嘉和美康:嘉和美康2021年年度股东大会会议资料

嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
嘉和美康（北京）科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料
股票简称：嘉和美康
股票代码：688246
2022年5月20日嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
目录
2021年年度股东大会会议须知.......................................3
2021年年度股东大会会议议程.......................................6
2021年年度股东大会会议议案......................................10
议案一：关于公司2021年度董事会工作报告的议案.............................10
议案二：关于公司2021年度财务决算报告的议案..............................11
议案三：关于公司2021年度利润分配预案的议案..............................12
议案四：关于公司2021年年度报告及摘要的议案..............................13
议案五：关于公司续聘2022年度审计机构的议案..............................14
议案六：关于公司2022年度董事薪酬的议案................................15
议案七：关于公司2022年度对外担保预计的议案..............................16
议案八：关于修订《公司章程》的议案....................................17
议案九：关于修订《股东大会议事规则》等八项制度的议案...........................18
议案十：关于公司2021年度监事会工作报告的议案.............................20
议案十一：关于公司2022年度监事薪酬的议案...............................21
议案十二：关于修订《监事会议事规则》的议案................................22
议案十三：关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案..............23
议案十四：关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案..................24
议案十五：关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案......25
听取：2021年度独立董事述职报告....................................26
附件一：2021年度董事会工作报告....................................27
1嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
附件二：2021年度财务决算报告.....................................33
附件三：2021年度监事会工作报告....................................39
2嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
嘉和美康（北京）科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股
东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会
议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
3嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉和美康（北京）科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。
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特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。
确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，并提供48小时内核酸证明，体温正常者方可参会，请予配合。
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2021年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2022年5月20日14点30分
（二）会议地点：北京市海淀区上地开拓路7号一段一层会议室
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022年5月20日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案序号议案名称
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非累积投票议案
1关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2关于公司2021年度财务决算报告的议案
3关于公司2021年度利润分配预案的议案
4关于公司2021年年度报告及摘要的议案
5关于公司续聘2022年度审计机构的议案
6关于公司2022年度董事薪酬的议案
7关于公司2022年度对外担保预计的议案
8关于修订《公司章程》的议案
9关于修订《股东大会议事规则》等八项制度的议案
9.01关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.02关于修订《董事会议事规则》的议案
9.03关于修订《关联交易管理办法》的议案
9.04关于修订《对外担保管理制度》的议案
9.05关于修订《对外投资管理办法》的议案
9.06关于修订《募集资金管理制度》的议案
7嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
9.07关于修订《累积投票制实施细则》的议案
9.08关于修订《独立董事工作制度》的议案
10关于公司2021年度监事会工作报告的议案
11关于公司2022年度监事薪酬的议案
12关于修订《监事会议事规则》的议案
累积投票议案
13关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
13.01关于选举夏军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
13.02关于选举任勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
13.03关于选举张雷先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
