北新建材:监事会决议公告

证券代码：000786证券简称：北新建材公告编号：2022-049
北新集团建材股份有限公司
第七届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第一
次临时会议于2022年4月29日下午召开，会议通知于2022年4月26日以电子邮件方式发出，本次会议以通讯方式（包括直接送达及电子邮件等方式）进行表决。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况会议经审议，以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《公司2022年第一季度报告》
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的规定和要求，监事会对公司2022年第一季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：
公司2022年第一季度报告全文的内容和格式符合深圳证券交易
所发布的规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2022年
第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未
1发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案内容详见公司于2022年4月30日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址 ： http://www.szse.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》。
三、备查文件
第七届监事会第一次临时会议决议特此公告。
北新集团建材股份有限公司监事会
2022年4月29日
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