亚虹医药:江苏亚虹医药科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688176证券简称：亚虹医药公告编号：2022-016
江苏亚虹医药科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月6日
（二）股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数27
普通股股东人数27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量284191632
普通股股东所持有表决权数量284191632
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
49.8581比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
49.8581
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 PAN KE 先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；财务负责人列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股28411603299.9733756000.026700.0000
2、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股28411603299.9733756000.026700.00003、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股28411603299.9733756000.026700.0000
4、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股28411603299.9733756000.026700.0000
5、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股28411603299.9733756000.026700.0000
6、议案名称：《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股28411603299.9733756000.026700.0000
7、议案名称：《关于公司2022年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股28409832699.9671933060.032900.0000
8、议案名称：《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股28409832699.9671933060.032900.0000
9、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股28411603299.9733756000.026700.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例票比例序号票数票数
（%）（%）数（%）《关于的议案》《关于聘请公司
62022年度9239698599.9182756000.081800.0000
审计机构的议案》《关于公司2022年度董事薪
79237927999.8990933060.101000.0000酬（津贴）方案的议案》《关于使用部分超募资金永
99239698599.9182756000.081800.0000
久补充流动资金的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过。
2、议案5、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会听取了《2021年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：傅扬远、武成
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会
2022年5月7日