英集芯:2021年年度股东大会资料

深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
证券代码：688209证券简称：英集芯深圳英集芯科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料
二〇二二年五月
1深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
目录
2021年年度股东大会会议须知.......................................3
2021年年度股东大会会议议程.......................................5
议案一关于公司变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办
理工商变更的议案..............................................8
议案二关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案................9
议案三关于2021年年度利润分配预案的议案................................12
议案四关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案................13
议案五关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案................14
议案六关于《公司独立董事2021年度述职报告》的议案............15
议案七关于公司2022年度董事薪酬方案的议案............................16
议案八关于公司2022年度监事薪酬方案的议案............................18
议案九关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案............................................19
议案十关于《公司2021年度财务决算报告》的议案....................20
附件一2021年度董事会工作报告.....................................21
附件二2021年监事会工作报告......................................30
附件三2021年度财务决算报告......................................34
2深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
深圳英集芯科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
3深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年5月11日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
十四、特别提示：因新冠肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议
各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的股东应当采取有效的防护措施，配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温测量、出示行程码、健康码、48小时核酸检测阴性证明等相关防疫工作。
参会人员在会议当日体温正常、粤康码显示绿码方可参会；谢绝所有中高风
险地区的人员现场参会。会议期间，请全程佩戴口罩。若会议召开当日，公司所在地政府部门等机构出台新的防疫政策，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东及股东代理人存在无法进行现场会议的可能，但仍可通过网络投票方式参加本次股东大会，进行网络投票表决，请予配合。
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深圳英集芯科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022年5月31日（星期二）上午9：30
2、现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港9栋二层会议室
3、会议召集人：深圳英集芯科技股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长黄洪伟先生
5、会议出席人员：1、股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人；2、公司董
事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、其他人员。
6、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月31日至2022年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
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非累积投票议案名称《关于公司变更注册资本、公司类型及修改并办理工商变更的议案》
2《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3《关于2021年年度利润分配预案的议案》
4《关于的议案》
5《关于的议案》
6《关于的议案》
7《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机
9构的议案》
10《关于的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束
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议案一
关于公司变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更的议案
各位股东/股东代理人：
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2022年4月19日完成首次公开发行并在上海证券交易所科创板上市。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年4月
14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字
[2022]518Z0043 号《验资报告》。经审验，本次发行完成后，公司注册资本将由37800万元增加至42000万元，公司股份总数将由37，800万股增加至42000万股，公司类型由其他股份有限公司（非上市）变更为其他股份有限公司（上市）。
结合公司本次发行上市的具体情况，公司董事会拟对《公司章程（草案）》相关条款进行修订，董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，修订内容最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于董事会及股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理变更公司注册资本、公司
