金山股份:金山股份关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：600396证券简称：金山股份公告编号：2022-023
沈阳金山能源股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年5月18日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月18日9点30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月18日至2022年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1董事会2021年工作报告√
2监事会2021年工作报告√
32021年度财务决算报告√
42021年年度报告及摘要√
5关于2021年利润分配预案的议案√
6独立董事2021年述职报告√
7关于公司计提2021年资产减值准备的议案√
8关于续聘2022年度审计机构的议案√
9关于与华电财务公司签订《金融服务协议》暨√
关联交易的议案
10关于2022年在华电财务公司存款暨日常关联√
交易的议案
11关于公司2022年技术改造项目的议案√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上会议审议事项已经公司第七届董事会第三十一次会议及第七届监事
会第十五次会议审议通过，相关决议公告刊登在 2022 年 4 月 8 日出版的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第5项、第7项、第8项、第9项和第10项。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第9项和第10项
应回避表决的关联股东名称：华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600396金山股份2022/5/11
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票账户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票账户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票账户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2022年5月12日—2022年5月13日
上午9:00－11:30；下午13:30－16:00异地股东可于2022年5月18日前采取信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：辽宁省沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸商务大厦 B 座
23层沈阳金山能源股份有限公司证券法务部。
六、其他事项（一）与会人员交通食宿费用自理。
（二）联系办法
联系人：马佳
联系电话：024－83996040
传真：024－83996039
邮编：110006特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
2022年4月28日
附件1：授权委托书
*报备文件
沈阳金山能源股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议附件1：授权委托书授权委托书
沈阳金山能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日
召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1董事会2021年工作报告
2监事会2021年工作报告
32021年度财务决算报告
42021年年度报告及摘要
5关于2021年利润分配预案的议案
6独立董事2021年述职报告
7关于公司计提2021年资产减值准备的议案
8关于续聘2022年度审计机构的议案
9关于与华电财务公司签订《金融服务协议》
暨关联交易的议案
10关于2022年在华电财务公司存款暨日常关
联交易的议案
11关于公司2022年技术改造项目的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。