三超新材:独立董事述职报告（左敦稳已离任）

南京三超新材料股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
（左敦稳）
各位股东及股东代表：
本人曾任南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届和第二
届董事会独立董事，提名委员会委员、战略决策委员会委员。2021年度，本人因任期届满，公司董事会换届选举离任，自2021年5月20日不再担任公司董事会及董事会下属专门委员会职务。
在2021年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法
规、规章的规定和要求，在2021年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2021年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2021年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2021年公司共召开了5次董事会和1次股东大会。本人按时出席了1次董
事会、列席了1次股东大会。本着勤勉尽责的态度，会议本人均亲自出席，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。在会议上，认真审议每个议案，积极参加讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见的情况根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人就以下事项发表
了独立意见及事前认可：
2021年4月23日，在公司第二届董事会第十六次会议上，对聘任天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构发表了事前认可意见，对2020年年度关联交易事项、聘请公司2021年度审计机构、公司2020年度利
润分配预案、2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2021年度公司董
事、监事、高管薪酬方案、主要股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况、使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理、向银行申请综合授信额
度、为子公司提供担保及开展票据池/资产池业务、董事会换届选举提名第三届
董事会非独立董事、公司内部控制自我评价报告、会计政策变更的相关事项发表了独立意见。
三、了解公司的生产经营情况
2021年度，本人通过利用参加会议的机会对公司进行现场考察，了解公司
的经营情况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、
募集资金使用情况，并与公司其他董事、高级管理人员以及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运作动态。关注传媒、网络等对公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议。
四、专门委员会履职情况
本人作为提名委员会委员、战略决策委员会委员，在2021年度履行了如下职责：
本人作为提名委员会主任委员，依据相关法律法规和公司章程的规定，严格按照《南京三超新材料股份有限公司提名委员会工作制度》等要求，结合本公司实际情况，切实履行好工作职责，认真组织召开提名委员会会议，2021年组织召开一次提名委员会会议，主要对公司第三届董事会的非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格进行审核、提名第三届董事会各专门委员会委员、对提名
聘请的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的任职资格进行审核，确认上述人员具备担任公司高管的资格，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。
本人作为战略决策委员会委员，严格按照《南京三超新材料股份有限公司战略决策委员会工作制度》等要求，认真履行专业职责，结合自身的业务知识对相关工作给予一定指导，对发现的问题提出了合理的意见，推动公司的可持续性发展。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2021年，本人作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司
按照相关法律法规、规范性文件和公司《信息披露制度》等有关规定和要求及时、
公平地披露信息，保证公司信息披露的真实、准确、完整。
2、有效履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均
要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识、独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、本年度，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及规范性文件，提高履职能力，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、未提议召开董事会；
2、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
本人连任三超新材第一届、第二届独立董事，目前已卸任三超新材独立董事职务。在此，对公司董事会、管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
特此报告，谢谢！独立董事：左敦稳
2022年4月21日