普冉股份:关于第一届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：688766证券简称：普冉股份公告编号：2022-014
普冉半导体（上海）股份有限公司
关于第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十八
次会议（以下简称“本次会议”）于2022年04月26日以通讯方式召开。全体监事均出席线上会议，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席陈涛先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》《普冉半导体（上海）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合
相关法律、法规和公司内部制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
综上，监事会同意公司《2022年第一季度报告》的相关事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司2022年度第一季度报告》。
（二）审议通过了《关于2021年度资本公积转增股本方案的议案》
1公司本次拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。以公司截至2021年
12月31日的总股本36228719股为基数测算，合计转增14491488股。转增后公司总股本将增加至50720207股（转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
公司监事会认为，本次资本公积转增股本方案符合《公司法》等相关法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东，尤其是中小股东利益的行为。且公司充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上，以更好地回报投资者。
综上，监事会同意关于公司2021年度资本公积转增股本方案的相关事项。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于2021年度资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2022-015）。
特此公告。
普冉半导体（上海）股份有限公司监事会
2022年04月27日
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