13.04关于选举刘阳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
13.05关于选举白惠源女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
14关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
14.01关于选举石向欣先生为公司第四届董事会独立董事的议案
14.02关于选举任宏女士为公司第四届董事会独立董事的议案
14.03关于选举王韵先生为公司第四届董事会独立董事的议案
8嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
15关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
15.01关于选举蔡挺先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
15.02关于选举郭峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
注：本次会议还将听取公司2021年度独立董事述职报告
（六）与会股东或股东代表发言、提问
（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布表决结果和决议
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）现场会议结束
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2021年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。结合公司2021年度实际运营情况，董事会编制了《2021年度董事会工作报告》，具体内容请见附件一。
本议案已经2022年4月24日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
附件一：《2021年度董事会工作报告》
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
10嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案二：关于公司2021年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，《2021年度财务决算报告》已编制完毕，具体内容请见附件二。
本议案已经2022年4月24日召开的公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
附件二：《2021年度财务决算报告》
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
11嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案三：关于公司2021年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为-38792427.91元。鉴于母公司当前未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件。因此2021年度不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。
本议案已经2022年4月24日召开的公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
12嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案四：关于公司2021年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，编制了公司2021年年度报告及年度报告摘要。
本议案已经2022年4月24日召开的公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉和美康 2021 年年度报告》及
《嘉和美康2021年年度报告摘要》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
13嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案五：关于公司续聘2022年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据公司董事会审计委员会的建议，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）在2021年度财务审计过程中，大华合理安排审计队伍，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的执业操守，审计成果能够真实、准确地对公司的财务状况和经营成果进行评价，公司认可大华的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，并对2021年度的财务审计工作及执业质量表示满意。
为保证审计工作的连续性与稳健性，2022年度，公司拟续聘大华担任公司的财务和内控审计机构，聘期1年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定。
本议案已经2022年4月24日召开的公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉和美康关于公司续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-007）。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
14嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案六：关于公司2022年度董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，参考同行业企业董事的薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，拟对公司2022年度董事薪酬方案制定如下：
1、非独立董事
（1）公司内部董事：根据个人在公司担任的行政管理职务领取薪酬，不领取董事津贴；
（2）公司外部董事：不领取董事津贴。
2、独立董事
根据公司实际业务经营情况，将独立董事津贴拟定为每年税前6万元人民币，自股东大会审议通过之日起生效。
3、其他规定
（1）在公司任职的董事薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴按月度发放。
（2）公司董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实
际任期计算并予以发放，新任董事薪酬按照上述同等标准执行。
（3）上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
