的党中央保持高度一致；
切身利益的重大问题，并提出意见建议。（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻
（四）承担全面从严治党主体责
执行党的路线方针政策，监督、保证中央省任。领导公司思想政治工作、统战委决策部署和省国资委党委决议在本公司贯
工作、精神文明建设、企业文化建彻落实；
设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支行监督责任。持股东（大）会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；
（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队
2伍建设；
（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领
导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；
（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；
（七）领导公司思想政治工作、精神文明建
设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。
第一百〇一条坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。党委书记、董事长由一人担任，党员总经理担任党委副书记并进入董事会。设置一名专职副书记主抓党建工作，专职副书记一般应当进入董事会且不在经理层任职。
除上述修订外，《公司章程》中其他内容不变，各章节序号依次顺延。
2.审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，定于2022年05月
27日以现场和网络表决相结合的方式召开2021年度股东大会。表决结果为：同
意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-038）。
三、备查文件
1.四届二十六次董事会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2022年05月07日
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