迅捷兴:2021年年度股东大会会议资料

证券代码：688655证券简称：迅捷兴深圳市迅捷兴科技股份有限公司
2021年年度股东大会
会议资料
2022年5月深圳市迅捷兴科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
深圳市迅捷兴科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料目录
2021年年度股东大会会议须知.......................................2
2021年年度股东大会会议议程.......................................4
2021年年度股东大会会议议案.......................................6
议案一：2021年度董事会工作报告..................................6
议案二：2021年度监事会工作报告.................................15
议案三：2021年度独立董事述职报告...............................19
议案四：2021年财务决算报告.....................................26
议案五：关于公司2021年度利润分配预案..........................33
议案六：关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案..............34
议案七：关于公司及子公司2022年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为
子公司申请综合授信额度提供担保的议案...........................36
1深圳市迅捷兴科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
深圳市迅捷兴科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》、《深圳市迅捷兴科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2021年年度股东大
会会议须知：
一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股
东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和体温检测等相关防疫工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可参会。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
2深圳市迅捷兴科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司股东大会平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股东
代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。
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深圳市迅捷兴科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
(一)会议时间：2022年5月12日15点00分
(二) 会议地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G栋三楼会议室
(三)会议召集人：董事会
(四)会议主持人：董事长马卓
(五)表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
(六)网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月12日至2022年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程：
(一)参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
(二)主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及所持有的表决权数量；
(三)宣读股东大会会议须知；
(四)推举计票人和监票人；
(五)逐项审议会议各项议案：
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议案一：《2021年度董事会工作报告》
议案二：《2021年度监事会工作报告》
议案三：《2021年度独立董事述职报告》
议案四：《2021年财务决算报告》
议案五：《关于公司2021年度利润分配预案》
议案六：《关于公司2022年董事、监事薪酬方案的议案》议案七：《关于公司及子公司2022年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
(六)与会股东及股东代理人发言及提问；
(七)现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
(八)休会，统计投票表决结果；
(九)复会，宣布投票表决结果、议案通过情况；
(十)见证律师宣读法律意见书；
(十一)签署会议文件；
(十二)主持人宣布会议结束。
5深圳市迅捷兴科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
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2021年年度股东大会会议议案
议案一：2021年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021年度，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全
体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》等法律法规以及《公司章程》）《董事会议事规则》等规定，认真履行股东大会赋予的职责、执行股东大会通过的各项决议。全体董事勤勉尽责、恪尽职守，推动公司可持续发展。现将公司董事会2021年度工作情况报告如下：
一、2021年公司经营情况
2021年，在新冠疫情频发，原材料价格波动，叠加复杂多变的国际贸易环
境引发的全球“缺芯”的大背景下，公司在董事会领导下，不断根据局势变化快速响应，积极开展各项工作，持续布局 PCB 生产从客户产品研发到批量生产一站式服务发展战略，通过进一步提升瓶颈工序产能，不断优化产品品质和交期、强化成本管控能力等进一步增强一站式服务竞争力，从而努力推动公司主营业务稳定增长。
单位：人民币元
主要会计数据2021年2020年增减变动幅度(%)
营业收入564067210.66447543182.5826.04
归属于上市公司股东的净利润64075348.4156490069.1513.43归属于上市公司股东的扣除非经
58077389.7349739122.1716.76
常性损益的净利润
基本每股收益（元／股）0.520.56-7.14
加权平均净资产收益率（%）11.6615.88-4.22
主要会计数据2021年末2020年末增减变动幅度(%)
6深圳市迅捷兴科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
归属于上市公司股东的净资产648195873.34384065211.7468.77
总资产850691150.99581262580.6746.35报告期，公司实现营业总收入56406.72万元，同比增长26.04%；归属于上市公司股东的净利润6407.53万元，同比增长13.43%，归属于上市公司股东的扣非后净利润5807.74万元，同比增长16.76%。
二、2021年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2021年，公司董事会共召开9次会议，审议通过48项议案，历次会议的召
开均符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，重点关注公司首次公开发行股份事项、定期报告、募集资金使用及管理情况、公司治理和信息披露等方面。具体会议召开情况如下：