类型及修订《公司章程》的相关手续。具体内容请见公司于2022年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司变更注册资本、公司类型及修改并办理工商变更的公告》（公告编号：2022-004）。
以上议案，已经2022年5月10日召开的公司第一届董事会第十一次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2022年5月31日
8深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案二关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
各位股东/股东代理人：
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》
的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426号），公司获准向社会公开发行人民币普通股4200万股，每股发行价格为人民币24.23元，募集资金101766.00万元，扣除发行费用合计11026.50万（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为90739.50万元，上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 14 日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0043 号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金三方监管协议》，公司及其子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况根据《深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司因经营需要，首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资
9深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
金在扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：万元序号项目名称总投资额拟投入募集资金金额
1电源管理芯片开发和产业化项目18558.4418558.44
2快充芯片开发和产业化项目15510.2915510.29
3补充流动资金6000.006000.00
合计40068.7340068.73
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
公司超募资金总额为50670.77万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为15000.00万元，占超募资金总额的比例为29.60%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关说明与承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，满足公司流动资金需求，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，提高募集资金的使用效率，维护上市公司和股东的利益。公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在
与主营业务相关的生产经营中使用，不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
具体内容请见公司于2022年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
10深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料（公告编号：2022-006）。
以上议案，已经2022年5月10日召开的公司第一届董事会第十一次会议和
第一届监事会第五次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2022年5月31日
11深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案三关于2021年年度利润分配预案的议案
各位股东/股东代理人：
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司2021年度实现归属于上市
公司股东的净利润158273806.72元；截至2021年12月31日，母公司未分配利润为191076123.85元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税），截至2022年4月30日，公司总股本为420000000股，以此为计算合计拟派发现金红利人民币15960000元，占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为10.08%。2021年度公司不送红股，不进行资本公积转增。
具体内容请见公司于2022年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-008）。
以上议案，已经2022年5月10日召开的公司第一届董事会第十一次会议和
第一届监事会第五次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2022年5月31日
12深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案四
关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
各位股东/股东代理人：
经过全体董事共同努力，2021年度公司董事会各项工作成效显著，现编制了《公司2021年度董事会工作报告》（详见附件一）。
以上议案，已经2022年5月10日召开的公司第一届董事会第十一次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2022年5月31日
13深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案五
关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
各位股东/股东代理人：
深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、制度完善、效益提高和机制健全为重点，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对公司2021年度的各方面情况进行了监督。公司监事会根据监督情况制定了《公司2021年度监事会工作报告》（详见附件二）。
以上议案，已经2022年5月10日召开的公司第一届监事会第五次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。
深圳英集芯科技股份有限公司监事会
2022年5月31日
