甘咨询:董事会决议公告

证券代码：000779证券简称：甘咨询公告编号：2022—028
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第三十一次会议。
2、董事会会议通知发出的时间和方式：
于2022年4月21日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3、董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2022年4月26日上午9:00
会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611室。
召开方式：现场加通讯表决
4、董事出席人员：
应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。
5、董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事宋忠庆
列席人员：监事焦军毅、马小雄、王超
高级管理人员：苟海龙、刘立昱、梁建平、赵登峰、柳雷
6、会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《公司2022年一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事-1-审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露
的《公司2022年一季度报告》。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2022年4月27日