序号会议届次会议时间会议审议议案1第二届董2021年2月1、《关于以票据、存单及保证金等资产开展融
事会第十9日资类业务的议案》四次会议2、《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》
2第二届董2021年2月1、《2020年度总经理工作报告》
事会第十28日2、《2020度董事会工作报告》
五次会议3、《2020年度财务决算报告》
4、《2021年度财务预算报告》
5、《关于2020年度不分配利润的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》7、《关于确认公司董事、高管2020年度薪酬的议案》
8、《关于公司董事2021年度薪酬的议案》
9、《关于公司高管2021年度薪酬的议案》10、《关于同意公司有关发行上市的财务报告
7深圳市迅捷兴科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料及其他专项报告对外报出及使用的议案》11、《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》12、《关于2020年度董事会战略委员会工作报告的议案》13、《关于2020年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》14、《关于2020年度董事会提名委员会工作报告的议案》15、《关于2020年度董事会审计委员会工作报告的议案》16、《关于2020年度董事会审计委员会工作报告的议案》
17、《关于向银行申请综合授信额度的议案》18、《关于控股股东为银行授信提供关联担保的议案》19、《关于全资子公司为母公司提供关联担保的议案》
20、《提请召开2020年年度股东大会的议案》3第二届董2021年4月1、《关于设立募集资金专户并签订三方监管协
事会第十20日议的议案》六次会议
4第二届董2021年5月1、《关于的议案》事会第十7日2、《关于调整募投项目募集资金投资额的议七次会议案》5第二届董2021年5月1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订
事会第十27日并办理工商变更登记的议案》
八次会议2、《关于修订的议案》
3、《关于修订的议案》
8深圳市迅捷兴科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
4、《关于修订的议案》
5、《关于修订的议案》6、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》7、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》8、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》9、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》10、《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》6第二届董2021年7月1、《关于全资子公司拟与江西信丰高新技术产
事会第十23日业园区管理委员会签署有关增资扩产补充协九次会议议书的议案》2、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》7第二届董2021年8月1、《关于公司2021年半年度报告及摘要的议
事会第二19日案》十次会议2、《关于公司的议案》3、《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》8第二届董2021年8月1、《关于变更募集资金投资项目及向全资子公
事会第二30日司增资以实施募投项目的议案》十一次会2、《关于全资子公司设立募集资金专项账户并议签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》
3、《关于开展远期外汇交易业务的议案》4、《关于制定的
9深圳市迅捷兴科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料议案》5、《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
9第二届董2021年101、《关于公司2021年第三季度报告的议案》
事会第二月25日2、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》十二次会3、《关于制定的议议案》
（二）董事会对股东大会会议决议执行情况
2021年，公司共召开5次股东大会，全部由董事会召集。公司股东大会的
召集、召开均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》《股东大会议事规则》的
有关规定，会议所审议的议案均获通过，通过的决议均合法有效。对于股东大会的决议、授权办理的事项，公司董事会依法务实高效执行，认真履行股东大会赋予的职责。具体情况如下：
序号会议届次会议时间会议审议议案12021年第一次2021年2月1、《关于以票据、存单及保证金等资产开临时股东大会26日展融资类业务的议案》
22020年年度股2021年3月1、《2020年度董事会工作报告》
东大会22日2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2021年度财务预算报告》
5、《关于2020年度不分配利润的议案》6、《关于控股股东为银行授信提供关联担保的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司董事年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2021年度津贴的议案》10、《关于对公司2020年的关联交易进行确认的议案》11、《关于全资子公司为母公司供关联担保
10深圳市迅捷兴科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料的议案》
32021年第二次2021年6月1、《关于修订的议案》
临时股东大会15日2《、关于修订的议案》
3、《关于修订的议案》42021年第三次2021年8月1、《关于全资子公司拟与江西信丰高新技临时股东大会9日术产业园区管理委员会签署有关增资扩产补充协议书的议案》52022年第四次2021年9月1、《关于变更募集资金投资项目及向全资临时股东大会15日子公司增资以实施募投项目的议案》
（三）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。报告期，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件以及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展工作，认真履行职责，具体履职情况如下：
1、战略委员会
公司第二届董事会战略委员会由3名董事组成，其中1名独立董事。报告期，公司战略发展委员会根据《董事会战略委员会工作规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出来了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
2、审计委员会
公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，主任委
员由会计专业人士担任。报告期内，公司审计委员会各委员严格按照相关法律法规及《董事会审计委员会工作细则》有关规则，本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，报告期内共召开了4次会议，全体委员均按时出席了会议。主要认真审议了公司定期报告、会计政策变更等事项，审查了公司募集资金存放与使用情况、并定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理
11深圳市迅捷兴科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
