新易盛:关于公司预计2022年并确认2021年日常关联交易情况的公告

证券代码：300502证券简称：新易盛公告编号：2022-016
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于公司预计2022年并确认2021年日常关联交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易情况
1、概述
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，在 2022 年度拟与公司关联方 Alpine Optoelectronics Inc.(简称“Alpine”）
发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币550万元。
2022年4月21日，公司第四届董事会第七次会议以6票同意、0票反对、0
票弃权审议通过了《关于公司预计2022年并确认2021年日常关联交易的议案》。
此项关联交易尚须获得公司2021年度股东大会的批准。
2、预计2022年关联交易类别和金额公司于2021年8月25日第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于收购境外参股公司股权的议案》，公司与 Tongqing Wang、Ming Ding、Dobby ChunsingLam 等 10 名交易对方签署了《Share Purchase Agreement》（“交易协议”），拟收购 Alpine剩余股权。交易完成后，公司将通过直接及间接方式合计持有 Alpine
100%的股权，届时 Alpine将成为公司全资子公司。
截至本公告披露日，上述股权收购事项尚未完成交割。本次预计关联交易的区间为2022年1月1日至上述交易完成日与2022年12月31日孰早日。
合同签订金关联交易关联交易内关联交易定截至披露日已发上年发生金关联人额或预计金
类型容价原则生金额（万元）额（万元）额（万元）
平等、互利、
销售商品 Alpine 光模块等 50 27.76 265.91市场化定价
采购商品原材料及技平等、互利、
Alpine 500 283.09 5992.79
及服务术服务费市场化定价3、2021年关联交易类别和金额预计实际发实际发生额实际发生额关联交易类关联交金额关联人生金额占同类业务与预计金额披露日期及索引型易内容（万（万元）比例（％）差异（%）
元）光模块分别于2021年4月销售商品 TC TEK 802.75 2000 0.28 -59.86
等23日、2021年5月原材料18日披露于巨潮资
采购商品 T CTEK 2 200 - -99.00等讯网光模块 （http://www.cnin销售商品 Alpine 265.91 2000 0.09 -86.70等 fo.com.cn）的有关原材料公告（公告编号：采购商品及
Alpine 及技术 5992.79 8500 2.34 -29.50 2021-012、服务服务费2021-023）
注：2021年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，同时公司根据实际情况，对相关交易进行适当调整。
二、关联方基本情况
1、TC TEK
TC TEK 于 1995 年 1 月 19 日根据美国加州法律在美国加利福尼亚州注册成
为有限公司，公司注册号为 1757225，注册地址为 24611 Garland Drive，Valencia，CA，现任董事为 Jeannette R Lo，现已发行股份 5000股。股东为 Jeannette RLo 和 Jeffrey Chih Lo，各持有 2500股。主要经营进出口贸易。
2020 年 12 月 28 日公司向特定对象发行股票上市流通，Jeffrey Chih Lo
持有公司股份的比例被动减少至 4.98%；自 2020年 12月 28日起，Jeffrey ChihLo不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。Jeffrey Chih Lo 属于过去十二个月内，公司持股 5%以上的股东、董事，Jeannette R Lo为 Jeffrey ChihLo之配偶。TC TEK 依法存续经营，具备较好的履约记录和能力。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，自 2021年 12月 28日起，TCTEK将不属于公司关联方。
2、Alpine
Alpine 于 2017 年 5 月 10 日在美国特拉华州注册成为股份有限公司，公司注册号为 6407138，主要办公地址：5690 Stewart Ave Fremont CA 94538USA；主营业务：研发、销售光通信模块。
截至 2021年 12 月 31日，公司持有 Alpine 37.92%股份，为公司联营企业。
Alpine依法存续经营，具备较好的履约记录和能力。
三、关联交易目的及对公司的影响
公司与 TC TEK、Alpine 之间的经常性关联交易，符合公司的实际经营和发展需要，是在平等、互利、市场化定价的基础上进行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
除本公告以外的关联交易，公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。
四、独立董事意见
独立董事认为：因实际经营和发展需要，公司与关联方发生日常关联交易。
上述日常关联交易事项提交公司第四届董事会第七次会议审议通过后，将提交公司2021年度股东大会审议，决策程序符合相关规定。公司本次预计和确认的日常关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
五、保荐机构核查意见
保荐机构东莞证券认为：新易盛本次预计和确认的日常关联交易符合公司的
实际经营和发展需要，交易定价公允，不存在通过关联交易损害公司及非关联股东利益的情形，关联交易决策程序规范，本保荐机构对实施该等关联交易无异议。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会
2022年4月21日