14深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案六
关于《公司独立董事2021年度述职报告》的议案
各位股东/股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相关规定，公司的独立董事在2021年度的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，现根据独立董事履职情况形成了《公司独立董事2021年度述职报告》。
具体内容请见公司于2022年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事 2021年度述职报告》。
以上议案，已经2022年5月10日召开的公司第一届董事会第十一次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2022年5月31日
15深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案七关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
各位股东/股东代理人：
公司根据内部制定的《薪酬管理规定》，并结合公司所处行业及地区的薪酬水平，综合公司年度经营结果与盈利能力、岗位职责及履职情况，制定了2022年度董事薪酬方案如下：
1、关于在公司任职的非独立董事2022年的薪酬按《薪酬管理规定》的标
准发放；
2、不在公司任职的非独立董事，其薪酬不在公司领取薪酬；
3、独立董事2022年度薪酬领取标准为：税前8万元/年。
4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，薪酬
主要由：基本工资、职能补贴、绩效奖金、年度奖金等构成，将根据公司2022年的经营结果与年度营利能力，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平及相应岗位履职能力、履职情况决定；
5、适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日
具体内容请见公司于2022年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-009）。
以上议案，已经2022年5月10日召开的公司第一届董事会第十一次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。
16深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2022年5月31日
17深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案八关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
各位股东/股东代理人：
公司根据内部制定的《薪酬管理规定》，并结合公司所处行业及地区的薪酬水平，综合公司年度经营结果与盈利能力、岗位职责及履职情况，制定了2022年度监事薪酬方案如下：
1、公司监事2022年的薪酬按《薪酬管理规定》的标准发放；
2、不在公司任职的监事，其薪酬不在公司领取；
3、薪酬构成：基本工资、职能补贴、绩效奖金、年度奖金等（上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴）；
4、适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日
具体内容请见公司于2022年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-009）。
以上议案，已经2022年5月10日召开的公司第一届监事会第五次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。
深圳英集芯科技股份有限公司监事会
2022年5月31日
18深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案九
关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案
各位股东/股东代理人：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间，认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）将依照市场公允、合理的定价原则，由董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
具体内容请见公司于2022年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-010）。
以上议案，已经2022年5月10日召开的公司第一届董事会第十一次会议和
第一届监事会第五次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2022年5月31日
19深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十
关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
各位股东/股东代理人：
根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相关法律法规规定的要求及公司2021年度
实际经营情况，公司编制了《公司2021年度财务决算报告》(详见附件三)。
以上议案，已经2022年5月10日召开的公司第一届董事会第十一次会议和
第一届监事会第五次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2022年5月31日
20深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
附件一深圳英集芯科技股份有限公司
2021年度董事会工作报告
公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳英集芯科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。现就2021年度董事会工作情况报告如下：
一、2021年度经营情况
（一）经营业绩
2021年度公司实现营业收入780718304.88元，较上年增长100.56%；
公司归属于母公司股东的净利润为158273806.72元，较上年增长154.95%；
扣除非经常性损益后归属于母股东的净利润为205928605.68元。由于近年来电源管理芯片及快充协议芯片市场的成长性得到充分释放，芯片行业整体向好。
公司快充协议芯片销售收入大幅增长主要原因为以下两点：1、2021年以来小米和 OPPO 采购公司快充协议芯片数量大幅增长；2、公司下游
快充配件市场快速发展，公司产品适配多种快充协议，使得公司快充协议芯片销售数量增长所致。
公司电源管理芯片销售收入增长主要为：2021年度，随着疫情的缓
21深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料解，出行增加带动了移动电源需求的增加，移动电源芯片的收入随之上升。同时，随着公司产品线扩张和业务拓展，无线充电芯片、车充芯片及 TWS 耳机充电仓芯片收入持续增长。
二、董事会日常工作情况
