智洋创新:智洋创新科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

智洋创新科技股份有限公司股东大会文件
证券代码：688191证券简称：智洋创新智洋创新科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料
二零二二年五月智洋创新科技股份有限公司股东大会文件
目录
智洋创新科技股份有限公司2021年年度股东大会会议须知...........................3
智洋创新科技股份有限公司2021年年度股东大会会议议程...........................5
智洋创新科技股份有限公司2021年年度股东大会会议议案...........................7
议案一：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》............................7
议案二：《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》.........................13
议案三：《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》...........................23
议案四：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》............................24
议案五：《关于公司2022年度财务预算报告的议案》............................26
议案六：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》............................29
议案七：《关于公司董事2022年度薪酬计划的议案》............................30
议案八：《关于续聘2022年度审计机构的议案》..............................31议案九：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》.........................................32
议案十：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》...........33
议案十一：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》.........................34
议案十二：《关于公司监事2022年度薪酬计划的议案》...........................38
议案十三：《关于为公司及董监高购买责任险的议案》..........................东大会文件智洋创新科技股份有限公司2021年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《智洋创新科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会
议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
智洋创新科技股份有限公司2021年年度股东大会可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝智洋创新科技股份有限公司股东大会文件回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。
十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东、股东代理人通
过网络投票方式参会。确需现场参会的股东应采取有效的防护措施，配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温测量、出示行程码、健康码、48小时以内核酸检测证明等相关防疫工作，谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会。
会议期间，请全程佩戴口罩。若会议召开当日，公司所在地政府部门等机构出台新的防疫政策，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东及股东代理人存在无法进入会议现场的可能，但仍可通过网络投票进行表决。智洋创新科技股份有限公司股东大会文件智洋创新科技股份有限公司2021年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2022年5月20日（周五）14点30分
（二）现场会议地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）宣读会议须知
（五）逐项审议各项议案序号审议事项
1《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
3《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6《关于公司2021年度利润分配预案的议案》智洋创新科技股份有限公司股东大会文件
7《关于公司董事2022年度薪酬计划的议案》
8《关于续聘2022年度审计机构的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项
9目延期的议案》
10《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
11《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
12《关于公司监事2022年度薪酬计划的议案》
13《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
（六）针对大会审议议案，股东发言和提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）计票、监票
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议
（十一）律师宣读见证意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束智洋创新科技股份有限公司股东大会文件智洋创新科技股份有限公司2021年年度股东大会会议议案
议案一：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，公司董事会出具了《2021年度董事会工作报告》，对2021年度公司董事会运行情况及
2022年度董事会工作计划进行汇报。
具体详见《2021年度董事会工作报告》
以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东予以审议。
附件一：《2021年度董事会工作报告》智洋创新科技股份有限公司董事会
2022年5月20日智洋创新科技股份有限公司股东大会文件
附件一：
智洋创新科技股份有限公司
2021年度董事会工作报告
一、2021年度总体经营情况
（一）公司概述
