集智股份:四届董事会十一会议决议公告

证券代码：300553证券简称：集智股份公告编号：2022-033
杭州集智机电股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于2022年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议于
2022年4月22日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事
5人，实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公
司董事长楼荣伟主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：
1、审议通过《2022年第一季度报告全文》
董事会认为：公司《2022年第一季度报告全文》能够真实、准确、完整地
反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
2022年4月29日