报告期内，公司原独立董事张志宏因个人原因辞去独立董事职务。
公司股东珠海英集投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海英集”）
向董事会提交临时提案，提名张鸿为第一届董事会独立董事候选人，并由董事会提交股东大会审议。经2020年年度股东大会作出决议，选举张
鸿为第一届董事会独立董事。公司董事会充分发挥董事会在公司治理体
系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。
（一）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《深圳英集芯科技股份有限公司章程》和各专门委员会工作细则履行职责。具体情况如下：
1、战略委员会履职情况
报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。
2、审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
3、薪酬与考核委员会履职情况
22深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查。
4、提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对董事和高级管理人员的选择标准和程序进行了完善。
（二）董事会会议召开情况
2021年度，公司董事会共召开5次会议，公司董事会严格按照相关法
律法规的要求，在权职范围内，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东的各项决议，高效地运用董事会的相应职权，发挥董事会在公司治理的作用，各次会议和通过的议案情况如下：
会议召开时间会议名称编号议案《关于的议案》《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及可行性的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理与公司
3首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜的议案》《关于的议案》《关于制订的议案》2021/4/8第一届董事会《关于的预案》
第二次会议7《关于的议案》《关于公司就首次公开发行股票出具有关承诺并
8提出相应约束措施的议案》《关于聘请华泰联合证券有限责任公司为公司首
9次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及主承销商的议案》《关于聘请北京市康达律师事务所为公司首次公
10开发行股票并在科创板上市的专项法律顾问的议案》
23深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
11公司首次公开发行股票并在科创板上市的专项审计机构的议案》《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回
12报措施的议案》《关于公司全体董事、高级管理人员为首次公开发
13行股票填补被摊薄即期回报措施承诺的议案》《关于制定的议案》
关于制定的议案》《关于制定的议案》《关于制定的议案》《关于制定的议案》《关于制定的议案《关于制定的议案》《关于制定的议案》《关于制定的议案》
关于制定的议案》《关于制定的议案》《关于制定的议案》《关于制定（草案）的议案》《关于制定（草案）>的议案》《关于制定（草案）的议案》《关于制定（草案）的议案》《关于制定（草案）的议案》《关于的议案》《关于的议案》
24深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料《关于第一届董事会董事、监事会监事和高级管理
33人员薪酬事项的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》
40《关于会计政策变更的议案》
41《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》第一届董事会第《关于签署和解协议及相关知识产权许可使用协议
2021/7/191三次会议的议案》
1《关于会计政策变更的议案》
第一届董事会第
2021/8/12四次会议《关于〈深圳英集芯科技股份有限公司2018年至2
2021年1-6月财务报告及相关专项报告〉的议案》第一届董事会第《关于2021年第三
2021/11/61五次会议季度审阅报告》第一届董事会第《关于拟在澳门特别行政区投资设立全资子公司的
2021/11/271六次会议议案》
（三）股东大会会议召开情况
2021年度，公司董事会召集并组织了1次年度股东大会会议，会议和通过
的议案情况如下：
会议召开时间会议名称编号议案《关于的议案》《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及可行
2020年年2性的议案》度股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权办理与公司首3（年度）次公开发行股票并在科创板上市有关事宜的议案》
2021/4/28《关于的议案》5《关于制订的议案》《关于的预案》《关于的议案》《关于公司就首次公开发行股票出具有关承诺并提
8出相应约束措施的议案》《关于聘请华泰联合证券有限责任公司为公司首次
9公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及主承销商的议案》《关于聘请北京市康达律师事务所为公司首次公开
10发行股票并在科创板上市的专项法律顾问的议案》《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
11司首次公开发行股票并在科创板上市的专项审计机构的议案》《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报
12措施的议案》《关于公司全体董事、高级管理人员为公司首次公开
13发行股票填补被摊薄即期回报措施承诺的议案》《关于制定的议案》《关于制定的议案》《关于制定的议案》《关于制定的议案》《关于制定的议案》《关于制定的议案》《关于制定的议案》《关于制定的议案》《关于制定的议案》《关于制定的议案》《关于制定的议案》《关于制定的议案》
26深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料《关于制定的议案》(二十六)审议《关于制定的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于第一届董事会董事、监事会监事薪酬事项的议
30案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》
37《关于选举张鸿为公司独立董事的议案》
（三）信息披露情况
公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报
告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司聘任独立董事2名，公司原独立董事张志宏因个人原因辞去独立董事职务。珠海英集向董事会提交临时提案，提名张鸿为第一届董事会独立董事候选人，并由董事会提交股东大会审议。经2020年年度股东大会作出决议，选举张鸿为第一届董事会独立董事。独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规等有关规