公司是国内专业的智能运维分析管理系统的提供商，通过对人工智能、大数据挖掘分析、嵌入式产品设计、物联网应用平台等技术的研发和应用，为电力、轨道交通、水利、安监等领域提供行业数字化运维解决方案。报告期内，公司主营业务以电力行业的智能运维分析管理为主，通过对输电、变电、配电环节电力设备运行状况和周边环境的智能监测及数据分析，提供集监控、管理、分析、预警、告警、联动于一体的智能运维分析管理系统。自2021年4月上市以来，契合国家促进行业数字化转型的趋势，公司积极布局轨道交通、水利、应急管理等领域，利用公司的核心技术、智能化解决方案和研发能力的储备，为更多行业客户提供智能化、数字化、效率更高的运维管理解决方案。
二、2021年度董事会日常工作情况
（一）董事会工作情况
2021年为保证公司生产经营各项工作的顺利开展，推进公司各项重大计划的实施，董事会全年召开会议11次。
董事会全体成员，本着认真负责、科学谨慎的态度审议了各项议题，对公司各重大事项进行了决策，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。
董事会会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：
会议届次召开日期会议决议
第三届董事会第2021.01.31审议通过《关于审议公司2020年年度审阅报告的议案》智洋创新科技股份有限公司股东大会文件五次会议第三届董事会第2021.03.04审议通过《关于设立募集资金专项账户并拟签订募集资金六次会议专户存储三方监管协议的议案》
第三届董事会第2021.04.02审议通过《关于审议公司2020年年度审计报告的议案》七次会议第三届董事会第2021.04.21审议通过《关于变更公司类型、注册资本、注册地址并办八次会议理工商变更的议案》、《关于修订的议案》、
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、
《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》、
《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第2021.04.28审议通过《关于补选独立董事的议案》、《关于公司的议案》、《关于公司的议案》、《关于公司的议案》、《关于公司的议案》、《关于公司的议案》、
《关于公司的议案》、《关于公
司的议案》、关于2020年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》、《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2020年度内部控制评价报告的议案》、《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》第三届董事会第2021.06.01审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已十次会议支付发行费用的自筹资金的议案》第三届董事会第2021.06.17审议通过《关于公司十一次会议及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》第三届董事会第2021.07.26审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格十二次会议的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于制定的议案》、《关于制定的议案》、《关于制定的议案》第三届董事会第2021.08.24审议通过《关于的议十三次会议案》、《关于的议案》、《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
第三届董事会第2021.10.28审议通过《关于的议案》十四次会议
第三届董事会第2021.12.06审议通过《关于变更公司财务总监的议案》、《关于增聘智洋创新科技股份有限公司股东大会文件十五次会议公司副总经理的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》
（二）董事会召集股东大会会议情况和对股东大会决议的执行情况
2021年度，董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，共
召集了股东大会3次，保证了股东大会的顺利召开。
同时，严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。
保证了公司的规范、高效运作。
（三）董事会专门委员会履职情况
报告期内，提名委员会年度内召开了2次会议，薪酬与考核委员会召开了2次会议、战略委员会召开了1次会议、审计委员会召开了4次会议，依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，并在董事会授权范围内完成了多项工作的执行、监督、检查。圆满完成了董事会赋予的各项职责，保证了公司的规范运作。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事自任职以来，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理、内部控制等事项做出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。
公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。
三、2022年度经营计划
（一）链接资本市场，维护股东合法权益
在证券法、上市规则等法律、法规的指引下，与监管机构、投资者、中介机构保持良好的链接和互动，及时、准确、合规批露公司的经营情况和经营成果，让资本市场更准确、及时的了解公司，展示公司的经营成果，传递公司价值，维护股东合法权益。智洋创新科技股份有限公司股东大会文件
（二）用信息化助力公司运营效率的提升
随着公司信息化项目的不断推进，信息化管控在项目管理、财务管理、流程审批等多方面起到了良好的作用，切实解决和规范了公司运行流程，提高了公司的整体运营水平和效率。2022年，在信息化建设方面公司将持续的进行推进和优化，用信息化技术助力公司高效、规范运行。
（三）持续加大科研创新投入
科技创新是公司发展之本。公司将持续加大在相关领域的研发投入，并囊括电力行业、轨道交通、水利、应急管理行业等多个细分领域。通过人才引进、设备购置、管理工具完善等方式不断提高公司的整个研发实力，并积极开展产学研合作，强化与电科院、清华大学、武汉大学、山东大学、山东理工大字等知名院校、机构的合作，促进公司长期业务发展规划的实现。
2022年公司将在持续增加研发投入的同时，更加重视研发精细化、市场化、规范化水平的提高，从调研、立项、进程管理等方向进行科学的流程管控，不断提升技术研发水平、实效性。强化技术创新及新产品的开发，做更稳定、更先进、更有市场竞争力的产品。
（四）电力市场的深化和行业拓展计划
2022年公司仍将深耕于电力行业的智能运维管理，不断开发创新，完善产品结构，通过更为优质的产品和服务巩固并深化与电力系统客户的合作关系，开展具有针对性的市场研判和营销策略，并适时高效的提供智洋解决方案，不断巩固在电力行业的领先优势。新业务领域全面推进和扩展，逐步加大对轨道交通、水利、应急管理等领域的技术研究和市场拓展，争取2022年新业务领域全面开花。
（五）持续引进高精尖人才、优化公司人才结构
