中粮科技:2021年度独立董事述职报告（李世辉）

中粮生物科技股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
2021年，本人任职中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第七届、第八届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》
以及公司董事会专业委员会工作规程等相关法律法规的规定和要求，保持独立董事应有的独立性，勤勉尽责，促进公司的规范运作，为公司经营管理建言献策，独立公正地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2021年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2021年度出席董事会会议情况具体如下：
应出席现场出席以通讯方式参委托出席缺席是否连续两次未次数（次）加会议次数次数次数亲自出席会议
101900否
2021年本人任职期间，公司共召开10次董事会，本人均参加会议审议会议
的各项议案，对有关议案进行表决，并对有关事项发表独立意见。本人注重运用自身专长，以独立客观的角度，对有关事项做出客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护公司和中小股东的利益。
二、2021年度发表独立意见情况2021年，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司有关事项发表独立意见，具体如下：
1．2021年1月19日，对公司回购注销部分限制性股票事项发表了独立意见。
2．2021年3月26日，对公司2021年度日常关联交易预计事项、公司会计
政策变更事项、增补公司非独立董事候选人事项发表了独立意见。
3．2021年4月27日，对公司2020年度利润分配、公司2020年度内部控
制评价报告、聘请审计机构、公司2021-2022年度向中粮财务有限责任公司申请
45亿元综合授信、对外担保情况及与关联方资金往来情况专项说明、公司开展
12021年度期货套期保值业务、公司开展2021年度期货套期保值业务涉及关联交
易等相关事项发表了独立意见。
4．2021年6月11日，对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
5．2021年8月9日，对公司董事会换届、公司2021-2022年度拟与中粮资本（天津）商业保理有限公司开展保理业务事项、公司2021-2022年度向中粮资本科技有限责任公司申请粮信授信额度20亿元事项发表了独立意见。
6．2021年8月26日，对公司出售全资子公司股权事项、公司2021年1-6月份的关联方资金往来、公司2021年1-6月份对外担保情况发表了独立意见。
7．2021年9月13日，对聘任公司总经理、聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。
8．2021年10月28日，对公司向控股股东提供反担保事项发表了独立意见。
三、2021年，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议；没有提议召开董事会、临时股东大会；没有提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构的情况。
四、其他重点工作情况
1．董事会专业委员会工作情况
作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，本人切实履行委员职责，充分掌握公司的经营和财务状况，按照审计委员会年报工作规程的要求，参与公司年度报告审计工作，为公司发展献言献策，对公司运营提出问询意见，对高管薪酬考核进行审核，对聘任高级管理人员等事项发表意见，充分发挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。
2．监督公司治理活动，落实保护社会公众股股东合法权益
自任职以来，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，仔细审阅相关资料，对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见，日常工作中，充分了解上市公司提交董事会的各项议案，并与董事会秘书及董事会办公室保持密切沟通，充分履行独立董事职责，维护公司和广大社会公众股股东的利益。
3．其它保护中小股东合法权益工作
本人持续认真关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的
2重要信息，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》的规定，做到信息披露真实、及时和完整，保证所有股东特别是中小股东有平等机会获取公司信息。
独立董事：李世辉
2022年4月27日
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