27深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
（五）投资者关系管理
公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，为投资者提供公开、透明的互动平台，帮助投资者了解公司、走进公司，搭建了公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。
三、公司发展战略
未来英集芯将基于在消费电子领域的优势市场地位，以行业前沿技术和客户需求为导向，发挥自身在电源管理芯片和快充协议芯片领域的研发及设计优势，持续推出具有市场竞争力的芯片及配套解决方案，进一步提升产品的品牌知名度，不断拓展应用领域及下游客户覆盖范围，致力于成为国际一流的数模混合芯片设计公司。具体而言，公司的战略规划有如下三个方面：
1、拓展产品线
公司产品下游应用领域十分广阔，英集芯计划在基于现有电源管理芯片领域的基础上，逐步将其核心技术延伸至其他领域。公司将继续在消费电子领域增强市场挖掘的深度和广度，同时公司亦打算逐步将其产品拓展至家电、工业芯片和汽车电子等领域。除现有的电源管理芯片和快充协议芯片外，公司正在拓展更多数模混合产品线，例如物联网芯片、智能音频处理芯片、信号链芯片等。
2、坚持研发创新驱动
英集芯坚持研发创新驱动，将在高精度 ADC 技术、超低功耗电池管理技术、大功率电源技术、高良率和高可靠性研究、工艺开发等核心领域加大研发投入，为产品线拓展做好扎实的技术储备。
3、人才导向
英集芯坚持人才导向的发展思路，公司将结合行业动态和下游市场需求，在
28深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
现有高素质的核心管理团队和专业化的核心技术团队基础上，不断发展公司的人才队伍，吸纳行业内的高端、专业人才加盟，加强人才培养，形成支撑公司长远发展的高素质人才梯队。
四、2022年董事会主要工作
董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2022年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
特此报告。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2022年5月31日
29深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
附件二深圳英集芯科技股份有限公司
2021年监事会工作报告
公司监事会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规的相关规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。
一、2021年度监事会的工作情况：
报告期内，公司监事会共召开2次会议，具体情况如下：
会议召时间会议名称编号议案1《关于深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》2《关于的预案》3《关于的议案》4《关于制定的议案》2021/4/8第一届监事会5《关于的议案》度）6《关于的议案》7《关于第一届董事会董事、监事会监事和高级管理人员薪酬事项的议案》8《关于的议案》
30深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料9《关于的议案》10《关于的议案》11《关于的议案》
12《关于会计政策变更的议案》《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股
13东分红回报规划的议案》《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定
14股价预案的议案》《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补
15回报措施的议案》《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市所涉
16承诺事项的议案》
17《关于公司未来三年发展规划的议案》《关于〈深圳英集芯科技股份有限公司2018年度、
18
2019年度、2020年度财务报告〉的议案》《关于确认公司2018年度、2019年度、2020年度
19关联交易情况的议案》《关于修订〈深圳英集芯科技股份有限公司监事会议
20事规则〉的议案》
第一届监事会1《关于会计政策变更的议案》2021/8/12《关于〈深圳英集芯科技股份有限公司2018年至2021
第三会议2年1-6月财务报告及相关专项报告〉的议案》
二、监事会就有关事项发表的审查意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事通过参加公司股东大会、列席公司董事会等，对董事会及股东大会的召集召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行
情况、董事和其他高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：公司依法经营，决策程序合法有效，公司内部控制制度健全完善。股东大会、董事会会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规则和《公司章程》的有关规定。公司董事及高级管理人员在报告期内的工作中能按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻
31深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好，公司财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，有关财务数据业经会计师事务所核实验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项均进行了认真审核。我们认为，公司在报告期内发生的关联交易，交易价格遵循公平、公正、公开的原则，价格公允，不存在异常关联交易，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
（四）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生违规对外担保，未发生债务重组，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司内部控制的情况
监事会认为：公司根据《公司法》《公司章程》等的规定，建立了相应的内部控制制度，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。
三、2022年度公司监事会主要工作
2022年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和
高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进
32深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
特此报告。
深圳英集芯科技股份有限公司监事会
2022年5月31日
33深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
附件三深圳英集芯科技股份有限公司
2021年度财务决算报告
2021年，深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极应对经