结合公司的发展战略，公司将继续加大对高、精、尖人才的引进和培养，特别是对行业内顶尖人才的引进。如何让公司的人力资源契合上公司的发展战略，将是公司2022年人力资源部门的重要任务，也是实现公司的长期可持续发展的重要保障。
1、紧密围绕公司战略及发展需求，重视行业顶尖人才的引进和储备工作，
重点是人工智能、软硬件研发及公司新业务领域轨道交通、水利、应急管理等专
业领域的顶尖人才。另外，公司也将加强对运营管理、市场营销、精益管理等方智洋创新科技股份有限公司股东大会文件面顶尖人才的引进，不断优化公司人才结构，促进公司持续发展。
2、不断优化多层次员工培训体系，建立长效培训机制，提升员工个人工作
能力和综合素质，充分调动每位员工的积极性和创造性，打造高素质、专业化的人才队伍体系，造就一批优秀的管理和技术骨干。
3、完善人力资源方面的激励与考核制度，优化“多劳多得”的薪酬包设计模式，通过公司级/事业部/中心/部门等一级指标的组织绩效考核和个人绩效考核的PDCA闭环管理，使得公司各项关键指标得以落地执行。营造科学的人才成长环境，为员工提供更为明朗、广阔的发展空间，形成有效的人才梯队，为企业持续发展培育中坚力量。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2022年5月20日智洋创新科技股份有限公司股东大会文件
智洋创新科技股份有限公司2021年年度股东大会会议议案
议案二：《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》、《智洋创新科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，结合2021年公司独立董事工作情况，编制了《2021年度独立董事述职报告》。
具体详见《2021年度独立董事述职报告》。
以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东予以审议。
附件二：《2021年度独立董事述职报告》智洋创新科技股份有限公司董事会
2022年5月20日智洋创新科技股份有限公司股东大会文件
附件二智洋创新科技股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
本人作为智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在
2021年度的工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大会，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见及事前认可意见，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。
现将2021年度公司独立董事履行职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
谭博学：1958年3月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权，电机专业。1982年3月至1999年1月，任山东农业机械化学院教师；1999年1月至2003年5月，任山东工程学院经济学院院长、教授；2003年5月至2014年1月，任山东理工大学电气与电子工程学院院长、教授；2014年1月至2018年3月，任山东理工大学电气与电子工程学院党总支书记，教授三级，硕士生导师；2018年3退休；2021年5月至今任公司独立董事。
肖海龙：1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法律专业。2003年3月至2007年8月，任北京隆安律师事务所上海分所律师；2007年9月至2015年2月，任广东信达律师事务所上海分所律师、合伙人；
2015年3月至2019年2月，任北京德恒律师事务所上海分所合伙人；2019年3月至今，任上海市锦天城律师事务所资深律师；2019年8月至今，任公司独立董事。智洋创新科技股份有限公司股东大会文件王春密：1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，国际工商管理专业。1997年7月至2001年7月，任中国远洋运输集团公司培训中心外语教学主任；2003年1月至2005年8月，任乐购英国中部公司商品部经理；2005年8月至2009年7月，任沃尔玛英国中部公司总经理助理；2009年8月至2010年10月任北京斯兰园经贸有限公司经理；2010年11月至今，任北京北大纵横管理咨询有限责任公司高级合伙人；2019年8月至今，任公司独立董事。
芮鹏：1981年11月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历，会计学专业，注册会计师。2002年9月至2003年9月，任深圳发展银行柜员；2004年9月至2007年1月就读于上海财经大学；2007年3月至2014年2月，任上海证券交易所经理；2015年3月至2015年11月，任上海奇成资产管理有限公司投资总监；2015年12月至今，任尚融资本管理有限公司投资总监、董事总经理、风控合规负责人，现任董事总经理；2019年8月至今，任公司独立董事。
赵耀（离任）：1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，通信与信息系统专业。1996年7月至1998年10月，任北京交通大学信息科学研究所讲师；1998年11月至2001年10月，任北京交通大学信息科学研究所副教授；2001年11月至今，任北京交通大学信息科学研究所教授；2005年1月至今，任北京交通大学信息科学研究所所长；2019年8月至2021年5月，任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司管理企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我们具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况智洋创新科技股份有限公司股东大会文件
（一）出席会议情况
2021年度，公司共计召开11次董事会会议，召开股东大会3次，其中1次
年度股东大会、2次临时股东大会。针对董事会决策的事项，独立董事认真审阅议案资料，并与公司负责人员进行充分沟通。在董事会决策过程中，独立董事运用自身的专业知识及经验发表专业意见，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。具体会议出席情况如下：
参加董事会情况参加股东大会情况本年独立董事是否连续应参亲自以通讯委托应参加股出席股东姓名缺席两次未亲加董出席方式参出席东大会次大会的次次数自参加会事会次数加次数次数数数议次数谭博学66600否11肖海龙11111000否33芮鹏11111000否33王春密11111000否33
赵耀（离55400否22任）
作为公司独立董事按时出席公司董事会、列席股东大会，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。我们分别在董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中担任职务。2021年内，我们按照规定组织召开董事会各专门委员会并出席会议。
（二）2021年度发表独立意见的情况
2021年度，作为公司独立董事对公司下列有关事项发表了独立意见，并出
具了书面意见：
1、2021年1月31日，在公司召开的第三届董事会第五次会议上，本人对
