杭州柯林:杭州柯林电气股份有限公司2021年度利润分配方案的公告

证券代码：688611证券简称：杭州柯林公告编号：2022-015
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*每股分配比例：每10股派发人民币现金红利15.00元（含税）。不进行资本公积金转增股本，不送红股。
*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）可供分配利润为356314211.73元。经公
司第三届董事会第四次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币15.00元（含税）。截至2021年12月31日公司总股本55900000股，以此计算合计拟派发现金红利83850000元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为83.31%。本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2022年4月19日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司
2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公
司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：2021年度利润分配预案符合公司实际情况，在基于长远和可持续发展的战略规划前提下，充分考虑和平衡了业务发展与股东合理回报之间的关系。利润分配方案的实施有利于公司持续、稳定、健康发展，体现了对投资者的合理回报，符合公司及全体股东的一致利益。分配预案及其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见公司于2022年4月19日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司
2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分
考虑公司经营发展和股东合理回报等因素，其审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本议案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、经营情况等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
杭州柯林电气股份有限公司董事会
2022年4月20日