华强科技:湖北华强科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688151证券简称：华强科技公告编号：2022-027
湖北华强科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十七次会议。本次会议的通知于2022年4月19日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《总经理工作报告》
公司董事会同意《总经理工作报告》。
1表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
（二）审议通过《2022年第一季度报告》
公司董事会同意《2022年第一季度报告》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司2022年第一季度报告》。
（三）审议通过《关于的议案》
公司董事会同意《关于的议案》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
（四）审议通过《关于的议案》
公司董事会同意《关于的议案》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
（五）审议通过《关于对定点帮扶地区捐赠的议案》
公司董事会同意《关于对定点帮扶地区捐赠的议案》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
（六）审议通过《关于经理层2021年度绩效考核结果及签订2022年度契约化管理相关合约的议案》公司董事会同意《关于经理层2021年度绩效考核结果及签订2022年度契约化管理相关合约的议案》。
2表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对，其中关联董事高新发先生回避表决。
特此公告。
湖北华强科技股份有限公司董事会
2022年4月30日
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