振华新材:2021年年度股东大会会议资料

贵州振华新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
证券简称：振华新材
证券代码：688707贵州振华新材料股份有限公司
2021年年度股东大会
会议资料
二〇二二年四月贵州振华新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
目录
2021年年度股东大会会议须知.......................................1
2021年年度股东大会会议议程.......................................3
2021年年度股东大会会议议案.......................................5
议案一：关于2021年度董事会工作报告...................................5
听取：2021年度独立董事述职报告.....................................8
议案二：2021年度监事会工作报告.....................................9
议案三：关于确认公司2021年度董事、监事薪酬的议案.....................11
议案四：2021年度财务决算报告.....................................12
议案五：2021年年度报告及其摘要....................................17
议案六：关于2021年度利润分配预案的议案................................18
议案七：关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案............................................19
议案八：关于新增2022年度日常关联交易预计的议案.........................会会议资料
2021年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《贵州振华新材料股份有限公司章程》以及《贵州振华新材料股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或
其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东
代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言;不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄
露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票
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人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公
司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年4月8日披露于上海证券交易所网站的《贵州振华新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
十五、提醒：根据当前新冠肺炎疫情防控，本公司鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，股东大会现场将严格根据地方政府有关要求对参会人员实施防疫管控措施。现场参会人员个人行程、健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定，请拟现场参会的股东或代理人密切关注贵州省、贵阳市的疫情防控有关政策。为保护参会人员健康，不符合防疫要求的人员将无法进入会议现场。同时，请符合防疫要求的参加现场会议的股东或代理人自备口罩，全程做好防疫措施，并配合会场检查，包括出示贵州健康码、行程码、核酸检测阴性报告等。
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2021年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022年4月28日（星期四）下午14点00分
2、现场会议地点：贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室
3、会议召集人：董事会
4、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月28日至2022年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案序号议案名称非累积投票议案名称
1《2021年度董事会工作报告》
2《2021年度监事会工作报告》
3《关于确认公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
4《2021年度财务决算报告》
3贵州振华新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
5《2021年年度报告及其摘要》
6《关于2021年度利润分配预案的议案》7《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
8《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读现场会议表决结果和股东大会决议
（十）律师宣读本次股东大会的法律意见
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布本次股东大会结束
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2021年年度股东大会会议议案
议案一：关于2021年度董事会工作报告
各位股东/股东代理人：
2021年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度的规定，认真履行相应职责。2021年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成了各项任务，现将董事会2021年度工作情况汇报如下：
一、公司经营情况
(一)主要经营指标完成情况
动力电池方面，2021年国内新能源终端市场增长超预期，国内新能源汽车市场产量超过350万辆；欧洲新能源汽车市场继续高增长，年销量超200万辆，带动国内部分头部电池企业出口规模提升。据高工产研锂电研究所（GGII）调研显示，
2021年中国动力电池出货量 220GWh，相对 2020年增长 175%。
在此背景下，2021年公司全年完成正极材料销售量3.41万吨，同比增长
278%；实现销售收入55.15亿元，同比增长432%；实现利润总额4.64亿元，公司实现扭亏为盈。
2021年年末公司资产总额是69.52亿元，同比增长63%；净资产是29.27亿元，同比增长129%；资产负债率为58%，同比下降约12个百分点。
（二）IPO 有关工作情况
公司已于2021年9月14日正式在上海证券交易所科创板挂牌上市，公司首次向社会公开发行人民币普通股110733703股，每股发行价格为11.75元。新股发行募集资金总额约为13亿元，扣除不含税发行费用6590.31万元后，实际募集资金净额为12.35亿元，其中超募资金总额为3521.79万元。
二、公司治理情况
本年度内，公司按照上市公司的要求，逐步完善了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书、审计委员会等董事会专门委员会的相关规章制度，公司治理结构符合上市要求，为公司高效发展提供了制度保障。
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（一）董事会会议召开情况
2021年度，公司共召开8次董事会会议，在董事会职责范围内对公司重大事项