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议案七：关于公司2022年度对外担保预计的议案
各位股东及股东代表：
根据公司2022年度日常运营的需要及未来发展规划，公司及子公司北京嘉和美康信息技术有限公司拟向北京银行双秀支行、农商银行北安河支行、浦发银
行电子城支行、兴业银行月坛支行、杭州银行中关村支行、宁波银行西城支行、
上海银行高碑店支行、招商银行酒仙桥支行、建设银行上地支行、民生银行木樨地支行等申请不超过人民币47000万元的综合授信额度。
公司及子公司根据以上银行进行选择申请授信，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在不超过47000万元授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长夏军先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
公司拟为子公司北京嘉和美康信息技术有限公司申请的上述新增授信额度共计不超过人民币47000万元提供担保。
以上担保计划是北京嘉和美康信息技术有限公司与相关银行协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
本议案已经2022年4月24日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉和美康关于 2022 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2022-010）。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
16嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案八：关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。
本议案已经2022年4月24日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉和美康关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-013）和《嘉和美康公司章程》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
17嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案九：关于修订《股东大会议事规则》等八项制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关规定，结合公司实际情况，现拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》、《募集资金管理制度》、《累积投票制实施细则》、《独立董事工作制度》进行修订，具体子议案如下：
9.01关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.02关于修订《董事会议事规则》的议案
9.03关于修订《关联交易管理办法》的议案
9.04关于修订《对外担保管理制度》的议案
9.05关于修订《对外投资管理办法》的议案
9.06关于修订《募集资金管理制度》的议案
9.07关于修订《累积投票制实施细则》的议案
9.08关于修订《独立董事工作制度》的议案
本议案已经2022年4月24日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的各项制度。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
18嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
2022年5月20日
19嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，公司监事会认真履行监督职责，积极维护全体股东、公司的利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。结合公司2021年度实际运营情况，监事会编制了《2021年度监事会工作报告》，具体内容请见附件三。
本议案已经2022年4月24日召开的公司第三届监事会第十四次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
附件三：《2021年度监事会工作报告》
嘉和美康（北京）科技股份有限公司监事会
2022年5月20日
20嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十一：关于公司2022年度监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，参考同行业企业监事的薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，拟对公司2022年度监事薪酬方案制定如下：
1、主要规定
（1）公司内部监事：根据个人在公司担任的行政管理职务领取薪酬，内部
监事津贴拟定为每年税前6万元人民币，自股东大会审议通过之日起生效。
（2）公司外部监事：外部监事津贴拟定为每年税前6万元人民币，自股东大会审议通过之日起生效。
2、其他规定
（1）在公司任职的监事薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放。
（2）公司监事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实
际任期计算并予以发放，新任监事薪酬按照上述同等标准执行。
（3）上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司监事会
2022年5月20日
21嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十二：关于修订《监事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关规定，结合公司实际情况，现拟对《监事会议事规则》进行修订。
本议案已经2022年4月24日召开的公司第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉和美康监事会议事规则》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司监事会
2022年5月20日
22嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十三：关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。
请对以下子议案逐项审议并表决：
13.01《关于选举夏军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
13.02《关于选举任勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
13.03《关于选举张雷先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
