科德数控:科德数控股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688305证券简称：科德数控公告编号：2022-037
科德数控股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年5月30日
*本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年5月30日13点00分
召开地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街1号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月30日
1至2022-05-30
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无。
（八）涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形无。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股
1 （A 股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报 √
措施和相关主体承诺的议案关于《科德数控股份有限公司未来三年（2022年
2√-2024年）股东分红回报规划》的议案关于《科德数控股份有限公司截至2022年3月31
3√日止前次募集资金使用情况报告》的议案
4关于修订《科德数控股份有限公司章程》的议案√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次
2会议审议通过，具体内容详见公司于2022年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案1-4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权
数量相同的议案无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688305 科德数控 2022/5/23
3（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）股东登记
1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人
身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本
复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人
出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；
委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。
3、股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
5、异地股东可采用电子邮件的方式办理登记，在邮件上须注明“股东大会”字样，并注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述所列材料的扫描件，电子邮件须在2022年5月24日下午16:00前发送至公司指定联系邮箱。
（二）登记时间：2022年5月24日（上午9:00-下午16:00）。
（三）登记地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街1号公司董事会办公室
（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
（五）特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，现场参会股东或股东代理人如确
4需到现场参会，请务必提前关注并严格遵守大连市疫情防控相关规定和要求，在
参会现场，请服从工作人员的安排和引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，全程佩戴口罩。敬请配合。
六、其他事项
（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系人：宋亭亭
联系电话：0411-62783333-6057
联系地址：辽宁省大连经济技术开发区天府街1号
电子信箱：kedecnc@dlkede.com特此公告。
科德数控股份有限公司董事会
2022年5月14日
5附件1：授权委托书
授权委托书
科德数控股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月30日召
开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于公司以简易程序向特定对象发行人民
币普通股（A股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案关于《科德数控股份有限公司未来三年
2（2022年-2024年）股东分红回报规划》
的议案关于《科德数控股份有限公司截至2022
3年3月31日止前次募集资金使用情况报告》的议案
关于修订《科德数控股份有限公司章程》
4
的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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