国光电气:国光电气关于2021年年度股东大会更正补充公告

证券代码：688776证券简称：国光电气公告编号：2022-016
成都国光电气股份有限公司
关于2021年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2021年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2022年4月14日
3.原股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688776 国光电气 2022/4/7
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
1、原拟定会议举行地点：成都市龙泉驿区北京路299号翡丽酒店，因疫情
防控需要，临时调整为隔离酒店，故本次会议地点调整为：成都市经济技术开发区（龙泉驿区）星光西路117号成都国光电气股份有限公司第四会议室；
2、请出席本次会议的股东及股东代理人携带相关检验机构出具的本人48小
时内核酸检测阴性报告（纸质及电子版均可）及非带星（*）行程码。
三、除了上述更正补充事项外，于2022年3月24日公告的原股东大会通知其他事项不变。四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年4月14日14点00分
召开地点：成都市经济技术开发区（龙泉驿区）星光西路117号成都国光电气股份有限公司第四会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月14日至2022年4月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案1《关于公司的√议案》2《关于公司的√议案》3《关于公司的议√案》4《关于公司的议√案》5《关于公司的议√案》6《关于聘任公司2022年度财务审计机构及√内控审计机构的议案》
7《关于修订的议案》√8《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪√酬的议案》
9《关于公司2022年度监事薪酬的议案》√
累积投票议案10.00《关于选举公司第八届董事会非独立董事的应选董事（4）人议案》10.01《选举张亚先生为公司第八届董事会非独立√董事》10.02《选举吴常念女士为公司第八届董事会非独√立董事》10.03《选举蒋世杰先生为公司第八届董事会非独√立董事》10.04《选举李泞先生为公司第八届董事会非独立√董事》
11.00《关于选举第八届董事会独立董事的议案》应选独立董事（3）人11.01《选举冯开明先生为公司第八届董事会独立√董事》11.02《选举李中华先生为公司第八届董事会独立√董事》11.03《选举杨建强先生为公司第八届董事会独立√董事》12.00《关于选举第八届监事会股东代表监事的议应选监事（2）人案》
12.01《选举刘冬梅女士为公司第八届监事会股东√代表监事》12.02《选举颜文生先生为公司第八届监事会股东√代表监事》特此公告。
成都国光电气股份有限公司董事会
2022年4月12日
附件1：授权委托书授权委托书
成都国光电气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月14日召
开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于公司的议案》2《关于公司的议案》3《关于公司的议案》4《关于公司的议案》5《关于公司的议案》6《关于聘任公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》7《关于修订的议案》8《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》9《关于公司2022年度监事薪酬的议案》序号累积投票议案名称投票数10.00《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》10.01《选举张亚先生为公司第八届董事会非独立董事》10.02《选举吴常念女士为公司第八届董事会非独立董事》10.03《选举蒋世杰先生为公司第八届董事会非独立董事》10.04《选举李泞先生为公司第八届董事会非独立董事》11.00《关于选举第八届董事会独立董事的议案》11.01《选举冯开明先生为公司第八届董事会独立董事》11.02《选举李中华先生为公司第八届董事会独立董事》11.03《选举杨建强先生为公司第八届董事会独立董事》12.00《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》12.01《选举刘冬梅女士为公司第八届监事会股东代表监事》12.02《选举颜文生先生为公司第八届监事会股东代表监事》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。