博力威:广东博力威科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688345证券简称：博力威公告编号：2022-019
广东博力威科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月11日
（二）股东大会召开的地点：广东博力威科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量78096483
普通股股东所持有表决权数量78096483
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
78.0964比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
78.0964
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼财务总监魏茂芝先生出席了本次会议，公司无非董事、监事兼
任的其他高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7806880699.9645276770.035500.0000
2、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7806880699.9645276770.035500.0000
3、议案名称：关于《公司2021年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7806880699.9645276770.035500.0000
4、议案名称：关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7806880699.964500.0000276770.0355
5、议案名称：关于2021年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7806880699.964500.0000276770.0355
6、议案名称：关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7806880699.964500.0000276770.0355
7、议案名称：关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7806880699.964500.0000276770.0355
8、议案名称：关于2022年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股344380699.2027276770.797300.0000
9、议案名称：关于2022年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7806880699.9645276770.035500.0000
10、议案名称：关于变更公司住所、经营范围和修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7806880699.964500.0000276770.0355
11、议案名称：关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7806880699.9645276770.035500.0000
12、议案名称：关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7806880699.9645276770.035500.0000
13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7806880699.9645276770.035500.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上
6712500010000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
1094260010000.000000.0000
通股股东持股1%以下
12064.17542767795.824600.0000
普通股股东
其中：市值50
万以下普通股120610000.000000.0000股东市值50万以
00.00002767710000.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名比例比例比例序称票数票数票数
（%）（%）（%）号
3关于344380699.2027276770.797300.0000《公司
2021年
度利润分配预案》的议案
4关于拟344380699.202700.0000276770.7973
续聘
2022年
度会计师事务所的议案
8关于344380699.2027276770.797300.0000
2022年
度董事薪酬方案的议案
11关于公344380699.2027276770.797300.0000
司《2022年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要
的议案12关于公344380699.2027276770.797300.0000司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13关于提344380699.2027276770.797300.0000
请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案10、11、12、13为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份
总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、（1）关联股东张志平、刘聪、深圳昆仑鼎天投资有限公司、珠海博广聚力企
业管理合伙企业（有限合伙）、珠海乔戈里企业管理合伙企业（有限合伙）对议
案8进行了回避；（2）作为2022年限制性股票激励对象的股东或与其存在关联
关系的股东对议案11、12、13进行了回避。
3、议案3、4、8、11、12、13对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：陈勇先生、张家维先生2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司董事会
2022年5月11日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。