锡业股份:云南锡业股份有限公司2021年度股东大会决议公告

证券代码：000960证券简称：锡业股份公告编号：2022-028
云南锡业股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以公
告形式向公司全体股东发出召开2021年度股东大会的通知，2022年5月6日披露了关于召开2021年度股东大会的提示性公告。
4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项
数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议的召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022年5月6日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年5月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票时间为2022年5月6日9:15—15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：昆明市民航路471号云锡办公楼八楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长（代为履行董事长职务）程睿涵先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。
1/7二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计36户，代表股份数量合计为745676490股，占公司有表决权股份总数1645801952股（扣除公司已回购股份22974427股，下同）的45.3078%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5户，代表股份数量合计为726529766股，占公司有表决权股份总数的44.1444%。
3、网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东共31户，代表股份数量合计为
19146724股，占公司有表决权股份总数的1.1634%。
4、出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东；个旧锡都实业有限责任公司系公司控股股东的
控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司的一致行动人，其持有公司股份
5909801股，占公司有表决权股份总数的0.3591%，上述持股数量未单独计入中小投资者持股数量计算）共33户，代表有表决权的股份数量合计为19236724股，占公司有表决权股份总数的1.1688%。其中，通过现场投票的中小股东2户，代表有表决权的股份数量合计为90000股，占公司有表决权股份总数的0.0055%。
通过网络投票的中小股东31户，代表有表决权的股份数量合计为19146724股，占公司有表决权股份总数的1.1634%。
5、公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分
高管列席本次股东大会。北京德恒（昆明）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下议案：
2/71、《云南锡业股份有限公司2021年度董事会工作报告》
同意反对弃权出席会议有占出席会议表决占出席会议有表占出席会议有表决表决权的股股份数量股份数量有表决权股
情况股份数量（股）决权股份数量的权股份数量的比例
份数量（股）（股）（股）份数量的比比例（%）（%）例（%）总表决
74567649074513366199.92724125290.05531303000.0175
情况占出席会议占出席会议的中
其中：中占出席会议的中小的中小股东小股东有表决权小股东股东有表决权股份有表决权股
1923672418693895股份数量的比例412529数量的比例（%）130300表决情份数量的比（%）况例（%）
97.17822.14450.6774
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的1/2以上，以普通决议方式获得通过。
2、《云南锡业股份有限公司2021年度监事会工作报告》
同意反对弃权出席会议有占出席会议表决占出席会议有表占出席会议有表决表决权的股股份数量股份数量股份数量有表决权股情况决权股份数量的权股份数量的比例
份数量（股）（股）（股）（股）份数量的比比例（%）（%）例（%）总表决
74567649074513366199.92724125290.05531303000.0175
情况占出席会议占出席会议的中
其中：中占出席会议的中小的中小股东小股东有表决权小股东股东有表决权股份有表决权股
1923672418693895股份数量的比例
412529
表决情数量的比例（%）130300份数量的比（%）况例（%）
97.17822.14450.6774
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的1/2以上，以普通决议方式获得通过。
3、《云南锡业股份有限公司2021年度财务决算报告》
同意反对弃权出席会议有表决占出席会议有表占出席会议有表决占出席会议表决权的股股份数量股份数量股份数量情况决权股份数量的权股份数量的比例有表决权股
份数量（股）（股）（股）（股）比例（%）（%）份数量的比
3/7例（%）
总表决
74567649074513366199.92724125290.05531303000.0175
情况占出席会议占出席会议的中
其中：中占出席会议的中小的中小股东小股东有表决权小股东股东有表决权股份有表决权股
1923672418693895股份数量的比例
412529
表决情数量的比例（%）份数量的比（%）130300况例（%）
97.17822.14450.6774
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的1/2以上，以普通决议方式获得通过。
4、《云南锡业股份有限公司2022年度经营预算方案》