13.04《关于选举刘阳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
13.05《关于选举白惠源女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
非独立董事的任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起算。
本议案已经2022年4月24日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉和美康关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
23嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十四：关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。
请对以下子议案逐项审议并表决：
14.01《关于选举石向欣先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
14.02《关于选举任宏女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
14.03《关于选举王韵先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
独立董事的任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起算。
本议案已经2022年4月24日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉和美康关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
24嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十五：关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。
请对以下子议案逐项审议并表决：
15.01《关于选举蔡挺先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
15.02《关于选举郭峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
监事的任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起算。
本议案已经2022年4月24日召开的公司第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉和美康关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司监事会
2022年5月20日
25嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
听取：2021年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等规定，公司独立董事编制了《2021年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于2022年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
26嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
附件一：2021年度董事会工作报告
2021年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。
在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公司按照年度战略发展目标，圆满的完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺利达成，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司2021年度董事会工作报告如下，请予以审议。
一、2021年度经营情况回顾
2021年度，公司实现营业收入65194.02万元，同比增长22.58%，主要系
公司营业规模不断扩大所致；2021年归属于上市公司股东的净利润为4963.69万元，同比增长133.42%，主要系随着公司营业规模的扩大，公司盈利能力随之改善，另外公司承接的国家课题项目当期结题所致，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3932.23万元，较去年增长87.44%，主要系随着公司营业规模的扩大，公司盈利能力随之改善所致。截止2021年12月31日，公司总资产244486.90万元，较年初增长145.33%，主要系公司营业规模扩大和年末公司上市募集资金到位所致。
公司财务状况良好，盈利能力稳定，业务规模持续增长，保持着良好的发展态势。
二、2021年董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2021年度，公司共计召开了10次董事会，共审议通过了28项议案。具体
情况如下：
27嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
召开日期会议名称议案名称
1.关于董事陈锦浩先生辞去公司
2021年1月8第三届董事会第十次会董事职务的议案
日议2.关于提名刘阳先生为公司新任董事的议案1.关于制定《信息披露暂缓与豁免
2021年3月29第三届董事会第十一次业务管理制度》的议案
日会议2.关于审议2018年至2020年审计报告的议案
2021年4月9第三届董事会第十二次1.关于公司会计差错更正及修改
日会议申报财务报表的议案
1.关于公司会计差错更正及修改
申报财务报表的议案
2.关于确认公司2018年至2020年
2021年4月13第三届董事会第十三次
期间与关联方发生的关联交易的日会议议案
3.关于召开2021年第二次临时股
东大会的议案
1.关于会计政策变更的议案
2021年5月20第三届董事会第十四次
2.关于2021年一季度审阅报告的
日会议议案1.关于《2020年度董事会工作报告》的议案2.关于《2020年度总经理工作报告及2021年度经营计划》的议案
3.关于《2020年度财务决算报告》
的议案
4.关于《2021年度财务预算报告》
2021年6月15第三届董事会第十五次的议案
日会议5.关于2021年公司日常性关联交易预计的议案
6.关于2020年度利润分配方案的
议案
7.关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案
8.关于提请召开2020年年度股东
28嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
大会的议案
2021年8月24第三届董事会第十六次1、关于审议2021年半年度审阅报
日会议告的议案
2021年10月第三届董事会第十七次1、关于审议2021年半年度审计报
10日会议告的议案
1、关于2021年三季度审阅报告的
议案
2、关于开立募集资金专户并授权
2021年11月第三届董事会第十八次
