美达股份:董事会决议公告

证券代码：000782证券简称：美达股份公告编号：2022-018
广东新会美达锦纶股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第八次会议于2022年4月26日以通讯表决的方式召开。本次会议于2022年4月21日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议公司三名监事列席了会议。
会议由董事长何洪胜先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
到会董事经讨论，以记名表决方式通过：
一、美达股份2022年第一季度报告(9票同意，0票反对，0票弃权)。（具体内容详见巨潮资讯网网址：www.cninfo.com.cn）董事会成员保证本公司2022年第一季度报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、关于2022年一季度计提信用及资产减值准备的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）。独立董事就该议案发表了独立意见。（具体内容详见巨潮资讯网网址：www.cninfo.com.cn）特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2022年4月26日