同意反对弃权出席会议有占出席会议表决占出席会议有表占出席会议有表决表决权的股股份数量股份数量股份数量有表决权股情况决权股份数量的权股份数量的比例
份数量（股）（股）（股）（股）份数量的比比例（%）（%）例（%）总表决
74567649074523936199.94144125290.0553246000.0033
情况占出席会议占出席会议的中
其中：中占出席会议的中小的中小股东小股东有表决权小股东股东有表决权股份有表决权股
1923672418799595股份数量的比例41252924600
表决情数量的比例（%）份数量的比（%）况例（%）
97.72762.14450.1279
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的1/2以上，以普通决议方式获得通过。
5、《云南锡业股份有限公司2021年度利润分配议案》
同意反对弃权出席会议有表决占出席会议有表占出席会议有表决占出席会议有表决权的股股份数量股份数量股份数情况决权股份数量的权股份数量的比例表决权股份数
份数量（股）（股）（股）量（股）比例（%）（%）量的比例（%）总表决
74567649074523636199.94104401290.059000.0000
情况
其中：中占出席会议的中占出席会议的占出席会议的中小小股东小股东有表决权中小股东有表
1923672418796595440129股东有表决权股份0
表决情股份数量的比例决权股份数量
数量的比例（%）况（%）的比例（%）
4/797.71202.28800.0000
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的1/2以上，以普通决议方式获得通过。
6、《云南锡业股份有限公司关于2022年度为子（孙）公司提供担保计划的议案》同意反对弃权出席会议有占出席会议表决占出席会议有表占出席会议有表决表决权的股股份数量股份数量股份数量有表决权股情况决权股份数量的权股份数量的比例
份数量（股）（股）（股）（股）份数量的比比例（%）（%）例（%）总表决
74567649074455776199.850010941290.1467246000.0033
情况占出席会议占出席会议的中
其中：中占出席会议的中小的中小股东小股东有表决权小股东股东有表决权股份有表决权股
1923672418117995股份数量的比例1094129
表决情数量的比例（%）
24600份数量的比
（%）况例（%）
94.18445.68770.1279
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的1/2以上，以普通决议方式获得通过。
7、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的议案》
同意反对弃权出席会议有占出席会议表决占出席会议有表占出席会议有表决表决权的股股份数量股份数量股份数量有表决权股情况决权股份数量的权股份数量的比例
份数量（股）（股）（股）（股）份数量的比比例（%）（%）例（%）总表决
74567649074522916199.94004227290.0567246000.0033
情况占出席会议占出席会议的中
其中：中占出席会议的中小的中小股东小股东有表决权小股东股东有表决权股份有表决权股
1923672418789395股份数量的比例422729
表决情数量的比例（%）
24600份数量的比
（%）况例（%）
97.67462.19750.1279
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的1/2以上，以普通决议方式获得通过。
5/78、《云南锡业股份有限公司2022年度资产投资计划的议案》
同意反对弃权出席会议有占出席会议表决占出席会议有表占出席会议有表决表决权的股股份数量股份数量股份数量有表决权股情况决权股份数量的权股份数量的比例
份数量（股）（股）（股）（股）份数量的比比例（%）（%）例（%）总表决
74567649074522176199.93904301290.0577246000.0033
情况占出席会议占出席会议的中
其中：中占出席会议的中小的中小股东小股东有表决权小股东股东有表决权股份有表决权股
1923672418781995股份数量的比例430129
表决情数量的比例（%）
24600份数量的比
（%）况例（%）
97.63612.23600.1279
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的1/2以上，以普通决议方式获得通过。
9、《云南锡业股份有限公司2021年年度报告》及《云南锡业股份有限公司
2021年年度报告摘要》
同意反对弃权出席会议有占出席会议表决占出席会议有表占出席会议有表决表决权的股股份数量股份数量股份数量有表决权股情况决权股份数量的权股份数量的比例
份数量（股）（股）（股）（股）份数量的比比例（%）（%）例（%）总表决
74567649074513366199.92724125290.05531303000.0175
情况占出席会议占出席会议的中
其中：中占出席会议的中小的中小股东小股东有表决权小股东股东有表决权股份有表决权股
1923672418693895股份数量的比例412529
表决情数量的比例（%）
130300份数量的比
（%）况例（%）
97.17822.14450.6774
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的1/2以上，以普通决议方式获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
6/72、律师姓名：冯楠律师、汤昕颖律师
3、结论性意见：
北京德恒（昆明）律师事务所认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出
席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
五、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司2021年度股东大会决议》；
2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南锡业股份有限公司2021年度股东大会的法律意见》。
特此公告云南锡业股份有限公司董事会
二〇二二年五月七日