雄帝科技:监事会决议公告

证券代码：300546证券简称：雄帝科技公告编号：2022–023
深圳市雄帝科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议于2022年4月26日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于
2022年4月16日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事3人，实
际参加监事3人，会议由公司监事会主席刘金瑞主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。同日，全体监事列席了第五届董事会第二次会议，对第五届董事会第二次会议审议事项、审议流程进行了监督。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于的议案》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。
1经审核，监事会认为公司拟定的2021年度利润分配方案符合公司章程的有
关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度不进行利润分配的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于的议案》。
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2021年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
6、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
7、审议通过《关于及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
28、审议通过《关于的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021年度审计报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
9、审议通过《关于2022年度监事薪酬的议案》。
在公司任职的监事依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务、
绩效考核以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，不再额外领取监事津贴。未在公司担任职务的监事，不从公司领取任何薪酬、津贴。
全体监事因涉及自身利益回避表决，监事薪酬议案将直接提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
11、审议通过《关于的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司2022
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
二〇二二年四月二十八日
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