久之洋:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300516证券简称：久之洋公告编号：2022-015
湖北久之洋红外系统股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2022年4月26日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2022年4月26日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2022年4月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月
26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长邵哲明先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份127971834股，占上市公司总股份的71.0955％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份104850000股，占上市公司总股份的58.2500％。
通过网络投票的股东4人，代表股份23121834股，占上市公司总股份的
12.8455％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份167937股，占上市公司总股份的0.0933％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份167937股，占上市公司总股份的
0.0933％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意127971834股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意167937股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意127971834股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意167937股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意127971834股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意167937股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意127956334股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对15500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意152437股，占出席会议的中小股东所持股份的90.7703％；反对15500股，占出席会议的中小股东所持股份的9.2297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意127971834股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意167937股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意23121834股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意167937股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于关联交易事项，公司控股股东华中光电技术研究所持有公司股份总数的58.25%，为公司的关联股东，回避表决。本议案表决结果为通过。
7、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意127971834股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意167937股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过《关于公司未来三年（2022—2024年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意127971834股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意167937股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意127820597股，占出席会议所有股东所持股份的99.8818％；反对151237股，占出席会议所有股东所持股份的0.1182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16700股，占出席会议的中小股东所持股份的9.9442％；反对151237股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0558％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意127820597股，占出席会议所有股东所持股份的99.8818％；反对151237股，占出席会议所有股东所持股份的0.1182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16700股，占出席会议的中小股东所持股份的9.9442％；反对151237股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0558％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意127820597股，占出席会议所有股东所持股份的99.8818％；反对151237股，占出席会议所有股东所持股份的0.1182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意16700股，占出席会议的中小股东所持股份的9.9442％；反对151237股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0558％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12、审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意127971834股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意167937股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过，查灿当选为公司第四届监事会监事。
13、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》
13.01.候选人：增补余洋为独立董事的议案
总表决情况：同意股份数:127955134股占出席会议所有股东所持股份的
99.9870%；其中中小股东总表决情况：同意151237股，占出席会议中小股东所
持股份的90.0558%。
本议案表决结果为通过，余洋当选为公司第四届董事会独立董事。
13.02.候选人：增补刘铁根为独立董事的议案
总表决情况：同意股份数:127955134股占出席会议所有股东所持股份的99.9870%；其中中小股东总表决情况：同意151237股，占出席会议中小股东所持股份的90.0558%。
本议案表决结果为通过，刘铁根当选为公司第四届董事会独立董事。
13.03.候选人：增补王延章为独立董事的议案
总表决情况：同意股份数:127955134股占出席会议所有股东所持股份的
99.9870%；其中中小股东总表决情况：同意151237股，占出席会议中小股东所
持股份的90.0558%。
本议案表决结果为通过，王延章当选为公司第四届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所指派吕露兰律师、倪佳律师对本次股东大会进行
见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会
的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《湖北久之洋红外系统股份有限公司2021年年度股东大会决议》;2．《北京市时代九和律师事务所关于湖北久之洋红外系统股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2022年4月26日