公司2020年第三季度审阅报告事项发表了同意的独立意见。
2、2021年4月2日，公司召开的第三届董事会第七次会议，本人对公司2020年年度审计报告事项发表了同意的独立意见。智洋创新科技股份有限公司股东大会文件
3、2021年4月21日，公司召开的第三届董事会第八次会议，本人对公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、使用部分超额募集资金永久补充流动资金相关事项发表了同意的独立意见。
4、2021年4月28日，公司召开的第三届董事会第九次会议，本人对公司
续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，对聘会计师事务所、补选独立董事、
2020年度利润分配、2021年度董事、高管薪酬、2020年度内部控制等事项发表
了同意的独立意见。
5、2021年6月1日，公司召开的第三届董事会第十次会议，本人对公司使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项发表了同意的独立意见。
6、2021年6月17日，公司召开的第三届董事会第十一次会议，本人对公
司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法等事项发表了同意的独立意见。
7、2021年7月26日，公司召开的第三届董事会第十二次会议，本人对公
司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法、向激励对象首次授予限制性股票事项发表了同意的独立意见。
8、2021年8月24日，公司召开的第三届董事会第十三次会议，本人对公
司2021年半年度募集资金存放及使用情况、执行新租赁准则并变更相关会计政策等事项发表了同意的独立意见。
9、2021年12月6日，公司召开的第三届董事会第十五次会议，本人对公
司变更财务总监、增聘副总经理等事项发表了同意的独立意见。
（三）对公司进行现场调查的情况
2021年度，本人对公司进行多次实地现场考察，与公司经营管理人员沟通，
对公司的经营情况和财务状况、内控情况进行了解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。智洋创新科技股份有限公司股东大会文件
（四）上市公司配合独立董事工作情况
公司管理层高度重视与我们的沟通交流，能够就公司生产经营等重大事项与我们进行及时沟通，为我们更好地履职提供了必要的配合和支持条件。在董事会及相关会议召开前，公司详尽地整理会议材料并及时准确地向参会人员传递，为独立董事做出决策提供了便利。为保证独立董事有效行使职权，公司召开现场董事会和股东大会的同时，开通了视频会议接入方式，让我们能够充分表达自己的意见。
三、独立董事2021年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2021年，公司不存在关联交易的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
2021年，公司不存在对外担保及资金占用的情形。
（三）募集资金的使用情况
1、公司于2021年4月21召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会
第七次会议，审议事项如下：
（1）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过30000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下可滚动使用，并授权公司管理层具体办理。
（2）审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，同意公司将部分超额募集资金
840.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.30%，用于与智洋创新科技股份有限公司股东大会文件
主营业务相关的生产经营中使用，在本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
2、公司于2021年6月1日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金57377698.91元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金10760420.80元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金68138119.71元置换上述预先投入及支付的自筹资金。
（四）并购重组情况
2021年，公司未发生并购重组情形。
（五）高级管理人员提名情况
2021年，公司董事会提名黄兰英女士为公司财务总监，提名张万征先生、胡志坤先生为公司副总经理
（六）高级管理人员薪酬情况
2021年，独立董事认真审查了公司高级管理人员的薪酬方案，公司高级管
理人员的薪酬方案是参考行业状况并结合公司实际情况制定的，符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度的规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性。
独立董事一致同意公司高级管理人员的薪酬方案。
（七）业绩预告及业绩快报情况
2021年，公司未发布业绩预告及业绩快报。
（八）聘任或者更换会计师事务所情况
公司在2021年聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格和从事上市公司审计
工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中，能够坚持独立审计原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，表现出了良好的专业水准。智洋创新科技股份有限公司股东大会文件
（九）现金分红及其他投资者回报情况
2021年，公司以2020年12月31日的总股本15304.6047万股为基数，向
全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利30609209.4元（含税），占2020年度归属于上市公司股东净利润的比例为33.21%，公司独立董事同意该利润分配方案。
（十）公司及股东承诺履行情况
2021年，公司、股东及实际控制人未出现违反承诺履行的情况。
（十一）信息披露的执行情况
2021年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。
（十二）内部控制的执行情况
2021年，公司不断规范、健全内部控制体系，我们对公司内部控制情况进
行了核查，认为公司能够遵循国家有关法律、法规和部门规章的要求以及内部控制的基本准则，根据自身实际情况规范经营，推进内部制度的实施，提高公司经营管理水平和风险防范能力。
（十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况
我们在审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会均有任职，积极参与各项委员会的工作。公司董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管理人员能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，充分利用自身专业经验，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构中的重要作用。
