安硕信息:2021年度股东大会决议的公告

证券代码：300380证券简称：安硕信息公告编号：2022-025
上海安硕信息技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3．鉴于目前上海疫情防控情况及要求，公司在现场会议基础上增设通讯参会方式，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1．召集人：公司董事会
2．召开方式：鉴于目前上海疫情防控情况及要求，公司在现场会议基础上
增设通讯参会方式，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）上午10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网系统投票的具体时间为2022年5月20日9:15至15:00的任意时间。
4．股权登记日：2022年5月13日
5．现场会议召开地点：因上海疫情防控要求，现场会议采用通讯接入方式
6．现场会议主持人：董事长高勇先生
7．会议出席情况：（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份71160412股，占上市公司总股份的50.5416％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份70609412股，占上市公司总股份的50.1502％。
通过网络投票的股东2人，代表股份551000股，占上市公司总股份的
0.3913％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份551000股，占上市公司总股份的0.3913％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东2人，代表股份551000股，占上市公司总股份的
0.3913％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人
员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：
提案1.00《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意70610312股，占出席会议所有股东所持股份的99.2270％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权550100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7730％。
中小股东总表决情况：
同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1633％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权550100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的99.8367％。
提案2.00《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意70610312股，占出席会议所有股东所持股份的99.2270％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权550100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7730％。
中小股东总表决情况：
同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1633％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权550100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的99.8367％。
提案3.00《＜2021年年度报告＞及＜2021年年报摘要＞》
总表决情况：
同意70610312股，占出席会议所有股东所持股份的99.2270％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权550100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7730％。
中小股东总表决情况：
同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1633％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权550100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的99.8367％。
提案4.00《2021年度财务决算报告》
总表决情况：
同意70610312股，占出席会议所有股东所持股份的99.2270％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权550100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7730％。
中小股东总表决情况：
同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1633％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权550100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的99.8367％。
提案5.00《2021年度利润分配预案》
总表决情况：
同意70610312股，占出席会议所有股东所持股份的99.2270％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权550100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7730％。
中小股东总表决情况：
同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1633％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权550100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的99.8367％。
提案6.00《关于续聘2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意70610312股，占出席会议所有股东所持股份的99.2270％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权550100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7730％。
中小股东总表决情况：
同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1633％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权550100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的99.8367％。提案7.00《关于2022年董事薪酬方案的议案》总表决情况：
同意70610312股，占出席会议所有股东所持股份的99.2270％；反对550100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7730％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1633％；反对550100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8367％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案8.00《关于2022年监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意70610312股，占出席会议所有股东所持股份的99.2270％；反对550100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7730％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1633％；反对550100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8367％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案9.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意71160412股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意551000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案10.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意70610312股，占出席会议所有股东所持股份的99.2270％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权550100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7730％。
中小股东总表决情况：
同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1633％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权550100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的99.8367％。
提案11.00《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
总表决情况：
同意71160412股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意551000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案12.00《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：同意70610312股，占出席会议所有股东所持股份的99.2270％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权550100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7730％。
中小股东总表决情况：
同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1633％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权550100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的99.8367％。
三、律师出具的法律意见
上海君澜律师事务所王恒和陈琦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、上海安硕信息技术股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司2021年度股东大会的见证法律意见书》。
特此公告上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2022年5月20日