华特达因:董事会决议公告

证券代码：000915证券简称：华特达因公告编号：2022-016
山东华特达因健康股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于2022年4月1日以电子邮件形式发出召开第四次会议的通知，并于2022年4月13日在公司会议室召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。
会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况（一）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
（二）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了
《关于2021年度公司高管薪酬的议案》。
（三）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了
《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》。
调整后的各委员会名单具体如下：
1．战略委员会：
主任委员：朱效平，委员：杨杰、吕玉芹、张志元、杜宁。2．提名委员会：
主任委员：杜宁，委员：朱效平、吕玉芹。
3．审计委员会：
主任委员：吕玉芹，委员：沈宝杰、张志元。
4．薪酬与考核委员会：
主任委员：张志元，委员：程树仓、杜宁。
（四）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了
《关于会计估计变更的议案》。
公司根据低值易耗品及固定资产的实际使用情况及《企业会计准则》的相关规定，为了更加稳健地反映公司财务状况和经营成果，对低值易耗品的摊销方法及部分固定资产的折旧年限进行变更。本次会计估计变更自2022年1月1日起执行。
董事会认为，公司本次会计估计变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告山东华特达因健康股份有限公司董事会
2022年4月15日