签订募集资金专户监管协议的议
18日会议
案
3、关于修订《募集资金管理制度》
的议案
1.关于变更公司注册资本、公司
类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2.关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案
2021年12月第三届董事会第十九次3.关于使用部分超募资金归还银
23日会议行贷款和永久补充流动资金的议
案
4.关于选举白惠源女士为公司董
事的议案
5.关于提请召开公司2022年第一
次临时股东大会的议案
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2021年度，公司共计召开了3次股东大会，共审议了13项有关议案。公司
董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：
召开日期会议名称决议内容
1.关于对全资子公司增资的议案
2021年第
2021年1月2.关于申请银行综合授信及提供担保的议案
一次临时
20日
股东大会3.关于董事陈锦浩先生辞去公司董事职务的议案
4.关于提名刘阳先生为公司新任董事的议案
2021年4月2021年第1.关于公司会计差错更正及修改申报财务报表的议
30日二次临时案
29嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
股东大会2.关于确认公司2018年至2020年期间与关联方发生的关联交易的议案
1.关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.关于《2020年度财务决算报告》的议案
2020年年
2021年6月4.关于《2021年度财务预算报告》的议案
度股东大
30日
会5.关于2021年公司日常性关联交易预计的议案
6.关于2020年度利润分配方案的议案
7.关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司财务审计机构的议案
（三）董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。2021年度，召开8次审计委员会、1次提名委员会、1次战略委员会，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，认真谨慎履职，为董事会决策提供了良好的建议及支持。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司内部控制制度的建设及执行、
公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联
交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
三、2022年董事会工作计划
（一）研发计划
传统业务领域内，2022年将重点关注以下几个重点方向：
（1）创新业务领域内，继续针对医疗大数据及人工智能、移动互联网医疗
应用方向重点投入，同时针对支持医养结合的养老照护模式的信息化解决方案进
30嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料一步探索。具体包括：继续深入开发基于人工智能的临床决策支持（CDSS）及知识库系统等大数据临床应用，提升大数据科研平台应用水平；贴近互联网医院概念，扩展基于云病历的各种互联网医疗应用；开发基于照护精细化管理设计，支持无缝对接长期护理险结算审核与商业保险数据利用分析的医养结合养老服务信息化解决方案；
（2）进一步优化提升医院信息集成平台与数据中心功能；
（3）进一步完善专科电子病历系统的研发、落地和实施，丰富产科电子病历中医患互动功能等；
（4）基于医联体应用、区域应用的传统产品线升级，包括：针对重症的远
程联合查房及转诊系统、基于 AI的远程心电生理智能分析与管理平台等。
（二）市场计划
加强公司各事业部间资源整合协同，通过跨部门协作形成资源优势互补，进一步提高各产品线市场占有率，尤其是提高集成平台及数据中心产品在三甲医院的市场占有率，为后期发展大数据业务打好基础。
进一步提高实施及运维服务质量，提升客户满意度；着力提升现有客户运维合同签单率，减少客户流失，挖掘出更多产品或服务的购买需求。
探索通过运营项目带来服务性收入的可能性：开发针对基层医院的信息化系
统投放业务模式。公司现有 EMR基本能够支持云部署，可以做到提供一套医院运营所需的包括处方外流、云病历、医养结合、社保管理等外围功能的全面信息化系统，2022年公司要逐步尝试为基层医院免费建设信息化系统，收取系统维护及使用费这样的运营服务商业模式，通过新的商业模式扩大在基层医院群体的市场占有率。
（三）人力资源计划
根据公司发展战略和业务需求，不断完善人力资源建设、优化人员结构，打造高素质的核心管理团队和优秀的技术团队。
31嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
（四）规范信息披露工作，完善公司规章制度。
做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化。按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和部门
规章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，即时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。
（五）开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益
公司进入资本市场后，董事会将着重开展与投资者的关系管理工作，通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2022年4月24日
32嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
附件二：2021年度财务决算报告
2021年在公司管理层的领导以及全体职工的共同努力下，公司的经营规模
和企业收益稳健增长。
一、公司营业收入、扣非前后净利润等主要财务数据与去年同期比较情况
如下：
单位：万元
2021年增
项目2021年度2020年度长率
营业收入65194.0253183.7022.58%
净利润3294.051270.81159.21%
归属于母公司股东的净利润4963.692126.54133.42%扣除非经常性损益后归属于母公司股
3932.232097.9087.44%
东的净利润
疫情得到控制后，公司2021年下半年加快项目实施进度。公司2021年实现营业收入、净利润、归属于公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司
股东的净利润较上年同期均有所增加。2021年度，公司实现营业收入65194.02万元，较上年同期增长22.58%；归属于母公司股东的净利润4963.69万元，较上年同期增加2837.15万元，盈利状况较好。
自2021年二季度以来，公司的经营实施情况已经逐步恢复正常，目前医疗信息化项目的实施进度整体符合预期，预计不存在项目大批量延迟验收或交付导致较大规模收入确认延后的风险。