进行审议，并将部分事项提交股东大会审议。公司董事会制度自建立伊始，始终按照相关法律法规规范运行，科学决策，发挥了应有的作用。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2021年公司共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，公司董事会根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定和
《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下属专门委员会运行情况
公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会共四个专门委员会，严格按照法律法规、《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定开展工作，为董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。
（四）独立董事的履职情况
公司独立董事依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立董事工作细则》等要求严格履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议，参与讨论决策有关重大事项，并以其丰富的专业知识和经验对公司规范运作和有关经营工作提出意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，促使公司治理结构进一步优化。
（五）董事会秘书的履职情况
公司董事会秘书严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》有关规定履行职责，认真筹备董事会和股东大会，并及时向公司股东、董事通报有关信息。为完善公司的治理结构，和股东大会、董事会、监事会正常运行发挥了应有的作用。
公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》履行信息披露义务，确保符合真实、准确、完整、及时、公开的信息披露要求。
投资交流方面，自2021年9月14日上市至2021年12月31日，公司现场接待
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了 7批机构投资者调研，线上接受了 2 批机构投资者的调研；在上交所 e互动平台披露了 3 次《投资者关系活动记录表》；在上交所 e互动平台回复了 40条投资者问题。
公司建立健全与投资者关系管理，董监高及董事会办公室相关人员认真接待股东及媒体的来访和来电咨询，确保与中小股东的有效沟通，耐心细致工作，使股东能充分、及时地了解公司的实际情况，增进投资者对公司的了解和认同。
三、2022年董事会工作安排
2022年董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及
发展战略，秉持对全体股东负责的原则，提升公司的治理和决策水平，积极推动公司持续增长；继续确保真实准确完整的信息披露，维护健康良好的投资者关系，执行严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范运作，切实保障全体股东与公司利益。
本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2022年4月28日
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听取：2021年度独立董事述职报告
公司已于 2022 年 4月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露
《贵州振华新材料股份有限公司2021年度独立董事述职报告》，现在年度股东大会作述职报告。
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议案二：2021年度监事会工作报告
各位股东/股东代理人：
2021年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。
一、监事会工作情况
2021年监事会共召开6次会议，全体监事按时参加会议，认真审议相关议案，全部表决通过。监事会除召开监事会会议外，还列席了公司相关决策会议，听取了公司的各项重要提案和决议，了解公司各项重要决策的形成过程，监督各项决策的实施，掌握公司的经营情况，履行监事会的知情监督、检查职能，保证公司经营管理行
二、报告期内监事会对公司相关事项的意见
（一）公司依法运作情况
监事会通过对公司运作、内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级
管理人员履职情况的监督，监事会认为：公司依法运作，经营、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；公司建立了较完善的内部控制制度，有效控制了各项经营风险；公司董事、高级管理人员认真履行股东大会、董事会的决议和公司章程规定的义务，未发现上述人员在履行职责时存在违反有关法律法规、《公司章程》的情形和损害公司、股东合法权益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司2021年第三季度报告及2020年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。
（三）公司募集资金存放与使用情况
监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了检查，认为2021年公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
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（四）公司内部控制情况
监事会对公司内部控制情况进行了检查，认为公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。本年度内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
（五）公司关联交易情况
监事会对公司关联交易情况进行了检查，认为2021年公司所发生的关联交易公平、合理、公开、透明，没有损害公司利益的情况发生，维护了全体股东的合法权益。
综上，2022年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，忠实履行职责，促进公司规范运作。同时，监事会将继续加强自身履职能力建设，切实提高监督工作水平，积极维护公司和股东的合法权益。
本议案已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。
贵州振华新材料股份有限公司监事会
2022年4月28日
10贵州振华新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案三：关于确认公司2021年度董事、监事薪酬的议案
各位股东/股东代理人：
公司董事、监事2021年度税前薪酬总额如下：
姓名职务税前薪酬总额（万元）侯乔坤董事长未在公司领取薪酬向黔新副董事长0朱枝勇董事未在公司领取薪酬伍杰董事未在公司领取薪酬董侠董事0王敬董事0
程琥独立董事4.8
梅益独立董事4.8
余传利独立董事4.8胡光文监事会主席未在公司领取薪酬潘敏嫦监事未在公司领取薪酬苟辉英职工代表监事0
除独立董事外，不在公司任职的董事、监事不从公司领取薪酬；在公司任职的董事、监事根据其在公司的工作岗位、按照公司薪酬管理制度确定，不再单独领取董事、监事薪酬，其领薪情况详见公司2021年年度报告第四节，敬请查阅。
本议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2022年4月28日
11贵州振华新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案四：2021年度财务决算报告
各位股东/股东代理人：
贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报表业已经
具有中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了中天运[2022]审字第90066号标准无保留意见的《审计报告》。据此，公司编制了2021年度财务决算报告，具体内容详见附件。
本议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。
附件：《贵州振华新材料股份有限公司2021年度财务决算报告》贵州振华新材料股份有限公司董事会
2022年4月28日
12贵州振华新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案四附件：
贵州振华新材料股份有限公司
2021年度财务决算报告
一、2021年主要经济指标情况
单位：元本期比上年同项目2021年度2020年度2019年度
期增减（%）
营业收入5514900409.081036502871.13432.07%2428463390.33归属于上市公司股
412579227.86-169546414.19不适用33763590.12
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性402996938.74-194210577.62不适用17557714.23损益的净利润经营活动产生的现
95813840.51-190940397.08不适用-19067140.48
金流量净额本期比上年同
2021年度2020年度2019年度
期增减（%）归属于上市公司股
2927419190.011279612865.92128.77%1449159280.11
东的净资产
总资产6952186115.694256057147.2363.35%3563937604.42
二、财务报表分析
（一）合并利润表
单位：元
项目2021年度2020年度增减比例（%）
一、营业总收入5514900409.081036502871.13432.07%
二、营业总成本5043216748.951182124160.94326.62%
其中：营业成本4710237158.57975704020.59382.75%
税金及附加17285090.0412481494.8038.49%
销售费用17954282.6110258100.5575.03%
管理费用70433653.9868486941.152.84%
研发费用149435386.0864961043.48130.04%
财务费用77871177.6750232560.3755.02%
加：其他收益9566403.168499199.6612.56%投资收益（损失
8632369.49-2530993.72不适用以“-”号填列）
13贵州振华新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
其中：对联营企
业和合营企业的投资收8161195.49-2530993.72不适用益公允价值变动收
益（损失以“-”号填0.00%列）信用减值损失
-40851123.48-56434284.59不适用（损失以“-”号填列）资产减值损失
13099408.76-7980982.33不适用（损失以“-”号填列）资产处置收益
0.00%（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以
462130718.06-204068350.79不适用“-”号填列）
加：营业外收入1736902.711135408.2452.98%
减：营业外支出34007.551819958.28-98.13%
四、利润总额463833613.22-204752900.83不适用
减：所得税费用51254385.36-35206486.64不适用五、净利润（净亏损以
412579227.86-169546414.19不适用“-”号填列）归属于母公司所有
412579227.86-169546414.19不适用
者的净利润
六、其他综合收益的税
9225.090.00%
后净额
七、综合收益总额412588452.95-169546414.19不适用八、基本每股收益（元/
1.118-0.510不适用
股）
报告期内，公司实现营业收入55.15亿元，同比增长432.07%。主要系2021年下游市场需求旺盛，公司正极材料销量增加；同时上游原材料价格上涨带动公司产品售价提高，营业总收入实现大幅增长。
归属于上市公司股东的净利润4.13亿元，实现扭亏为盈，主要原因系：（1）公司2021年产能利用率、产量显著提升，规模效应释放带来降本增效；（2）加强部分原材料采购布局，有效地控制原材料成本，盈利能力提升。
（二）资产负债情况
单位：元
项目2021年12月31日2020年12月31日增减比例（%）
货币资金1470991345.96297483167.42394.48%
应收票据134760175.685562403.272322.70%
应收账款964672390.76470054602.03105.23%
应收款项融资638510760.13272675020.00134.17%
预付款项54252861.6865497107.39-17.17%
其他应收款228372.89258376.14-11.61%
存货1519820736.051056531331.4743.85%
14贵州振华新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
其他流动资产110524245.61173491676.48-36.29%
流动资产合计4893760888.762341553684.20109.00%
长期股权投资35121106.8326950686.2530.32%
固定资产1767129570.711663410195.726.24%
在建工程50810291.4858606642.21-13.30%
无形资产101195924.65104032474.71-2.73%
长期待摊费用1841338.047854491.87-76.56%
递延所得税资产27882915.6550689098.42-44.99%
其他非流动资产74444079.572959873.852415.11%
非流动资产合计2058425226.931914503463.037.52%
资产总计6952186115.694256057147.2363.35%
短期借款520802647.30495541944.415.10%
应付票据271143435.36830060153.08-67.33%
应付账款1281767892.04382408305.40235.18%
合同负债30549625.73254661.5011896.17%
应付职工薪酬31110101.1814579667.37113.38%
应交税费14764957.351715101.66760.88%
其他应付款931105.09950673.63-2.06%一年内到期的非流
842109460.8073085101.641052.23%
动负债
其他流动负债428490780.0016082056.532564.40%
流动负债合计3421670004.851814677665.2288.56%
长期借款579565100.001131002600.00-48.76%
递延收益22274490.0429263568.23-23.88%
递延所得税负债1257330.791500447.86-16.20%
非流动负债合计603096920.831161766616.09-48.09%
负债合计4024766925.682976444281.3135.22%
实收股本442934810.00332201107.0033.33%
资本公积2127420593.051002936424.91112.12%
其他综合收益9225.09-0.00%
盈余公积18171969.355332193.23240.80%
未分配利润338882592.52-60856859.22不适用
所有者权益合计2927419190.011279612865.92128.77%负债和所有者权益
6952186115.694256057147.2363.35%
总计
资产变动的主要原因：
