金山股份:金山股份第七届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600396证券简称：金山股份公告编号：临2022-022号
沈阳金山能源股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月26日以通讯方式召开了第七届董事会第三十二次会议。本次会议应出席会议董事12名，实际参加会议表决董事12名。本次会议通知于2022年4月21日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）同意《2022年第一季度报告》；
同意12票；反对0票；弃权0票。
（《2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）（二）同意《关于修订沈阳金山能源股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作相关方案的议案》；
同意12票；反对0票；弃权0票。
同意根据公司实际情况和制度运行情况，对《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》《经理层成员经营业绩考核办法》
1（原《经理层成员年度经营业绩考核办法》）《经理层成员薪酬管理办法》部分内容进行修改，并制定《经理层成员任期制和契约化管理办法》。
特此公告沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
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