运行情况进行定期和不定期的检查和评估，并保持与外部审计机构的日常工作沟通，定期向董事会报告审计工作进展和执行的相关情况，充分发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。
3、薪酬和考核委员会
公司第二届董事会薪酬和考核委员会由3名董事组成，其中2名独立董事。
报告期内，公司薪酬和考核委员会委员严格按照《公司章程》和《董事会薪酬和考核委员会工作细则》的有关规定履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，为充分调动公司及控股子公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探讨并完善了绩效考核体系。
4、提名委员会
公司第二届董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名独立董事。报告期内，公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的规定开展相关工作，并对公司董事会规模、人员结构、高级管理人员结构及任职资格等进行了充分审核，为未来不断优化公司治理结构和符合公司经营管理需要的组织架构奠定了基础。
（四）独立董事履行职责情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分发表意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护公司和所有股东的合法权益。具体详见2021年度独立董事述职报告。
（五）推动公司在科创板成功上市
2021年5月11日，公司成功登陆上海证券交易所科创板，首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 3339.00 万股，发行价格为每股人民币 7.59 元，实
12深圳市迅捷兴科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
际募集资金净额为20005.52万元，本次募集资金的使用将用于主营业务以加快产能扩张。首次公开发行完成后，公司总股本增至13339万股。公司成功上市，有利于公司降低融资成本、提升公司软实力、增强持续经营能力、有助于公司规
范运作、促进公司可持续发展。
（六）公司信息披露情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，完善公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平的履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。
（七）投资者关系管理情况报告期，公司高度重视投资者关系管理工作，积极拓展与投资者沟通渠道与投资者进行日常互动、交流，保障各位投资者知情权，同时促进公司与投资者之间建立良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉。报告期，公司通过现场调研及电话会议的方式共接待机构投资者18次，接待投资机构36家；举办网上业绩说明会1次；设置投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心解答各类投资者的问题；指派专人负责上证 E 互动的投资者沟通交流工作，报告期内及时回复投资者各类提问13则。切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，切实加强中小投资者权益保护。
三、2022年度董事会工作计划
（一）稳步推进公司战略目标的达成，实现全体股东和公司利益最大化
随着 5G 政策加速落地，以及碳中和、碳达峰政策的提出，公司将积极调整经营策略，重点布局，努力发挥特色化一站式服务优势，并通过加快产能提升同时采取多种经营举措加快提升管理水平等，以强化产品竞争力，抢占更多市场份额。2022年，公司将瞄准重点客户，加大市场开发力度，抢抓布局汽车电子、新能源、物联网+人工智能、5G 通讯等领域；加快信丰二期智能工厂投产，释放产能，进一步提升公司的一站式服务能力；稳步推进珠海项目，实现公司规模化发展；同时加大研发投入，提高技术水平，强化成本管控，增强产品竞争力等，努力争取完成公司各阶段经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。
13深圳市迅捷兴科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
（二）持续提升公司规范运作和治理水平，保障公司持续稳定健康发展
2022年，公司董事会继续严格遵循相关法律规定及公司规章制度，继续认
真做好公司信息披露、投资者关系管理、完善公司法人治理结构及内部控制体系、
全力配合监管部门开展工作、认真落实股东大会各项决议等日常工作。在股东大会的授权范围内进行科学合理决策。
公司独立董事也将发挥自身监督职能，保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥各专门委员会作用，加强研究公司发展战略，保障公司持续、健康、稳定发展。
本事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。
现将该议案提交股东大会，请予审议。
深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会
2022年5月12日
14深圳市迅捷兴科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案二：2021年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021年度，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（下称“公司”）监事会全体成
员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行职权，切实维护公司利益和全体股东权益。对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员日常履职情况进行了有效监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会在本年度的履职情况报告如下：
一、监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会全体成员依法履行自身职责，认真进行了监督和检查，共召开了七次会议并按时出席了五次股东大会。监事会会议情况及决议内容如下：
监事会届次召开日期审议事项
第二届监事会2021年2月1、《2020年度监事会工作报告》；
第十次会议28日2、《2020年度财务决算报告》；
3、《2021年度财务预算报告》；
4、《关于2020年度不分配利润的议案》；
5、《关于确认公司2020年度财务报告议案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于公司监事2021年度津贴的议案》；
8、《关于同意公司有关发行上市的财务报告及其他专项报告对外报出及使用的议案》。
第二届监事会2021年4月1、《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议
第十一次会议20日的议案》。
第二届监事会2021年5月71、《关于的议案》；
第十二次会议日2、《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》。
第二届监事会2021年5月1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
15深圳市迅捷兴科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
第十三次会议27日金额的议案》；
2、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》；
3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第二届监事会2021年8月1、《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》；
第十四次会议19日2、《关于公司