优德精密:2021年度董事会工作报告

优德精密工业（昆山）股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年，公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、法规
及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推进董事会决议实施，提升公司规范运作能力，积极推动公司各项业务的发展，促进公司持续健康、稳定的发展。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营情况
2021年度，随着国内疫情得到有效控制及国家宏观经济政策刺激，国内汽车市场快速回暖，
公司在分析了国内外汽车市场环境及公司所在行业的竞争情况，确定了年度经营目标及计划，督导和带领经营管理层推进及落实各项经营工作，保证公司经营管理正常进行。
1、主要会计数据和财务指标如下：
单位：元
项目本报告期上年同期增减变动幅度（％）
营业总收入390087796.42311474840.0825.24%
营业利润43715979.1325018107.5074.74%
利润总额43543770.6825622283.8169.94%
归属于上市公司股东的净利润38425757.4322639740.3769.73%
基本每股收益（元）0.290.1770.59%
加权平均净资产收益率7.20%4.38%2.82%
本报告期末本报告期初增减变动幅度（％）
总资产765252316.13725045207.545.55%
归属于上市公司股东的所有者权益546284181.73521192424.304.81%
股本133340000.00133340000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产
4.123.944.57%
（元）
2、经营管理情况分析：
2021年度，公司董事会持续围绕年度经营目标及构建“完整模具核心零部件工业与强化民族自主品牌”战略目标，推动公司各项业务的发展。
（1）生产、营销方面
报告期内，公司生产管理不断探索并优化适合多种少量化产品形态下的人员技能培训体系，不断完善MES制造管理系统的生产进度监控模块，通过技术与管理手段缩短非标产品制造周期。为了降低对人员的依赖程度，降低人工成本，公司除了不断完善提升现有研发与制造工艺水平，重点打造“智能化车间”，实现“机器换人计划”，在报告期内，加快完成自动化生产改造和多个系列产品自动化生产线的应用，在加工效率、产品精度、质量稳定性等方面都得到不同程度的提升与改善，公司“高精密汽车冲压模具零部件智能制造车间”列入2021年江苏省智能制造示范车间拟授牌名单，公司“精密模具零部件”产品获得2021年江苏省专精特新产品称号。
在市场营销布局方面，保持原有大部分人员分配的基础上，加大了针对子公司直线传动部品的开发人员调整配置，使得区域人员结构更加合理有效；面对市场同类产品的激烈竞争，在维护长期合作的客户以外，大力加快新客户资源的开发，随着国内传统汽车企业的稳步恢复以及新能源汽车的增长，各个销售区域在汽车模具零部件产品稳定成长；子公司直线传动部品的销售上也有较大的突破，2021年，德系智能产品销售各季环比有所增长；另外，公司积极布局医疗器械零部件新产品和生产线，为提升医疗器械零部件市场销售做好充分准备。
（2）研发方面
公司研发及管理团队结合市场需求，在2021年公司持续加大研发投入力度，总计投入资金
1997.79万元，约占公司营业收入的5.12%，以持续增强公司产品在行业中的竞争力，保持产
品研发与技术创新的行业领先；截至2021年12月31日，公司已累计获得24项发明专利、51项实用新型专利和6项外观专利。
在汽车模具零部件领域，公司持续开发优质产品，并不断优化产品结构，相继推出多种场景使用的双动斜楔、自锁型气动式固定座、更换式字模等多项新产品，更好的为客户缩短调试时间，提供有竞争力的产品。基于近年来新能源汽车市场发展迅速与汽车轻量化的普遍推广需求，公司持续开展与国内外各大汽车主机厂的深度合作，研发多个解决方案并将此推广至市场，如铝板冲压解决方案、高强度板材冲压解决方案等，前者基于铝板粘黏问题推出的新式复合涂层方案产品，后者为解决冷冲压超高强度板的冲孔问题方案产品；同时，公司研发部门紧跟市场智能化需求，不断开发智能化、自动化模具零件产品，提升产品市场竞争力。
二、董事会日常履职情况（一）董事会会议召开情况
2021年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》
等相关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开六次董事会会议，各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：
序号会议时间会议名称审议通过议案
《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》、《关于续聘2021年度审计机构的议案》、《关于公司2020年度利润分配的议案》、《关于公司2020年年度报告及其摘2021年4月第三届董事会要的议案》、《关于公司2021年第一季度报告的议案》、《关于公26日第十二次会议司2020年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司董事、监事薪酬的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》、
《关于召开公司2020年度股东大会并另行通知的议案》等。
2021年7月第三届董事会
2《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8日第十三次会议
《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司20212021年8月第三届董事会年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于使
320日第十四次会议用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于控股子公司终止设立青岛分公司的议案》等。
《关于公司2021年第三季度报告的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届
2021年10第三届董事会4董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨月28日第十五次会议提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于制定的议案》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》等。
《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第
第四届董事会2021年11四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议
5第一次（临时）月22日案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会会议秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》等。