（十四）开展新业务情况
2021年公司未开展新业务智洋创新科技股份有限公司股东大会文件
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、保护投资者合法权益。关注公司的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通，监督公司实施各项内控制度。
2、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况
进行有效监督，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，必要时会出具独董事前意见，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，独立、审慎地行使表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与公司其他董事、经营管理层进行了讨论；对公司财务运作、资金往来、日常经营情况，我们详细听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。
五、培训与学习情况
我们认真学习与上市公司相关的法律法规，加深认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。
六、其他工作
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
七、总体评价及工作展望
作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规以及公司各项规章制度的规定，始终保持独立性、审慎性，认真履职、勤勉尽责。及时了解公司的经营情况，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用。
2022年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续本着认
真尽责、谨慎、勤勉的原则，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续规范运作。智洋创新科技股份有限公司股东大会文件特此报告。
智洋创新科技股份有限公司独立董事
谭博学肖海龙芮鹏王春密赵耀（离任）
2022年5月20日智洋创新科技股份有限公司股东大会文件
智洋创新科技股份有限公司2021年年度股东大会会议议案
议案三：《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
各位股东及股东代表：
公司《2021年年度报告》及其摘要已于2022年4月21日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)刊载披露，敬请查阅。
以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东予以审议。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2022年5月20日智洋创新科技股份有限公司股东大会文件
智洋创新科技股份有限公司2021年年度股东大会会议议案
议案四：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
各位股东及股东代表：
公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2022]第 ZG10146 号），会计师认为公司 2021年度的会计报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。
2021年公司实现营业收入65601.90万元，较上年同期增长30.62%；利润
总额7699.09万元，较上年度下降27.68%；总资产达124884.32万元，较上年度增长74.06%；归属于上市公司股东的净利润7046.79万元，较上年度降低
23.55%；归属于上市公司股东的所有者权益81650.40万元，较上年度增长
107.07%。
具体详见《2021年度财务决算报告》。
以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东予以审议。
附件三：《2021年度财务决算报告》智洋创新科技股份有限公司董事会
2022年5月20日智洋创新科技股份有限公司股东大会文件
附件三：
智洋创新科技股份有限公司
2021年度财务决算报告
智洋创新科技股份有限公司2021年主要财务指标如下表：
2021年主要财务指标（单位：人民币/万元）
资产负债表项目2021年2020年变动（%）
流动资产合计110474.5368841.7760.48
非流动资产合计14409.792905.03396.03
资产总计124884.3271746.8074.06
流动负债合计41542.7232315.2728.55
负债合计43233.9332316.2433.78
股东权益合计81650.4039430.55107.07利润表项目
营业收入65601.9050223.3330.62
营业成本42622.4629742.6243.30
营业利润7775.0110783.19-27.90
利润总额7699.0910645.53-27.68
净利润7046.799217.70-23.55归属于公司所有
7046.799217.70-23.55
者的净利润现金流量表项目经营活动产生的
-5075.635293.11-195.89现金流量净额智洋创新科技股份有限公司股东大会文件智洋创新科技股份有限公司2021年年度股东大会会议议案
议案五：《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
各位股东及股东代表：
公司在总结2021年经营情况和分析2022年经营形势的基础上，结合公司
2022年度经营目标、战略发展规划，编制了公司《2022年度财务预算报告》。
具体内容详见《2022年度财务预算报告》
以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东予以审议。
附件四：《2022年度财务预算报告》智洋创新科技股份有限公司董事会
2022年5月20日智洋创新科技股份有限公司股东大会文件
附件四：
智洋创新科技股份有限公司
2022年度公司财务预算报告
2022年，公司根据发展战略目标，在综合分析2021年公司面临的内、外部经
济环境的基础上，以坚持企业可持续发展为原则，综合考虑经营风险和应对措施，编制2022年度财务预算报告。
一、预算编制基础（一）会计政策、会计估计和会计核算方法按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则，以及其后颁布的应用指南、解释和其他相关规定。
（二）预算编制方法：采用零基预算法和增量算法。依据目前签订的订单、合同及对市场预测编制销售预算，依据实际生产能力及均衡生产原则编制生产预算；依据2021年度实际支出情况及2022年度业务量的增减变化编制成本费用预算；
依据公司用工制度及薪酬体系编制职工薪酬预算；依据公司固定资产投资计划编制固定资产预算。
