江山股份:江山股份2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600389证券简称：江山股份公告编号：临2022-037
南通江山农药化工股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月11日(二)股东大会召开的地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开发区江山路998号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）172366555
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
58.0358
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、副总经理、董事会秘书兼财务负责人宋金华先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 172355555 99.9936 11000 0.0064 0 0.0000
2、议案名称：关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 172355555 99.9936 11000 0.0064 0 0.0000
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关
事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 172355555 99.9936 11000 0.0064 0 0.0000
4、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 172365155 99.9991 1400 0.0009 0 0.0000
5、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 172365155 99.9991 1400 0.0009 0 0.0000
6、议案名称：《公司2021年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 172365155 99.9991 1400 0.0009 0 0.0000
7、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 172365155 99.9991 1400 0.0009 0 0.0000
8、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 172365155 99.9991 1400 0.0009 0 0.0000
9、议案名称：关于公司2022年日常关联交易的议案
9.01议案名称：与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 83894490 99.9983 1400 0.0017 0 0.0000
9.02议案名称：与公司第二大股东关联企业的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 102879128 99.9986 1400 0.0014 0 0.00009.03议案名称：与公司其他关联方的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 172365155 99.9991 1400 0.0009 0 0.0000
10、议案名称：关于为全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 172355555 99.9936 11000 0.0064 0 0.0000
11、议案名称：关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 172365155 99.9991 1400 0.0009 0 0.000012、 议案名称：《公司董事、监事津贴制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 172365155 99.9991 1400 0.0009 0 0.0000
13、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 172365155 99.9991 1400 0.0009 0 0.0000
14、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 172365155 99.9991 1400 0.0009 0 0.0000(二) 累积投票议案表决情况
15、关于改选独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
15.01方国兵17236135799.9969是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于《公司2022143999.923711000.076300年限制性股票88630激励计划（草案）》及其摘要的议案2关于《公司2022143999.923711000.076300年限制性股票88630激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东143999.923711000.076300
大会授权董事88630会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案
8公司2021年度144099.990314000.009700
利润分配预案8463
9.01与公司第一大144099.990314000.009700
股东关联企业8463的日常关联交易事项
9.02与公司第二大144099.990314000.009700
股东关联企业8463的日常关联交易事项
9.03与公司其他关144099.990314000.009700
联方的日常关8463
联交易事项10关于为全资及143999.923711000.076300控股子公司提88630供担保的议案12《公司董事、监144099.990314000.009700事津贴制度》8463
13关于续聘公司144099.990314000.009700
2022年度审计8463
机构的议案
14关于购买董监144099.990314000.009700
高责任险的议8463案
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案9.01为关联交易议案，关联股东南通产业控股集团有限公司所持87019707股、南通投资管理有限公司所持1450958
股回避表决；议案9.02为关联交易议案，关联股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司所持69486027股回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市浩信律师事务所
律师：陈育芳、李克俭
2、律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
南通江山农药化工股份有限公司
2022年5月12日