在良好的市场环境推动下，公司业务数量稳步增长，技术团队有效匹配项目需求，毛利率稳定在行业水平，规模效应显现、综合费用率控制在合理水平。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况
1、资产情况
单位：万元
33嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
项目2021年12月31日2020年12月31日2021年增长率
货币资金127352.1819072.25567.74%
应收票据18.20/
应收账款25059.6521991.5813.95%
预付款项8526.495187.5664.36%
其他应收款3640.334205.39-13.44%
存货40077.8227101.6647.88%
合同资产20729.4311121.0086.40%
其他流动资产1497.462315.72-35.34%
流动资产合计226901.5690995.16149.36%
长期股权投资482.99-100.00%
其他权益工具投资2010.292010.29/
固定资产997.59728.4736.94%
使用权资产1084.52/
无形资产1814.511186.6052.92%
长期待摊费用169.86/
递延所得税资产6476.354253.7352.25%
其他非流动资产5032.23/
非流动资产合计17585.348662.08103.02%
资产合计244486.9099657.24145.33%
2021年末公司资产总额增加主要系公司上市募集资金到位所致，另外随着
公司业务规模增加，公司资产相应增加。其中，变动幅度在20%以上的主要资产科目变动原因如下：
（1）货币资金：2021年末较上年末增加了108279.93万元，主要系公司上市募集资金到位所致。
（2）预付款项：2021年末较上年末增加了3338.92万元，主要系随着公司
业务规模增加，预付款项相应增加所致。
（3）存货：2021年末较上年末增加了12976.17万元，主要系随着公司业
34嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
务量增长，项目尚未验收时人工成本等计入存货，导致存货增加。
（4）合同资产：2021年末较上年末增加了9608.44万元，主要系随着公司
业务规模增加，已验收尚未到结算期的应收款项相应增加所致。
（5）固定资产：2021年末较上年末增加了269.11万元，主要系随着公司业
务规模增加，支持项目实施的电子设备相应增加所致。
（6）使用权资产：2021年末较上年末增加了1084.52万元，主要系执行新租赁准则所致。
（7）无形资产：2021年末较上年末增加了627.91万元，主要系随着公司业
务规模增加，向外采购的支持项目开展的软件著作权相应增加所致。
（8）递延所得税资产：2021年末较上年末增加了2222.62万元，主要系随
着公司业务规模增加，用于抵减未来应纳税所得额的减值准备相应增加所致。
（9）其他非流动资产：2021年末较上年末增加了5032.23万元，主要系公
司募集资金到位后，公司购买大额定期存款所致。
2、公司负债情况
单位:万元
2021年增长
项目2021年2020年率
短期借款16124.039338.4772.66%
应付票据859.221002.21-14.27%
应付账款16605.7211054.1350.22%
合同负债17062.4815219.0112.11%
应付职工薪酬3200.092624.5121.93%
应交税费6230.624925.1826.51%
其他应付款2080.55663.42213.61%
一年内到期的非流动负债717.01/
其他流动负债62.71160.23-60.86%
流动负债合计62942.4144987.1639.91%
租赁负债305.45/
预计负债1284.321009.8427.18%
递延收益494.491537.83-67.84%
35嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
2021年增长
项目2021年2020年率
非流动负债合计2084.252547.68-18.19%
负债合计65026.6747534.8436.80%
2021年末公司负债总额增加主要系随着公司业务规模增加，公司负债项目相应增加所致。其中，变动幅度在20%以上的主要负债科目变动原因如下：
（1）短期借款：2021年末较上年末增加了6785.55万元，主要系随着公司
业务规模增加，公司资金需求增大，短期借款随之增加所致。
（2）应付账款：2021年末较上年末增加了5551.59万元，主要系随着公司
业务规模增加，尚未履行完毕的采购合同随之增加所致。
（3）应付职工薪酬：2021年末较上年末增加了575.58万元，主要系随着公
司业务规模增加，公司人员规模随之增加所致。
（4）应交税费：2021年末较上年末增加了1305.43万元，主要系随着公司
业务规模增加，公司税金规模随之增加所致。
（5）其他应付款：2021年末较上年末增加了1417.13万元，主要系新增尚未结清的上市中介服务费所致。
（6）预计负债：2021年末较上年末增加了274.47万元，主要系随着公司业
务规模增加，公司售后维修基金随之增加所致。
（7）递延收益：2021年末较上年末减少了1043.34万元，主要系课题结题，前期递延收益于本期结转其他收益所致。
3、经营成果情况
单位：万元项目2021年度2020年度2021年增长率
营业收入65194.0253183.7022.58%
营业成本31808.5426783.7518.76%
税金及附加747.69731.232.25%
销售费用10468.038899.6317.62%
36嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
项目2021年度2020年度2021年增长率
管理费用6465.295754.4712.35%
研发费用12542.559226.8735.93%
财务费用475.44136.17249.16%
其他收益3793.902502.7751.59%
投资收益-3.71-15.83-76.55%
信用减值损失-1549.95-2064.12-24.91%
资产减值损失-2273.47-927.47145.13%
资产处置收益3.9510.76-63.25%
营业利润2657.191157.70129.52%
营业外收入2.260.79184.76%
营业外支出16.6197.55-82.98%
利润总额2642.841060.94149.10%
所得税费用-651.21-209.86210.30%
净利润3294.051270.81159.21%
归属于母公司所有者的净利润4963.692126.54133.42%
少数股东损益-1669.64-855.7395.11%
2021年公司营业收入较2020年增加22.58%，实现归母净利润4963.69万元。
其中，变动幅度在20%以上的主要资产科目变动原因如下：
（1）营业收入：2021年较上年增加了12010.32万元，主要系医疗信息化业务规模不断扩大所致。
（2）研发费用：2021年比上年增加了3315.68万元，主要系公司不断加大研发投入力度所致。
（3）财务费用：2021年较上年增加了339.27万元，主要系随着公司业务规模增加，公司资金需求增大，短期借款随之增加所致。
（5）其他收益：2021年较上年增加了1291.13万元，主要系随着公司业务
规模增加，软件增值税即征即退金额随之增加所致。