二、2022年公司财务预算情况
（一）销售预算
2022年主营业务收入目标91000万元，较上年65578.39万元增长38.77%。
单位：万元
项目2021年实现金额2022年预算金额增减幅度（%）
电力65489.898250025.97
轨道交通-2500-
水利-5000-
应急管理88.5010001029.94
合计65578.399100038.77
（二）利润预算
单位：万元项目2021年实现金额2022年预算金额智洋创新科技股份有限公司股东大会文件
一、营业收入65601.9091300
其中：主营业务收入65578.3991000
其他业务收入23.51300
二、营业总成本59722.9480960
其中：主营业务成本42497.0057000
其他业务成本125.46200
营业税金及附加440.78700
销售费用6540.989600
管理费用3677.135500
研发费用6902.197500
财务费用-460.60460
投资收益164.63200
资产(信用)减值损失-1582.95-800
其他收益3314.292700
三、营业利润7775.0112440
四、利润总额7699.0912320
减：所得税费用652.301820
五、净利润7046.7910500智洋创新科技股份有限公司股东大会文件智洋创新科技股份有限公司2021年年度股东大会会议议案
议案六：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
各位股东及股东代表：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为70467883.08元。根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以2021年12月31日的总股本15304.6047万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），预计派发现金红利总额为22956907.05元（含税），占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的32.58%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
上述2021年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本
15304.6047万股计算，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东予以审议。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2022年5月20日智洋创新科技股份有限公司股东大会文件
智洋创新科技股份有限公司2021年年度股东大会会议议案
议案七：《关于公司董事2022年度薪酬计划的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2022年度公司董事薪酬方案如下：
一、独立董事
独立董事薪酬采用津贴制，2022年度津贴标准为每年6万元（含税）。
二、非独立董事
在公司担任职务的董事，将根据其担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平及市场平均水平确定其薪酬（薪酬包括基本工资、绩效奖金、补贴等）；未在公
司及控股、参股公司担任职务的董事，根据其从事的具体岗位或为公司治理作出的贡献领取薪酬（薪酬包括基本工资、绩效奖金、补贴等）；外部董事不在公司领取薪酬。
上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东予以审议。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2022年5月20日智洋创新科技股份有限公司股东大会文件
智洋创新科技股份有限公司2021年年度股东大会会议议案
议案八：《关于续聘2022年度审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，能够勤勉尽责地履行审计职责。因此，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2022年度审计机构。同时提请授权董事长或董事长授权人士根据年度审计业务量和行业审计费用综合决定2022年度审计费用并与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。
以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东予以审议。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2022年5月20日智洋创新科技股份有限公司股东大会文件
智洋创新科技股份有限公司2021年年度股东大会会议议案议案九：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》
各位股东及股东代表：
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资规模不发生变更的情况下，将“智能变电站全面巡视系统建设项目”达到预定可使用状态时间延长至2023年4月，将“智慧线路可视化及智能管理系统建设项目”结项，结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准），用于公司日常生产经营活动。
本次部分募投项目延期和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东予以审议。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2022年5月20日智洋创新科技股份有限公司股东大会文件
智洋创新科技股份有限公司2021年年度股东大会会议议案
议案十：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
各位股东及股东代表：
为了满足公司流动资金需要，提高募集资金的使用效率，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，拟使用部分超募资金合计人民币840.00万元用于永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，在本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内，不进行高风险投资或对外提供财务资助。
以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东予以审议。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2022年5月20日智洋创新科技股份有限公司股东大会文件
智洋创新科技股份有限公司2021年年度股东大会会议议案
议案十一：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》和《智洋创新科技股份有限公司章程》的规定，公司监事会出具了《2021年度监事会工作报告》，对2021年度公司监事会运行情况及2021年度监事会工作计划进行汇报。
具体详见《2021年度监事会工作报告》