济环境变化和市场行情变化，在加大创新研发力度、优化产品结构、提升产品质量等方面狠下功夫，生产经营始终坚持以市场为导向，营业收入实现稳定增长，财务状况运行良好，公司整体经营情况呈上升趋势。报告期内，实现营业收入
78071.83万元，同比增长100.56%。现将公司2021年度财务决算情况报告如下：
一、2021年度公司财务报表审计情况
本公司2021年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2022]518Z0060 号标准无保留意见的审计报告。审计意见为：深圳英集芯科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英集芯科技公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、2021年度主要财务数据和指标
（一）主要财务数据
单位：元币种：人民币本期比上年同期主要会计数据2021年2020年增减（%）
营业收入780718304.88389268975.14100.56归属于母公司股东的
158273806.7262080236.06154.95
净利润
34深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
归属于母公司股东的
扣除非经常性损益的205928605.6861939378.21232.47净利润本期末比上年同
2021年末2020年末
期末增减（%）归属于母公司股东的
679433037.64505527158.0134.40
净资产
总资产807068558.23557541388.8244.75
（二）主要财务指标
单位：元币种：人民币本期比上年同期主要财务指标2021年2020年增减（%）基本每股收益（元/
0.420.18137.95
股）稀释每股收益（元/
0.420.18137.95
股）扣除非经常性损益
后的基本每股收益0.540.18210.30（元/股）加权平均净资产收
26.7119.307.41益率（%）
34.7619.2515.51
扣除非经常性损益
35深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
后的加权平均净资
产收益率（%）研发投入占营业收
12.5213.01-0.49
入的比例（%）
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
三、2021年末财务状况、2021年度经营成果和现金流量
1、2021年末财务状况
2021年末，公司资产总额80706.86万元，较2020年末增长44.75%，主要系公
司经营规模不断扩大、业务持续增长所致。公司负债总额12715.35万元，较2020年末增加144.46%。主要系原材料采购量增加及应付职工薪酬增加所致。
2021年末，公司合并股东权益67991.51万元，较2020年末增长34.50%，
主要系公司经营规模不断扩大、业务持续增长形成未分配利润增加所致。
2、2021年度经营成果
（1）营业收入情况
单位：元币种：人民币本期比上年同期收入类别2021年2020年增减（%）
电源管理芯片518764244.29268228333.5993.40
快充协议芯片252465855.74106526983.61137.00
其他业务收入9488204.8514513657.94-34.63
合计780718304.88389268975.14100.56
2021年度公司营业收入较上期增加了100.56%，主要系本报告期电源管理芯
片及快充协议芯片市场的成长性得到充分释放，芯片行业整体向好，下游需求旺盛。2020年下半年开始，大部分国内同行业芯片设计企业都处于收入大幅上升的快速发展阶段所致。
36深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
（2）期间费用情况
单位：元币种：人民币本期比上年同期科目2021年2020年增减（%）
销售费用14175866.755142340.76175.67
管理费用45103916.8522790491.5397.91
研发费用97712410.6150649961.1692.92
财务费用-8911321.83-2993813.82-197.66
本期销售费用较上期增长175.67%，主要系本报告期销售人员人均薪酬及人员数量逐渐增加所致。
本期管理费用较上期增长97.91%，主要系本报告期股份支付较同期增加及管理人员人均薪酬及人员数量逐渐增加所致。
本期研发费用较上期增长92.92%，主要系本报告期公司持续加大研发投入力度，新增了较多研发人员，导致研发人员人均薪酬及人员数量增加所致。
本期财务费用较上期减少197.66%，主要系本报告期公司加强现金管理，导致利息收入增加所致。
3、2021年现金流量
单位：元币种：人民币本期比上年同期科目2021年2020年增减（%）经营活动产生的现
193567541.27-21668354.82993.32
金流量净额
48292173.34-197406841.01124.46
投资活动产生的现
37深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
金流量净额筹资活动产生的现
-11724724.11221972468.75-105.28金流量净额
本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长993.32%，主要系本报告期下游需求旺盛，经营业绩快速增长，导致销售商品收到的现金大幅增长所致。
本期投资活动产生的现金流量净额较上期增长124.46%，主要系本报告期理财产品以及定期存款到期赎回所致。
本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少105.28%，主要系本报告期支付发行上市的中介费用和公司房屋租赁费用所致。
4、主要财务指标
（1）盈利能力指标项目2021年2020年同比增减
主营业务毛利率45.09%36.07%9.02%加权平均净资产收
26.71%19.30%7.41%
益率
本期主营业务毛利率较上期增加9.02%，主要系本报告期受益于快充需求的持续增长，高毛利率的快充协议芯片销售占比提升所致。本期加权平均净资产收益率较上期增加7.41%，主要系本报告期业务持续增长，公司净利润增加所致。
（2）偿债能力指标项目2021年2020年同比增减
流动比率（倍）5.148.14-3.00
速动比率（倍）3.255.45-2.20
38深圳英集芯科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
资产负债率15.75%9.33%6.42%本报告期公司负债规模变动与公司日常经营紧密相关。流动负债的增加主要系本报告期原材料的采购量增加及应付职工薪酬的增加，非流动负债占比较小，公司负债结构基本保持稳定。
（3）运营能力指标项目2021年2020年同比增减
应收账款周转率（次）12.736.466.27
存货周转率（次）2.601.790.81
本报告期公司应收账款周转率和存货周转率均有所上升，主要系本报告期芯片行业整体向好，下游需求旺盛，经营业绩快速增长，同时公司通过提升生产运营效率，满足客户需求，导致存货及应收账款周转加快。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
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