神宇股份:第五届董事会第二次会议决议公告

第五届董事会第二次会议决议
证券代码：300563证券简称：神宇股份公告编号：2022-054
神宇通信科技股份公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日9时在公司一楼会议室以现场方式召开第五届董事会第二次会议。会议通知于2022年4月24日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况1、审议《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单及授予数量的议案》
由于高国锋、杨文2名激励对象因个人原因自愿放弃认购，放弃拟授予限制性股票数量合计10万股，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将2022年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象人数由原24人调整为22人，上述2名激励对象放弃认购的10万股限制性股票分别由陈宏、陆嵘华、王晓勇各认购2万股，其他核心管理人员、核心技术人员认购4万股，本次授予的限制性股票股份总数不变。除上述调整外，本次实施的限制性股票激励计划与公司2022
年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
公司董事陈宏、王晓勇为本激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
1第五届董事会第二次会议决议
表决结果：5名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
《神宇通信科技股份公司关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单及授予数量的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》
的有关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以2022年4月26日为授予日，向符合条件的22名激励对象授予114万股限制性股票。
公司董事陈宏、王晓勇为本激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：5名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
《神宇通信科技股份公司关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《神宇通信科技股份公司第五届董事会第二次会议决议》特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会
二〇二二年四月二十六日
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