(1)流动资产同比增加109.00%，主要系报告期内收到募集资金以及销售规模增加、战略采
购材料备库数量增加以及材料价格上涨，导致货币资金、存货和应收账款增加；
(2)非流动资产总额同比增加7.52%，主要是对贵阳公司沙文二期项目建设和义龙公司二期项目购进产线设备的投资。
负债变动的主要原因：
(1)流动负债同比增加88.56%，主要系*公司销售规模扩大，生产备货所需原材料增加，同
时下半年以来原材料价格飞涨，量价齐涨导致应付账款增加；*公司报告期期初的部分长期借
15贵州振华新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
款将于2022年到期导致一年内到期的借款增加。
(2)非流动负债同比减少48.09%，主要系公司报告期期初的部分长期借款将于2022年到期，重分类到一年内到期的非流动负债，剩下的还款期限超过1年的长期借款金额减少。
（三）合并现金流量表
单位：元增减比例项目2021年2020年（%）
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计2038771780.72845170806.29141.23%
经营活动现金流出小计1942957940.211036111203.3787.52%
经营活动产生的现金流量净额95813840.51-190940397.08不适用
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计100533244.44162653.0061708.42%
投资活动现金流出小计397895643.76179957159.07121.11%
投资活动产生的现金流量净额-297362399.32-179794506.07不适用
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计2657459728.831596050224.9566.50%
筹资活动现金流出小计1104582676.661316381894.64-16.09%
筹资活动产生的现金流量净额1552877052.17279668330.31455.26%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
716.59-1924.80不适用
响
五、现金及现金等价物净增加额1351329209.95-91068497.64不适用
加：期初现金及现金等价物余额69008662.24160077159.88不适用
六、期末现金及现金等价物余额1420337872.1969008662.24不适用
现金流量变动的主要原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额变动主要系本年产销规模扩大，现金方式回款额增加，同时对票据的贴现金额增加。
（2）投资活动产生的现金流量净额变动主要系 IPO 募投项目建设投资增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额变动主要系首次公开发行股票募集资金到账所致。
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议案五：2021年年度报告及其摘要
各位股东/股东代理人：
公司根据法律法规及上海证券交易所相关要求，编制了《2021年年度报告及其摘要》，因年报及摘要已公布且篇幅较长，故不再此列示，请各位股东及股东代理人参阅相关公告。
本议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，公司已于2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《贵州振华新材料股份有限公司2021年年度报告及其摘要》，现将此议案提交股东大会审议。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2022年4月28日
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议案六：关于2021年度利润分配预案的议案
各位股东/股东代理人：
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》及
《贵州振华新材料股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定，公司
2021年度利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本442934810股，以此计算合计拟派发现金红利110733702.50元（含税）。
由于公司处于产能扩张的重要阶段，本年度公司现金分红总额占公司2021年度归属于母公司净利润比例为26.84%。公司将不断努力推动公司持续增长。
本议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，公司已于2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《贵州振华新材料股份有限公司关于2021年年度利润分配预案的公告》，现将此议案提交股东大会审议。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2022年4月28日
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议案七：关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案
各位股东/股东代理人：
鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计工作中，能遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满地完成公司年度审计工作，拟提议续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年度财务审计机构，及公司2022年度内部控制审计机构。同时，提请授权公司
经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度审计服务费。
综上，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年财务报表及内部控制审计机构。
本议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，公司已于2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《贵州振华新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，现将此议案提交股东大会审议。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2022年4月28日
19贵州振华新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案八：关于新增2022年度日常关联交易预计的议案
各位股东/股东代理人：
因日常经营需要，公司拟增加关联交易额度12000万元，均为增加对红星电子的销售，具体情况如下表：
单位：万元
2022年原调整后20222022年年初至
关联交易关联调整预计发生金年预计发生3月末实际发调整原因类别人金额额金额生金额销售商品红星次生料销售增
或提供劳300012000150003079.91电子加务
本议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，公司已于2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《贵州振华新材料股份有限公司关于新增2022年度日常关联交易预计公告》，现将此议案提交股东大会审议。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2022年4月28日
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