丝路视觉:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300556证券简称：丝路视觉公告编号：2022-046
债券代码：123138债券简称：丝路转债
丝路视觉科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于2022年4月29日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2022年4月22日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于补选公司审计委员会委员的议案》
根据公司《审计委员会实施细则》有关规定及李萌迪董事长提名，选举独立董事肖诚生先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期同第四届董事会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
二、审议并通过了《关于补选公司提名、薪酬与考核委员会委员的议案》
根据公司《提名、薪酬与考核委员会委员实施细则》有关规定及李萌迪董事长提名，选举独立董事肖诚生先生为公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期同第四届董事会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、审议并通过了《2022年第一季度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2022年第一季度报告全文》（公告编号：2022-048）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
1四、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-049）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
2022年4月30日
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