腾景科技:腾景科技2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688195证券简称：腾景科技公告编号：2022-017
腾景科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月12日
（二）股东大会召开的地点：福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数8
普通股股东人数8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量52042690
普通股股东所持有表决权数量52042690
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.2340例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.2340
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，全体出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，全体出席会议；
3、公司董事、副总经理兼董事会秘书刘艺女士出席本次会议；全体高级管理人
员以现场的方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股52042690100.000000.000000.0000
2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股52042690100.000000.000000.0000
3、议案名称：《2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股52042690100.000000.000000.0000
4、议案名称：《2022年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股52042690100.000000.000000.0000
5、议案名称：《2021年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股52042690100.000000.000000.0000
6、议案名称：《2021年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股52042690100.000000.000000.0000
7、议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股52042690100.000000.000000.0000
8、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股52042690100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《2021年度利3269100.00000.000000.0000润分配预案》007《关于续聘公3269100.00000.000000.0000司2022年度审00计机构的议案》8《关于使用部3269100.00000.000000.0000分超募资金永00久补充流动资金的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了《腾景科技股份有限公司独立董事2021年度述职报告》；
2、议案5、议案7、议案8已经对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：王新颖、蒋慧2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管第1号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
腾景科技股份有限公司董事会
2022年5月13日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；