以上议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东予以审议。
附件五：《2021年度监事会工作报告》智洋创新科技股份有限公司监事会
2022年5月20日智洋创新科技股份有限公司股东大会文件
附件五：
智洋创新科技股份有限公司
2021年度监事会工作报告
2021年，智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体
监事的共同努力下，严格依照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护公司利益和全体股东权益。公司全体监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资战略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。
现将2021年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
本年度公司监事会召开了9次会议，分别是：
1、2021年1月31日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于审议公司2020年年度审阅报告的议案》。
2、2021年4月2日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第六次会议，
会议审议通过了《关于审议公司2020年年度审计报告的议案》。
3、2021年4月21日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》。
4、2021年4月28日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司的议案》、《关于公司的议案》、《关于公司的议案》、《关于2020年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》。
5、2021年6月1日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
6、2021年6月17日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议智洋创新科技股份有限公司股东大会文件案》、《关于核实公司的议案》。
7、2021年7月26日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
8、2021年8月24日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于的议案》、《关于的议案》、《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。
9、2021年10月28日，公司以现场结合通讯会议形式召开了第三届监事会
第十三次会议，会议审议通过了《关于的议案》。
上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者的合法权益。
二、2021年度监事会的意见和建议
报告期内，监事会根据国家有关法律、法规及中国证监会发布的有关上市公司依法治理规范性文件的规定，对公司2021年度有关工作事项提出合理意见和建议：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司运作情况进行了监督，并列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：股东大会、董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法的经营行为。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务状况方面
对2021年度公司的财务状况和财务工作等进行了监督、检查和审核。监事智洋创新科技股份有限公司股东大会文件会认为：公司财务管理、内控制度健全，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正。
（三）内部控制自我评价
公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证
券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，既有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。
（四）关联交易情况
监事会对公司2021年度发生的关联交易行为进行了核查，公司未发生达到披露标准应披露而未披露的关联交易，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
三、2022年监事会工作展望
2022年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，督促公司规范运作。同时，加强落实监督职能，依法列席公司董事会，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，依法对公司的财务情况进行监督检查，进一步促进公司规范运作，切实维护中小投资者及全体股东的合法利益。
特此报告。
智洋创新科技股份有限公司监事会
2022年5月20日智洋创新科技股份有限公司股东大会文件
智洋创新科技股份有限公司2021年年度股东大会会议议案
议案十二：《关于公司监事2022年度薪酬计划的议案》
各位股东及股东代表：
根据公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况，2022年度公司监事薪酬方案如下：
在公司担任具体职务的监事根据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取监事津贴。
上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
以上议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东予以审议。
智洋创新科技股份有限公司监事会
2022年5月20日智洋创新科技股份有限公司股东大会文件
智洋创新科技股份有限公司2021年年度股东大会会议议案
议案十三：《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
各位股东及股东代表：
董监高责任险具体方案：
1、投保人：智洋创新科技股份有限公司
2、被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员3、赔偿限额：不超过人民币3000万元（具体以公司与保险公司协商的数额为准）4、保费支出：不超过23万元人民币/年（具体以公司与保险公司协商的数额为准）
5、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）
为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。
以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东予以审议。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2022年5月20日