天微电子:第一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688511证券简称：天微电子公告编号：2022-018
四川天微电子股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2022年4月28日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
2022年4月22日以电子邮件形式向公司全体董事、监事发出。会议采用现场与
通讯相结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司的议案》
公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于聘请财务总监并指定其代行董事会秘书职责的议案》
鉴于王翰先生辞任，公司根据业务发展需要并结合专业性等考虑，拟聘请侯光莉女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。同时，在未聘请新的董事会秘书之前，董事会拟指定侯光莉女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会秘书、财务总监离职及聘请财务总监并指定其代行董事会秘书职责的公告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川天微电子股份有限公司独立董事关于
公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
四川天微电子股份有限公司董事会
2022年4月29日