英科再生:山东英科环保再生资源股份有限公司2021年度股东大会决议公告

证券代码：688087证券简称：英科再生公告编号：2022-026
山东英科环保再生资源股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月6日
（二）股东大会召开的地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数23
普通股股东人数23
其中：A 股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量77508472
普通股股东所持有表决权数量77508472
其中：A 股股东所持有表决权数量 77508472
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
58.2628比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
58.2628
（%）其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
58.2628
的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理金喆女士主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱琳女士出席会议；高管李志杰先生、李寒铭女士列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股77508472100.000000.000000.0000
其中：A 股 77508472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股77508472100.000000.000000.0000
其中：A 股 77508472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股77508472100.000000.000000.0000
其中：A 股 77508472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股77508472100.000000.000000.0000
其中：A 股 77508472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于《公司2021年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股77508472100.000000.000000.0000
其中：A 股 77508472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘2022年度会计师事务所的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股77508472100.000000.000000.0000
其中：A 股 77508472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股77508472100.000000.000000.0000
其中：A 股 77508472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于2022年度开展外汇衍生品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股77508472100.000000.000000.0000
其中：A 股 77508472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于2022年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股77508472100.000000.000000.0000
其中：A 股 77508472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于2022年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股77508472100.000000.000000.0000
其中：A 股 77508472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于投资建设10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股77508472100.000000.000000.0000
其中：A 股 77508472 100.0000 0 0.0000 0 0.000012、议案名称：关于《山东英科环保再生资源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股71875859100.000000.000000.0000其中：A 股 71875859 100.0000 0 0.0000 0 0.000013、 议案名称：关于《山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股71875859100.000000.000000.0000
其中：A 股 71875859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计
划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股71875859100.000000.000000.0000
其中：A 股 71875859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000本次股东大会还听取公司独立董事2021年度述职报告
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上
56040806100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%
13080217100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以下
8387449100.000000.000000.0000
普通股股东
其中：市值50
00.000000.000000.0000
万以下普通股股东市值50万以
8387449100.000000.000000.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）5关于《公司2146100.00000.000000.0000
2021年度利润76660分配方案》的议案
6关于续聘20222146100.00000.000000.0000年度会计师事76660务所的议案
7关于2022年度2146100.00000.000000.0000
申请综合授信76660额度及提供担保的议案
8关于2022年度2146100.00000.000000.0000
开展外汇衍生76660品业务的议案
9关于2022年度2146100.00000.000000.0000
董事薪酬方案76660的议案
11关于投资建设2146100.00000.000000.0000
10万吨/年多品76660
类塑料瓶高质化再生项目的议案12关于《山东英1583100.00000.000000.0000科环保再生资50530源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案13关于《山东英1583100.00000.000000.0000科环保再生资50530源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14关于提请股东1583100.00000.000000.0000
大会授权董事50530会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、第12-14项为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第5、6、7、8、9、11-14项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、第12-14项议案，关联股东均已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：韩宝、胡承伟
2、律师见证结论意见：
英科再生本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、
本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2022年5月7日