纽威数控:纽威数控2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688697证券简称：纽威数控公告编号：2022-020
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月22日
（二）股东大会召开的地点：苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量253225770
普通股股东所持有表决权数量253225770
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
77.5180例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）77.5180
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长程章文先生主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决方法均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书洪利清女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股25316667099.9766591000.023400.0000
2、议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股25316667099.9766591000.023400.00003、议案名称：《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股25316667099.9766591000.023400.0000
4、议案名称：《关于2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股25316667099.9766591000.023400.0000
5、议案名称：《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股25316667099.9766591000.023400.0000
6、议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股25316667099.9766591000.023400.00007、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股25316667099.9766591000.023400.00008、议案名称：《关于修订并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股25316667099.9766591000.023400.0000
（二）累积投票议案表决情况
9、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
议得票数占出是案席会议有效否议案名称得票数序表决权的比当号例（%）选《关于选举程章文先生为第二届董事会非独立
9.0125316667099.9766是董事的议案》《关于选举王保庆先生为第二届董事会非独立
9.0225316667099.9766是董事的议案》《关于选举陆斌先生为第二届董事会非独立董
9.0325316667099.9766是事的议案》《关于选举席超先生为第二届董事会非独立董
9.0425316667099.9766是事的议案》《关于选举郭国新先生为第二届董事会非独立
9.0525316667099.9766是董事的议案》《关于选举胡春有先生为第二届董事会非独立
9.0625316667099.9766是董事的议案》10、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案得票数占出是议案席会议有效否议案名称得票数序号表决权的比当例（%）选《关于选举黄付中先生为第二届董事会独立
10.0125316667099.9766是董事的议案》《关于选举朱兰萍女士为第二届董事会独立
10.0225316667099.9766是董事的议案》《关于选举马亚红女士为第二届董事会独立
10.0325316667099.9766是董事的议案》
11、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事的议案
得票数占出是议案席会议有效否议案名称得票数序号表决权的比当例（%）选《关于选举严琴女士为第二届监事会非职工
11.0125316667099.9766是监事的议案》《关于选举许冬华先生为第二届监事会非职
11.0225316667099.9766是工监事的议案》
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）《关于2021年
6度利润分配预案4016667099.8530591000.147000.0000的议案》《关于续聘会计
7师事务所的议4016667099.8530591000.147000.0000案》《关于选举程章文先生为第二届
9.014016667099.8530
董事会非独立董事的议案》《关于选举王保庆先生为第二届
9.024016667099.8530
董事会非独立董事的议案》9.03《关于选举陆斌4016667099.8530先生为第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举席超先生为第二届董
9.044016667099.8530
事会非独立董事的议案》《关于选举郭国新先生为第二届
9.054016667099.8530
董事会非独立董事的议案》《关于选举胡春有先生为第二届
9.064016667099.8530
董事会非独立董事的议案》《关于选举黄付中先生为第二届
10.014016667099.8530
董事会独立董事的议案》《关于选举朱兰萍女士为第二届
10.024016667099.8530
董事会独立董事的议案》《关于选举马亚红女士为第二届
10.034016667099.8530
董事会独立董事的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案6、议案7、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会的议案8为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股
东代理人所持有效表决权数量的2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：张昊律师、范馨中律师2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2022年4月23日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。