海南高速:关于2021年度利润分配预案的公告

证券代码：000886证券简称：海南高速公告编号：2022-016
海南高速公路股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第七届董事会第九次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下：
一、2021年年度利润分配预案基本情况
2021年度公司（母公司）实现归属于母公司所有者的净利润为
32205611.14元，提取10%法定盈余公积金3220561.11元，公司期初未分
配利润为302938605.80元，分配2020年年度普通股股利49441415.00元后，截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为282482240.83元。
为了更好的回报股东，与股东共享公司经营成果，同时考虑公司未来发展需要，公司2021年度利润分配预案为：以公司总股本988828300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币(含税)，共计派发
49441415.00元，剩余未分配利润233040825.83元结转以后年度分配；不送红股，不以资本公积金转增股本。
从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案充分考虑了公司发展的需要及广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。二、公司已履行的相关审议程序
1、董事会审议情况公司于2022年4月26日召开的第七届董事会第九次会议审议通过《2021年年度利润分配预案》。
独立董事意见：公司2021年年度利润分配符合公司的实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于实现公司和全体股东利益最大化，不会影响公司生产经营，有利于公司长远发展。我们同意将《2021年年度利润分配预案》提交股东大会审议。
2、监事会审议情况及意见公司于2022年4月26日召开的第七届监事会第九次会议审议通过《2021年年度利润分配预案》。
公司监事会认为：公司2021年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况，充分考虑了回报股东与公司运营对资金的需求，对2021年年度公司利润分配预案无异议。
三、相关风险提示
本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司董事会
2022年4月28日