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的
2021年12第四届董事会6议案》、《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》、《关月10日第二次会议于召开2021年第二次临时股东大会的议案》等。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2021年度，公司召开了3次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关
法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：序号会议时间会议名称表决内容
1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；
4、《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
12021年5月2020年度股东5、《关于公司2020年度利润分配的议案》；
20日大会6、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；
7、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；
8、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
9、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》；
22021年11月2021年第一次2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议
16日临时股东大会案》；
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》；
32021年12月2021年第二次1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资
27日临时股东大会金的议案》；
（三）董事会专门委员会履职情况
1、审计委员会
报告期内，公司第三届董事会审计委员会根据专门委员会实施细则，认真履行了相关工作职责，共召开三次会议，分别就审计机构聘任、审计报告等定期报告事项以及募集资金存放与使用情况、财务决算报告、利润分配、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金等事项进行了审议，对公司内部审计和内部控制评价报告等进行审阅。公司第四届董事会审计委员会重点审查了公司募集资金使用情况，及部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项；对大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度对公司提供的审计服务进行了解与交流，并认真了解公司的财务和经营状况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，公司第三届董事会薪酬与考核委员会根据专门委员会实施细则，共召开一次会议，根据公司实际的经营情况及绩效完成情况，结合公司所处行业、规模的发展水平，对公司董事、高级管理人员的薪酬考核等事项进行了会议审议。公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员对公司董事、高级管理人员工作绩效评估和考核等进行了交流，积极履行独立董事职责。
3、提名委员会报告期内，公司第三届董事会提名委员会积极开展工作，就关于公司董事会换届选举暨提
名第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人议案、对相关候选人的任职资格及履职情况予以审议并发表意见。公司第四届董事会提名委员会就关于选举公司董事长和聘任公司高级管理人员的议案进行了会议审议，对公司相关候选人的履职情况予以审议并发表意见。
4、战略委员会
报告期内，公司战略委员会根据公司的发展状况和市场环境，对公司2022年营运计划等发展规划和经营计划进行了会议审议。
（四）信息披露情况
2021年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信
息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
三、2022年度董事会工作重点
2022年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，秉持对全体股东负责的原则，
持续加强公司治理水平，建立完善更加规范、透明的上市公司规范运作体系；围绕公司年度经营计划和目标，督导并推进公司管理层完成2022年度各项经营指标，实现公司和全体股东利益最大化，有效保障公司可持续、健康发展。
1、夯实主业，提升市场占有率；
2022年，外部形势依然严峻，多种不确定性因素时刻影响着中国经济的发展，也影响着公司的生产经营。公司作为一家各类精密零部件的生产提供商，在模具产业链中不可或缺的关键一环，模具零件的质量直接影响到模具生产产品的质量以及模具使用寿命；公司继续看好新能源汽车市场，掌握汽车项目节点，作为江苏省专精特新产品企业，将继续夯实汽车模具零部件主业，做好汽车模具行业和汽车主机厂的“配套专家”，提升市场占有率；同时协同子公司按照公司制定的营业计划，脚踏实地全面落实好2022年的各项工作，提升自身核心竞争力，增强抵御市场风险能力。
2、持续推进部分募集资金投资项目建设；
2021年，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件扩建项目”已扩建完毕，达到预定可使用状态，公司董事会和监事会同意将上述募投项目结项，并将该募投项目截至2021年11月30日的节余募集资金永久补充流动资金，并适当延长了“研发中心扩建项目”的实施期限。
2022年，公司持续推进“研发中心扩建项目”和“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”建设，并根据整体发展战略及年度经营目标，持续深耕汽车模具零部件产品的应用深度与广度，同时积极拓展制药模具及医疗器材零部件的相关产品，持续推进生产管理智能化与设备自动化升级改造，提升生产效益、管理效益以及经营绩效，实现募集资金效益最大化。
3、持续技术创新，提升核心竞争力；
研发创新是企业持续发展的源动力，公司为国内生产规模及技术水平居于行业领先地位的精密模具零部件企业，创新是公司发展和保持竞争力的核心，通过持续性的研发投入维持高竞争力，借助技术改造与产品研发提高生产效率、产品质量，同时降低生产成本、增加新产品的量产布局。
4、持续加强公司信息披露工作；
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。同时，公司以广大投资者的切身利益为出发点，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
优德精密工业(昆山)股份有限公司董事会
2022年4月21日