（6）信用减值损失：2021年较上年增加了514.17万元，主要系随着公司业
务规模增加，公司应收款项随之增加所致
（7）资产减值损失：2021年较上年增加了-1346.00万元，主要系随着公司
业务规模增加，已验收尚未到结算期的应收款项相应增加所致。
37嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
（8）所得税费用：2021年较上年减少了441.35万元，主要系随着公司研发
投入的不断增加，研发费用加计扣除金额相应增加，进而应纳税所得额随之减少所致。
4、现金流情况
单位：万元项目2021年度2020年度2021年增长率
经营活动现金流入小计61814.3459411.884.04%
经营活动现金流出小计81563.2165435.7724.65%
经营活动产生的现金流量净额-19748.87-6023.88227.84%
投资活动现金流入小计498.241860.36-73.22%
投资活动现金流出小计16653.823039.83447.85%
投资活动产生的现金流量净额-16155.58-1179.471269.74%
筹资活动现金流入小计146969.259590.001432.53%
筹资活动现金流出小计16500.50613.502589.55%
筹资活动产生的现金流量净额130468.758976.501353.45%
汇率变动对现金及现金等价物影响-0.020.18-108.75%
现金及现金等价物净增加额94564.291773.335232.58%
2021年，公司经营活动现金净流量缺口较2020年进一步扩大，主要系公司
医疗信息化业务规模不断增大，公司加大人员和技术储备所致。
2021年，公司投资活动现金净流量较2020年减少了14976.11万元，主要
系公司募集资金到位后，公司购买大额定期存款所致。
2021年，公司筹资活动现金净流量较2020年增加了121492.25万元，主
要系公司上市募集资金到位所致。
三、2021年度财务报告审计情况
公司2021年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2022年4月24日
38嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
附件三：2021年度监事会工作报告
2021年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、
部门规章和规范性文件及公司规章制度的相关要求，本着务实的工作态度，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职责，通过召开监事会会议、查阅资料、现场了解、列席董事会和股东大会等方式依法独立行使职权，忠实履行监督职责，对公司生产经营、依法运作、财务状况、重大事项决策、内部控制、董事和高级管理人员的履职等情况实施了有效监督，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作和健康发展。现将2021年工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
2021年度，公司共计召开了7次监事会，共审议通过了14项议案。具体情
况如下：
召开日期会议名称议案名称
2021年3月24第三届监事会第六次1、关于审议2018年至2020年审计
日会议报告的议案
1.审议关于会计政策变更的议案
2021年5月20第三届监事会第七次
2.审议关于2021年一季度审阅报告
日会议的议案
1、关于《2020年度监事会工作报告》
的议案
2、关于《2020年度财务决算报告》
的议案
3、关于《2021年度财务预算报告》
2021年6月15第三届监事会第八次
的议案日会议
4、关于2021年公司日常性关联交易
预计的议案
5、关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案
2021年8月24第三届监事会第九次1、关于审议2021年半年度审阅报告
日会议的议案
39嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
2021年10月10第三届监事会第十次1、关于审议2021年半年度审计报告
日会议的议案
1、关于2021年三季度审阅报告的议
2021年11月18第三届监事会第十一案
日次会议2、关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案
1、关于使用部分暂时闲置募集资金
2021年12月23第三届监事会第十二进行现金管理的议案
日次会议2、关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案
二、监事会年度履职情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、参加股东大会等方式，参与公司重大决策的讨论，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。
经认真检查后，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》，或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2021年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
报告期内，监事会对关联交易情况进行了持续的关注，公司关联交易事项属于因公司经营需要、按照正常商业条款进行的行为，履行了法定的审议程序，决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
（四）关联方资金占用及公司对外担保情况
40嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
监事会对公司截至2021年12月31日控股股东及其他关联方资金占用的情况
及对外担保情况进行了认真核查：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
报告期内，监事会对公司对外担保情况进行核查，截至2021年12月31日，公司为全资子公司提供担保余额合计16707.45万元，占最近一期经审计净资产的比例为9.63%。不存在逾期担保。被担保人为公司的全资子公司，运营决策受公司控制，担保风险可控不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
（五）监督公司募集资金管理和使用
报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，监事会认为：公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
三、公司监事会2022年度工作计划
2022年监事会将继续忠实勤恳地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的
完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司监事会
2022年4月24日
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