普冉股份:普冉半导体（上海）股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：688766证券简称：普冉股份公告编号：2022-016
普冉半导体（上海）股份有限公司
关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2021年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2022年5月9日
3.股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688766 普冉股份 2022/4/28
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：王楠先生
2.提案程序说明
公司已于2022年4月15日公告了股东大会召开通知，单独持有18.73%股份的股东王楠先生，在2022年4月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
股东大会召集人（董事会）于2022年4月25日收到公司股东王楠先生书面提交的《提请增加普冉半导体（上海）股份有限公司2021年年度股东大会临时1提案的函》。王楠先生提请将《关于2021年度资本公积转增股本方案的议案》提
交公司计划于2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议暨于2021年年
度股东大会增加一项临时提案《关于2021年度资本公积转增股本方案的议案》。
股东大会召集人（董事会）同意股东王楠先生的提议，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过《关于2021年度资本公积转增股本方案的议案》。现将以上提案作为新增的第9项议案提交公司2021年年度股东大会审议。此次议案属于特别决议议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年4月15日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2022年5月9日14点00分
召开地点：上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店 1 楼碧波厅 C
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2022年5月9日
网络投票结束时间：2022年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
2（四）股东大会议案和投票股东类型
投票股东序号议案名称类型
A 股股东非累积投票议案
1《关于的议案》√
2《关于的议案》√
3《关于的议案》√
4《关于公司2021年度利润分配预案的议案》√
5《关于及摘要的议案》√
6《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》√
7《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》√
8《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》√
9《关于2021年度资本公积转增股本方案的议案》√股东大会将会听取《普冉半导体（上海）股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案1、3、4、5、6、7已经公司第一届董事会第
二十一次会议审议通过，议案2、3、4、5、6、8已经第一届监事会第十七次会议审议通过，议案9已经公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过，相关公告及文件分别于2022年04月15日、2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9
34、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
2022年4月27日
4附件1：授权委托书
授权委托书
普冉半导体（上海）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月9日召
开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权《关于的议案》《关于的议案》
3《关于的议案》
4《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5《关于及摘要的议案》《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计
6机构的议案》《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬
7方案的议案》
8《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》《关于2021年度资本公积转增股本方案的议
9案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
5备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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