峰岹科技:关于公司2021年度利润分配预案的公告

证券代码：688279证券简称：峰岹科技公告编号：2022-002
峰岹科技（深圳）股份有限公司
关于公司2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*每股派发现金红利0.44元（含税），每股派送红股0股，每股转增0股。
*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为
135268352.16元，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民
币166640766.63元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.4元（含税）。截至2022年4月
20日（公司上市之日），公司总股本92363380股，以此计算合计拟派发现金
红利40639887.20元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为30.04%。2021年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司召开第一届董事会第十七次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意公司向全体股东每10股派发现金红利4.4元（含税）。截至2022年4月20日（公司上市之日），公司总股本92363380股，以此计算合计拟派发现金红利40639887.20元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为30.04%。2021年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公
司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配预案是综合考虑公司长期发展战略、公司经营及资
金情况、股东回报情况等多方面因素前提下制定的。公司2021年度利润分配方案决策程序完整，分配比例明确，符合相关法律、法规有关利润分配的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司利润分配预案充分体现了公司注重对投资者的回报，使投资者能够分享公司的经营成果，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，公司全体独立董事同意本议案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，对公司每股收益、现金流情况及生产经营等不会产生重大不利影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚须经公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
四、上网公告附件
《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》特此公告。
峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
2022年5月11日