华纳药厂:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688799证券简称：华纳药厂公告编号：2022-015
湖南华纳大药厂股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月18日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量56008382
普通股股东所持有表决权数量56008382
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.7104例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.7104
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄本东先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，均以现场会议或视频会议形式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，均以现场会议或视频会议形式出席；
3、董事会秘书窦琳女士出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5600282299.990039070.006916530.0031
2、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5600282299.990039070.006916530.0031
3、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5600282299.990039070.006916530.0031
4、议案名称：《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5600282299.990039070.006916530.0031
5、议案名称：《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5600282299.990039070.006916530.0031
6、议案名称：《公司2021年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5600282299.990039070.006916530.00317、议案名称：《关于公司2021年度关联交易确认及2022年度关联交易预计的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5600282299.990039070.006916530.0031
8、议案名称：《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股245482299.774039070.158716530.0673
9、议案名称：《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股5600282299.990039070.006916530.0031
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）5《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务245482299.774039070.158716530.0673预算报告的议案》6《公司2021年度利润分
245482299.774039070.158716530.0673配预案》7《关于公司2021年度关联交易确认及2022年度245482299.774039070.158716530.0673关联交易预计的议案》8《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员245482299.774039070.158716530.0673薪酬方案的议案》9《关于补选公司第三届董
245482299.774039070.158716530.0673事会独立董事的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述所有议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；
2、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者进行单独计票；
3、关联股东湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）、徐燕、金焰对议案8回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：于涛、张蕊
2、律师见证结论意见：
见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2022年4月19日